| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2020-03-27
|
关于拟为中铝香港投资有限公司融资提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
|
|
(601600)“中国铝业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-27/601600_20200327_4.pdf
|
|
|
2020-03-26
|
拟披露季报 ，2020-04-29 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2020-02-28
|
第七届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
中国铝业股份有限公司第七届董事会第六次会议于2020年2月27日召开，会议审议通过《关于解聘田永先生公司副总裁职务的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-28/601600_20200228_1.pdf
|
|
|
2020-02-21
|
关于重大资产重组限售股上市流通的提示性公告 |
上交所公告，股本变动,资产(债务)重组 |
|
|
中国铝业股份有限公司本次限售股上市流通数量为2,118,874,715股；上市流通日期为2020年2月26日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-21/601600_20200221_1.pdf
|
|
|
2020-02-21
|
关于重大资产重组限售股上市流通的提示性公告 |
上交所公告，股本变动,资产(债务)重组 |
|
|
中国铝业股份有限公司本次限售股上市流通数量为2,118,874,715股；上市流通日期为2020年2月26日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-21/601600_20200221_1.pdf
|
|
|
2019-12-27
|
拟披露年报 ，2020-03-27 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2019-12-20
|
关于认购云南铝业股份有限公司非公开发行股票的进展公告 |
上交所公告，再融资预案 |
|
|
(601600)“中国铝业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-20/601600_20191220_1.pdf
|
|
|
2019-12-11
|
第七届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
中国铝业股份有限公司第七届董事会第五次会议于2019年12月10日召开，会议审议通过关于公司拟增资鹤庆溢鑫铝业有限公司的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-11/601600_20191211_2.pdf
|
|
|
2019-12-11
|
关于增资鹤庆溢鑫铝业有限公司的公告 |
上交所公告，投资项目 |
|
|
(601600)“中国铝业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-11/601600_20191211_5.pdf
|
|
|
2019-12-11
|
2019年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
中国铝业股份有限公司2019年第三次临时股东大会于2019年12月10日召开，会议审议通过“关于修订《中国铝业股份有限公司章程》、《中国铝业股份有限公司股东大会议事规则》、《中国铝业股份有限公司董事会议事规则》及《中国铝业股份有限公司监事会议事规则》的议案”、关于公司拟认购云南铝业股份有限公司非公开发行股票的议案、关于选举公司第七届监事会监事的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-11/601600_20191211_7.pdf
|
|
|
2019-12-11
|
关于选举产生第七届监事会职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
|
|
(601600)“中国铝业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-11/601600_20191211_1.pdf
|
|
|
2019-11-23
|
关于2019年第三次临时股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动,再融资预案 |
|
|
(601600)“中国铝业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-23/601600_20191123_1.pdf
|
|
|
2019-11-22
|
第七届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
中国铝业股份有限公司第七届董事会第四次会议于2019年11月21日召开，会议审议通过关于公司拟认购云南铝业股份有限公司非公开发行股票的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-22/601600_20191122_1.pdf
|
|
|
2019-11-22
|
关于拟认购云南铝业股份有限公司非公开发行股票的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
|
|
(601600)“中国铝业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-22/601600_20191122_2.pdf
|
|
|
2019-10-30
|
2019年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.038
加权平均净资产收益率(%) 1.53
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-30/601600_2019_3.pdf
|
|
|
2019-10-30
|
第七届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
中国铝业股份有限公司第七届董事会第三次会议于2019年10月29日召开，会议审议通过关于公司2019年第三季度报告的议案、关于变更公司在香港联交所电子呈交系统授权人士的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-30/601600_20191030_3.pdf
|
|
|
2019-10-25
|
关于召开2019年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
中国铝业股份有限公司董事会决定于2019年12月10日下午2点召开2019年第三次临时股东大会，审议“关于修订《中国铝业股份有限公司章程》、《中国铝业股份有限公司股东大会议事规则》、《中国铝业股份有限公司董事会议事规则》及《中国铝业股份有限公司监事会议事规则》的议案”、关于选举公司第七届监事会监事的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年12月10日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年12月10日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-25/601600_20191025_1.pdf
|
|
|
2019-10-25
|
召开2019年度第3次临时股东大会 ，2019-12-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 关于修订《中国铝业股份有限公司章程》、《中国铝业股份有限公司股东大会议事规则》、《中国铝业股份有限公司董事会议事规则》及《中国铝业股份有限公司监事会议事规则》的议案
2.00 关于选举公司第七届监事会监事的议案
2.01 选举欧小武先生为公司第七届监事会股东代表监事 |
|
|
2019-10-25
|
召开2019年度第3次临时股东大会 ，2019-12-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 关于修订《中国铝业股份有限公司章程》、《中国铝业股份有限公司股东大会议事规则》、《中国铝业股份有限公司董事会议事规则》及《中国铝业股份有限公司监事会议事规则》的议案
2.00 关于选举公司第七届监事会监事的议案
2.01 选举欧小武先生为公司第七届监事会股东代表监事 |
|
|
2019-10-25
|
召开2019年度第3次临时股东大会 ，2019-12-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 关于修订《中国铝业股份有限公司章程》、《中国铝业股份有限公司股东大会议事规则》、《中国铝业股份有限公司董事会议事规则》及《中国铝业股份有限公司监事会议事规则》的议案
2.00 关于选举公司第七届监事会监事的议案
2.01 选举欧小武先生为公司第七届监事会股东代表监事
|
|
|
2019-10-25
|
关于第七届监事会股东代表监事候选人提名的公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
(601600)“中国铝业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-25/601600_20191025_2.pdf
|
|
|
2019-09-26
|
拟披露季报 ，2019-10-30 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2019-08-28
|
第七届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
中国铝业股份有限公司第七届董事会第二次会议于2019年8月27日召开，会议审议通过关于公司2019年中期业绩报告的议案、关于公司拟以金属镓资产增资中国稀有稀土股份有限公司的议案、关于公司拟召开2019年第三次临时股东大会的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-28/601600_20190828_6.pdf
|
|
|
2019-08-28
|
关于增资中国稀有稀土股份有限公司的公告 |
上交所公告，投资项目 |
|
|
(601600)“中国铝业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-28/601600_20190828_9.pdf
|
|
|
2019-08-28
|
2019年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.035
加权平均净资产收益率(%) 1.34
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-28/601600_2019_z.pdf
|
|
|
2019-07-13
|
关于参加北京辖区沪市上市公司投资者集体接待日的公告 |
上交所公告 |
|
|
(601600)“中国铝业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-13/601600_20190713_1.pdf
|
|
|
2019-06-28
|
拟披露中报 ，2019-08-28 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2019-06-26
|
关于控股股东增持公司股份结果公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(601600)“中国铝业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-26/601600_20190626_4.pdf
|
|
|
2019-06-26
|
2018年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
中国铝业股份有限公司2018年度股东大会于2019年6月25日召开，会议审议通过关于公司2018年度审计报告及经审计财务报告的议案、关于公司2018年度利润分配方案的议案、关于公司拟续聘会计师事务所的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-26/601600_20190626_6.pdf
|
|
|
2019-06-26
|
第七届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
中国铝业股份有限公司第七届董事会第一次会议于2019年6月25日召开，会议审议通过关于选举公司第七届董事会董事长的议案、关于公司第七届董事会下设各专业委员会人员组成的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-26/601600_20190626_1.pdf
|
|
|
2019-06-26
|
第七届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(601600)“中国铝业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-26/601600_20190626_3.pdf
|
|
| | | |
