| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-08-11
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2022年年度分红，10派0.360000000(含税)，税后10派0.360000红利发放日 ，2023-08-18 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-08-04
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-09-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举公司第八届董事会董事的议案
1.01 选举董建雄先生为公司第八届董事会执行董事 |
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2023-08-04
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中国铝业关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-04/601600_20230804_P5E3.pdf
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2023-08-04
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-09-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举公司第八届董事会董事的议案
1.01 选举董建雄先生为公司第八届董事会执行董事 |
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2023-07-20
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中国铝业关于董事长辞任、推举董事代行董事长职责及提名董事候选人的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-20/601600_20230720_R298.pdf
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2023-07-20
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中国铝业第八届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-20/601600_20230720_94IG.pdf
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2023-06-21
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中国铝业关于修订《中国铝业股份有限公司章程》的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-21/601600_20230621_3C1T.pdf
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2023-06-21
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拟披露中报 ，2023-08-23 |
拟披露中报 |
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2023-06-21
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中国铝业第八届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-21/601600_20230621_IKE5.pdf
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2023-06-21
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中国铝业2022年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-21/601600_20230621_6KCK.pdf
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2023-06-08
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中国铝业关于接待投资者调研情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-08/601600_20230608_L5GF.pdf
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2023-05-05
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召开2022年度股东大会 ，2023-06-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审议关于公司2022年度董事会报告的议案
2 审议关于公司2022年度监事会报告的议案
3 审议关于公司2022年度审计报告及经审计财务报告的议案
4 审议关于公司2022年度利润分配方案的议案
5 审议关于公司董事、监事2023年度薪酬标准的议案
6 审议关于公司拟接续购买2023-2024年度董事、监事及高级管理人员责任保险的议案
7 审议关于公司拟续聘会计师事务所的议案
8 审议关于公司拟为中铝山西新材料有限公司申请氧化铝期货厂库提供担保的议案
9.00 逐项审议关于公司拟与中国铝业集团有限公司重新签订持续关联交易协议及该等交易于2023-2025年三个年度交易上限额度的议案
9.01 审议关于公司与中国铝业集团有限公司于社会和生活后勤服务供应协议项下的持续关联交易及该交易于2023-2025年三个年度的交易上限额度
9.02 审议关于公司与中国铝业集团有限公司于产品和服务互供总协议项下的持续关联交易及该交易于2023-2025年三个年度的交易上限额度
9.03 审议关于公司与中国铝业集团有限公司于矿石供应协议项下的持续关联交易及该交易于2023-2025年三个年度的交易上限额度
9.04 审议关于公司与中国铝业集团有限公司于工程设计、施工和监理服务供应协议项下的持续关联交易及该交易于2023-2025年三个年度的交易上限额度
9.05 审议关于公司与中国铝业集团有限公司于土地使用权租赁协议项下的持续关联交易于2023-2025年三个年度的交易上限额度
9.06 审议关于公司与中国铝业集团有限公司于固定资产租赁框架协议项下的持续关联交易及该交易于2023-2025年三个年度的交易上限额度
