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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-05-10
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召开2023年度股东大会 ，2024-06-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审议关于公司2023年度董事会报告的议案
2 审议关于公司2023年度监事会报告的议案
3 审议关于公司2023年度审计报告及经审计财务报告的议案
4 审议关于公司2023年度利润分配方案的议案
5 审议关于公司董事、监事2024年度薪酬标准的议案
6 审议关于公司拟为中铝香港投资有限公司提供融资担保的议案
7 审议关于公司2024年度境内外债券发行计划的议案
8 审议关于给予公司董事会增发H股股份一般性授权的议案 |
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2024-05-10
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中国铝业关于召开2023年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-10/601600_20240510_GL6M.pdf
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2024-05-10
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召开2023年度股东大会 ，2024-06-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2023年度董事会报告的议案
2 关于公司2023年度监事会报告的议案
3 关于公司2023年度审计报告及经审计财务报告的议案
4 关于公司2023年度利润分配方案的议案
5 关于公司董事、监事2024年度薪酬标准的议案
6 关于公司拟为中铝香港投资有限公司提供融资担保的议案
7 关于公司拟接续购买2024-2025年度董事、监事及高级管理人员责任保险的议案
8 关于公司 2024 年度境内外债券发行计划的议案
9 关于给予公司董事会增发H股股份一般性授权的议案
10 关于修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》及《监事会议事规则》的议案
11.00 关于选举公司第八届董事会董事的议案
11.01 选举史志荣先生为公司第八届董事会执行董事
12.00 关于选举公司第八届监事会监事的议案
12.01 选举张文军先生为公司第八届监事会股东代表监事 |
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2024-04-26
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中国铝业第八届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/601600_20240426_29DO.pdf
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2024-04-26
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中国铝业关于拟续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/601600_20240426_4WBO.pdf
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2024-04-09
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中国铝业关于召开2023年度业绩暨现金分红说明会的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-09/601600_20240409_2EOF.pdf
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2024-04-09
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中国铝业关于2024年度“提质增效重回报”专项行动方案的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-09/601600_20240409_C5F0.pdf
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2024-03-28
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中国铝业关于2024年度融资担保计划的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-28/601600_20240328_GPZG.pdf
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2024-03-28
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中国铝业2023年年度报告全文 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-28/601600_20240328_2YIC.pdf
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2024-03-28
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中国铝业第八届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-28/601600_20240328_2TAT.pdf
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2024-03-28
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中国铝业第八届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-28/601600_20240328_YGDJ.pdf
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2024-03-28
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中国铝业关于2023年度利润分配方案的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-28/601600_20240328_9A7O.pdf
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2024-03-28
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中国铝业关于2023年度拟计提资产减值准备的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-28/601600_20240328_ZPMY.pdf
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2024-03-28
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中国铝业关于拟与中国铝业集团高端制造股份有限公司设立合资公司的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-28/601600_20240328_WT2O.pdf
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2024-03-28
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中国铝业关于拟受托管理中铝资产经营管理有限公司四家附属企业的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-28/601600_20240328_MXX7.pdf
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2024-03-28
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中国铝业关于拟将所持中铜矿产资源有限公司6.68%股权转让给中国铜业有限公司的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-28/601600_20240328_V30T.pdf
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-26 |
拟披露季报 |
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2024-02-07
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中国铝业关于监事辞任的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-07/601600_20240207_AQPJ.pdf
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2024-01-30
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中国铝业关于控股股东增持公司股份计划实施结果的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-30/601600_20240130_X10Z.pdf
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2024-01-27
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中国铝业关于拟与中国铝业集团高端制造股份有限公司设立合资公司的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-27/601600_20240127_GMFC.pdf
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2024-01-27
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中国铝业关于附属公司2024年度开展货币类期货和衍生品业务的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-27/601600_20240127_YMEY.pdf
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2024-01-27
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中国铝业2023年度业绩预增公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-27/601600_20240127_I82S.pdf
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2024-01-27
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中国铝业第八届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-27/601600_20240127_H2QR.pdf
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2024-01-24
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中国铝业关于股权激励部分限制性股票回购注销实施公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-24/601600_20240124_93NM.pdf
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2024-01-09
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中国铝业关于山东华宇合金材料有限公司被申请破产清算的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-09/601600_20240109_ZS4C.pdf
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2023-12-29
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中国铝业关于参与中铝科学技术研究院有限公司股权改革的进展公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-29/601600_20231229_GNB6.pdf
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2023-12-29
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中国铝业第八届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-29/601600_20231229_4R1W.pdf
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-03-28 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2024-04-30; 一次变更日期: 2024-03-28; 一次变更公告日期: 2023-12-29; |
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2023-12-19
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中国铝业第八届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-19/601600_20231219_LK4I.pdf
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2023-12-19
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中国铝业关于拟参与设立中铝（雄安）矿业有限责任公司的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-19/601600_20231219_P2ET.pdf
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2023-12-19
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中国铝业关于中铝郑州有色金属研究院有限公司拟与郑州轻金属研究院有限公司设立合资公司的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-19/601600_20231219_S9CH.pdf
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