9.07 审议关于公司与中国铝业集团有限公司于综合服务总协议项下的持续关联交易及该交易于2023-2025年三个年度的交易上限额度
10 审议关于公司拟与中铝财务有限责任公司重新签订《金融服务协议》及相关交易于2023-2025年三个年度交易上限额度的议案
11 审议关于公司拟与中铝融资租赁有限公司重新签订《融资租赁合作框架协议》及相关交易于2023-2025年三个年度交易上限额度的议案
12 审议关于公司拟与中铝商业保理有限公司重新签订《保理合作框架协议》及相关交易于2023-2025年三个年度交易上限额度的议案
13 审议关于公司2023年度境内外债券发行计划的议案
14 审议关于给予公司董事会增发H股股份一般性授权的议案 |
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2023-05-05
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中国铝业关于召开2022年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-05/601600_20230505_1I78.pdf
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2023-05-05
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中国铝业关于召开2023年第一季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-05/601600_20230505_KHHE.pdf
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2023-05-05
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召开2022年度股东大会 ，2023-06-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审议关于公司2022年度董事会报告的议案
2 审议关于公司2022年度监事会报告的议案
3 审议关于公司2022年度审计报告及经审计财务报告的议案
4 审议关于公司2022年度利润分配方案的议案
5 审议关于公司董事、监事2023年度薪酬标准的议案
6 审议关于公司拟接续购买2023-2024年度董事、监事及高级管理人员责任保险的议案
7 审议关于公司拟续聘会计师事务所的议案
8 审议关于公司拟为中铝山西新材料有限公司申请氧化铝期货厂库提供担保的议案
9.00 逐项审议关于公司拟与中国铝业集团有限公司重新签订持续关联交易协议及该等交易于2023-2025年三个年度交易上限额度的议案
9.01 审议关于公司与中国铝业集团有限公司于社会和生活后勤服务供应协议项下的持续关联交易及该交易于2023-2025年三个年度的交易上限额度
9.02 审议关于公司与中国铝业集团有限公司于产品和服务互供总协议项下的持续关联交易及该交易于2023-2025年三个年度的交易上限额度
9.03 审议关于公司与中国铝业集团有限公司于矿石供应协议项下的持续关联交易及该交易于2023-2025年三个年度的交易上限额度
9.04 审议关于公司与中国铝业集团有限公司于工程设计、施工和监理服务供应协议项下的持续关联交易及该交易于2023-2025年三个年度的交易上限额度
9.05 审议关于公司与中国铝业集团有限公司于土地使用权租赁协议项下的持续关联交易于2023-2025年三个年度的交易上限额度
9.06 审议关于公司与中国铝业集团有限公司于固定资产租赁框架协议项下的持续关联交易及该交易于2023-2025年三个年度的交易上限额度
9.07 审议关于公司与中国铝业集团有限公司于综合服务总协议项下的持续关联交易及该交易于2023-2025年三个年度的交易上限额度
10 审议关于公司拟与中铝财务有限责任公司重新签订《金融服务协议》及相关交易于2023-2025年三个年度交易上限额度的议案
11 审议关于公司拟与中铝融资租赁有限公司重新签订《融资租赁合作框架协议》及相关交易于2023-2025年三个年度交易上限额度的议案
12 审议关于公司拟与中铝商业保理有限公司重新签订《保理合作框架协议》及相关交易于2023-2025年三个年度交易上限额度的议案
13 审议关于公司2023年度境内外债券发行计划的议案
14 审议关于给予公司董事会增发H股股份一般性授权的议案 |
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2023-05-05
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召开2022年度股东大会 ，2023-06-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审议关于公司2022年度董事会报告的议案
2 审议关于公司2022年度监事会报告的议案
3 审议关于公司2022年度审计报告及经审计财务报告的议案
4 审议关于公司2022年度利润分配方案的议案
5 审议关于公司董事、监事2023年度薪酬标准的议案
6 审议关于公司拟接续购买2023-2024年度董事、监事及高级管理人员责任保险的议案
7 审议关于公司拟续聘会计师事务所的议案
8 审议关于公司拟为中铝山西新材料有限公司申请氧化铝期货厂库提供担保的议案
9.00 逐项审议关于公司拟与中国铝业集团有限公司重新签订持续关联交易协议及该等交易于2023-2025年三个年度交易上限额度的议案
9.01 审议关于公司与中国铝业集团有限公司于社会和生活后勤服务供应协议项下的持续关联交易及该交易于2023-2025年三个年度的交易上限额度
9.02 审议关于公司与中国铝业集团有限公司于产品和服务互供总协议项下的持续关联交易及该交易于2023-2025年三个年度的交易上限额度
9.03 审议关于公司与中国铝业集团有限公司于矿石供应协议项下的持续关联交易及该交易于2023-2025年三个年度的交易上限额度
9.04 审议关于公司与中国铝业集团有限公司于工程设计、施工和监理服务供应协议项下的持续关联交易及该交易于2023-2025年三个年度的交易上限额度
9.05 审议关于公司与中国铝业集团有限公司于土地使用权租赁协议项下的持续关联交易于2023-2025年三个年度的交易上限额度
9.06 审议关于公司与中国铝业集团有限公司于固定资产租赁框架协议项下的持续关联交易及该交易于2023-2025年三个年度的交易上限额度
9.07 审议关于公司与中国铝业集团有限公司于综合服务总协议项下的持续关联交易及该交易于2023-2025年三个年度的交易上限额度
10 审议关于公司拟与中铝财务有限责任公司重新签订《金融服务协议》及相关交易于2023-2025年三个年度交易上限额度的议案
11 审议关于公司拟与中铝融资租赁有限公司重新签订《融资租赁合作框架协议》及相关交易于2023-2025年三个年度交易上限额度的议案
12 审议关于公司拟与中铝商业保理有限公司重新签订《保理合作框架协议》及相关交易于2023-2025年三个年度交易上限额度的议案
13 审议关于公司2023年度境内外债券发行计划的议案
14 审议关于给予公司董事会增发H股股份一般性授权的议案 |
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2023-05-05
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召开2022年度股东大会 ，2023-06-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审议关于公司2022年度董事会报告的议案
2 审议关于公司2022年度监事会报告的议案
3 审议关于公司2022年度审计报告及经审计财务报告的议案
4 审议关于公司2022年度利润分配方案的议案
5 审议关于公司董事、监事2023年度薪酬标准的议案
6 审议关于公司拟接续购买2023-2024年度董事、监事及高级管理人员责任保险的议案
7 审议关于公司拟续聘会计师事务所的议案
8 审议关于公司拟为中铝山西新材料有限公司申请氧化铝期货厂库提供担保的议案
9.00 逐项审议关于公司拟与中国铝业集团有限公司重新签订持续关联交易协议及该等交易于2023-2025年三个年度交易上限额度的议案
9.01 审议关于公司与中国铝业集团有限公司于社会和生活后勤服务供应协议项下的持续关联交易及该交易于2023-2025年三个年度的交易上限额度
9.02 审议关于公司与中国铝业集团有限公司于产品和服务互供总协议项下的持续关联交易及该交易于2023-2025年三个年度的交易上限额度
9.03 审议关于公司与中国铝业集团有限公司于矿石供应协议项下的持续关联交易及该交易于2023-2025年三个年度的交易上限额度
9.04 审议关于公司与中国铝业集团有限公司于工程设计、施工和监理服务供应协议项下的持续关联交易及该交易于2023-2025年三个年度的交易上限额度
9.05 审议关于公司与中国铝业集团有限公司于土地使用权租赁协议项下的持续关联交易于2023-2025年三个年度的交易上限额度
9.06 审议关于公司与中国铝业集团有限公司于固定资产租赁框架协议项下的持续关联交易及该交易于2023-2025年三个年度的交易上限额度
9.07 审议关于公司与中国铝业集团有限公司于综合服务总协议项下的持续关联交易及该交易于2023-2025年三个年度的交易上限额度
10 审议关于公司拟与中铝财务有限责任公司重新签订《金融服务协议》及相关交易于2023-2025年三个年度交易上限额度的议案
11 审议关于公司拟与中铝融资租赁有限公司重新签订《融资租赁合作框架协议》及相关交易于2023-2025年三个年度交易上限额度的议案
12 审议关于公司拟与中铝商业保理有限公司重新签订《保理合作框架协议》及相关交易于2023-2025年三个年度交易上限额度的议案
13 审议关于公司2023年度境内外债券发行计划的议案
14 审议关于给予公司董事会增发H股股份一般性授权的议案 |
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2023-05-05
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召开2022年度股东大会 ，2023-06-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审议关于公司2022年度董事会报告的议案
2 审议关于公司2022年度监事会报告的议案
3 审议关于公司2022年度审计报告及经审计财务报告的议案
4 审议关于公司2022年度利润分配方案的议案
5 审议关于公司董事、监事2023年度薪酬标准的议案
6 审议关于公司拟接续购买2023-2024年度董事、监事及高级管理人员责任保险的议案
7 审议关于公司拟续聘会计师事务所的议案
8 审议关于公司拟为中铝山西新材料有限公司申请氧化铝期货厂库提供担保的议案
9.00 逐项审议关于公司拟与中国铝业集团有限公司重新签订持续关联交易协议及该等交易于2023-2025年三个年度交易上限额度的议案
9.01 审议关于公司与中国铝业集团有限公司于社会和生活后勤服务供应协议项下的持续关联交易及该交易于2023-2025年三个年度的交易上限额度
9.02 审议关于公司与中国铝业集团有限公司于产品和服务互供总协议项下的持续关联交易及该交易于2023-2025年三个年度的交易上限额度
9.03 审议关于公司与中国铝业集团有限公司于矿石供应协议项下的持续关联交易及该交易于2023-2025年三个年度的交易上限额度
9.04 审议关于公司与中国铝业集团有限公司于工程设计、施工和监理服务供应协议项下的持续关联交易及该交易于2023-2025年三个年度的交易上限额度
9.05 审议关于公司与中国铝业集团有限公司于土地使用权租赁协议项下的持续关联交易于2023-2025年三个年度的交易上限额度
9.06 审议关于公司与中国铝业集团有限公司于固定资产租赁框架协议项下的持续关联交易及该交易于2023-2025年三个年度的交易上限额度
9.07 审议关于公司与中国铝业集团有限公司于综合服务总协议项下的持续关联交易及该交易于2023-2025年三个年度的交易上限额度
10 审议关于公司拟与中铝财务有限责任公司重新签订《金融服务协议》及相关交易于2023-2025年三个年度交易上限额度的议案
11 审议关于公司拟与中铝融资租赁有限公司重新签订《融资租赁合作框架协议》及相关交易于2023-2025年三个年度交易上限额度的议案
12 审议关于公司拟与中铝商业保理有限公司重新签订《保理合作框架协议》及相关交易于2023-2025年三个年度交易上限额度的议案
13 审议关于公司2023年度境内外债券发行计划的议案
14 审议关于给予公司董事会增发H股股份一般性授权的议案 |
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2023-05-05
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召开2022年度股东大会 ，2023-06-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审议关于公司2022年度董事会报告的议案
2 审议关于公司2022年度监事会报告的议案
3 审议关于公司2022年度审计报告及经审计财务报告的议案
4 审议关于公司2022年度利润分配方案的议案
5 审议关于公司董事、监事2023年度薪酬标准的议案
6 审议关于公司拟接续购买2023-2024年度董事、监事及高级管理人员责任保险的议案
7 审议关于公司拟续聘会计师事务所的议案
8 审议关于公司拟为中铝山西新材料有限公司申请氧化铝期货厂库提供担保的议案
9.00 逐项审议关于公司拟与中国铝业集团有限公司重新签订持续关联交易协议及该等交易于2023-2025年三个年度交易上限额度的议案
9.01 审议关于公司与中国铝业集团有限公司于社会和生活后勤服务供应协议项下的持续关联交易及该交易于2023-2025年三个年度的交易上限额度
9.02 审议关于公司与中国铝业集团有限公司于产品和服务互供总协议项下的持续关联交易及该交易于2023-2025年三个年度的交易上限额度
9.03 审议关于公司与中国铝业集团有限公司于矿石供应协议项下的持续关联交易及该交易于2023-2025年三个年度的交易上限额度
9.04 审议关于公司与中国铝业集团有限公司于工程设计、施工和监理服务供应协议项下的持续关联交易及该交易于2023-2025年三个年度的交易上限额度
9.05 审议关于公司与中国铝业集团有限公司于土地使用权租赁协议项下的持续关联交易于2023-2025年三个年度的交易上限额度
9.06 审议关于公司与中国铝业集团有限公司于固定资产租赁框架协议项下的持续关联交易及该交易于2023-2025年三个年度的交易上限额度
9.07 审议关于公司与中国铝业集团有限公司于综合服务总协议项下的持续关联交易及该交易于2023-2025年三个年度的交易上限额度
10 审议关于公司拟与中铝财务有限责任公司重新签订《金融服务协议》及相关交易于2023-2025年三个年度交易上限额度的议案
11 审议关于公司拟与中铝融资租赁有限公司重新签订《融资租赁合作框架协议》及相关交易于2023-2025年三个年度交易上限额度的议案
12 审议关于公司拟与中铝商业保理有限公司重新签订《保理合作框架协议》及相关交易于2023-2025年三个年度交易上限额度的议案
13 审议关于公司2023年度境内外债券发行计划的议案
14 审议关于给予公司董事会增发H股股份一般性授权的议案 |
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2023-04-26
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中国铝业第八届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-26/601600_20230426_K8JU.pdf
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2023-04-26
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中国铝业关于云南铝业股份有限公司拟向中国铝业集团高端制造股份有限公司转让附属公司资产及股权的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-26/601600_20230426_LFFA.pdf
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2023-03-29
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中国铝业关于召开2022年度业绩暨现金分红说明会的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-29/601600_20230329_JPPN.pdf
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2023-03-23
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拟披露季报 ，2023-04-26 |
拟披露季报 |
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2023-03-22
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中国铝业关于中铝国际贸易集团有限公司拟为中铝内蒙古国贸有限公司申请指定期货交割仓库提供担保的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-22/601600_20230322_UC2G.pdf
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2023-03-22
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中国铝业关于聘任许峰先生为公司副总裁的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-22/601600_20230322_KS09.pdf
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2023-03-22
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中国铝业第八届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-22/601600_20230322_349N.pdf
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2023-03-22
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中国铝业2022年度报告全文 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-22/601600_20230322_TVK3.pdf
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2023-03-22
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中国铝业关于2023年度货币类金融衍生业务计划的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-22/601600_20230322_WX2N.pdf
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2023-03-22
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中国铝业关于拟与中国铝业集团有限公司重新签订持续关联交易相关协议及该等交易于2023年-2025年三个年度交易上限额度的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-22/601600_20230322_JYLM.pdf
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2023-03-22
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中国铝业关于拟续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-22/601600_20230322_NKJZ.pdf
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2023-03-22
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中国铝业关于2023年度融资担保计划的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-22/601600_20230322_N4I7.pdf
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