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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-03-13
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关于召开2017年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中国太平洋保险(集团)股份有限公司董事会决定于2017年4月27日14点00分召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《关于修订<中国太平洋保险(集团)股份有限公司章程>的议案》、《关于选举中国太平洋保险(集团)股份有限公司第八届董事会董事的议案》、《关于选举中国太平洋保险(集团)股份有限公司第八届监事会股东代表监事的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-13
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-04-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.《关于修订<中国太平洋保险（集团）股份有限公司章程>的议案》
2.《关于修订<中国太平洋保险（集团）股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
3.00.《关于选举中国太平洋保险（集团）股份有限公司第八届董事会董事的议案》
3.01.选举高国富先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第八届董事会执行董事
3.02.选举霍联宏先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第八届董事会执行董事
3.03.选举王坚先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第八届董事会非执行董事
3.04.选举王他竽先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第八届董事会非执行董事
3.05.选举孔祥清先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第八届董事会非执行董事
3.06.选举朱可炳先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第八届董事会非执行董事
3.07.选举孙小宁女士为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第八届董事会非执行董事
3.08.选举吴俊豪先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第八届董事会非执行董事
3.09.选举陈宣民先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第八届董事会非执行董事
3.10.选举白维先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第八届董事会独立非执行董事
3.11.选举李嘉士先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第八届董事会独立非执行董事
3.12.选举林志权先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第八届董事会独立非执行董事
3.13.选举周忠惠先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第八届董事会独立非执行董事
3.14.选举高善文先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第八届董事会独立非执行董事
4.00.《关于选举中国太平洋保险（集团）股份有限公司第八届监事会股东代表监事的议案》
4.01.选举张新玫女士为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第八届监事会股东代表监事
4.02.选举林丽春女士为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第八届监事会股东代表监事
4.03.选举周竹平先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第八届监事会股东代表监事 |
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2017-03-13
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关于控股子公司参与发起设立保证保险公司的公告 |
上交所公告 |
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(601601)“中国太保”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-13/601601_20170313_2.pdf
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2017-03-13
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-04-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.《关于修订<中国太平洋保险（集团）股份有限公司章程>的议案》
2.《关于修订<中国太平洋保险（集团）股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
3.00.《关于选举中国太平洋保险（集团）股份有限公司第八届董事会董事的议案》
3.01.选举高国富先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第八届董事会执行董事
3.02.选举霍联宏先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第八届董事会执行董事
3.03.选举王坚先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第八届董事会非执行董事
3.04.选举王他竽先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第八届董事会非执行董事
3.05.选举孔祥清先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第八届董事会非执行董事
3.06.选举朱可炳先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第八届董事会非执行董事
3.07.选举孙小宁女士为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第八届董事会非执行董事
3.08.选举吴俊豪先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第八届董事会非执行董事
3.09.选举陈宣民先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第八届董事会非执行董事
3.10.选举白维先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第八届董事会独立非执行董事
3.11.选举李嘉士先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第八届董事会独立非执行董事
3.12.选举林志权先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第八届董事会独立非执行董事
3.13.选举周忠惠先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第八届董事会独立非执行董事
3.14.选举高善文先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第八届董事会独立非执行董事
4.00.《关于选举中国太平洋保险（集团）股份有限公司第八届监事会股东代表监事的议案》
4.01.选举张新玫女士为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第八届监事会股东代表监事
4.02.选举林丽春女士为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第八届监事会股东代表监事
4.03.选举周竹平先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第八届监事会股东代表监事 |
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2017-03-07
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第七届董事会2017年第三次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国太平洋保险(集团)股份有限公司第七届董事会2017年第三次临时会议于2017年3月6日召开,会议审议通过《关于变更中国太平洋保险(集团)股份有限公司第八届董事会董事候选人的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-02-21
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关于修订公司章程的公告 |
上交所公告 |
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(601601)“中国太保”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-02-21/601601_20170221_3.pdf
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2017-02-21
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第七届监事会2017年第一次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601601)“中国太保”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-02-21/601601_20170221_2.pdf
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2017-02-21
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第七届董事会2017年第二次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国太平洋保险(集团)股份有限公司第七届董事会2017年第二次临时会议于2017年2月20日召开,会议审议通过《关于修订<中国太平洋保险(集团)股份有限公司章程>的议案》、《关于修订<中国太平洋保险(集团)股份有限公司股东大会议事规则>的议案》、《关于提名中国太平洋保险(集团)股份有限公司第八届董事会董事候选人的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-02-18
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保费收入公告 |
上交所公告 |
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(601601)“中国太保”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-02-18/601601_20170218_1.pdf
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2017-01-27
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监事辞任公告 |
上交所公告 |
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(601601)“中国太保”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-27/601601_20170127_1.pdf
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2017-01-27
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高级管理人员辞职公告 |
上交所公告 |
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(601601)“中国太保”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-27/601601_20170127_2.pdf
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2017-01-21
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第七届董事会2017年第一次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国太平洋保险(集团)股份有限公司第七届董事会2017年第一次临时会议于2017年1月20日召开,会议审议通过《关于聘任曹增和先生为中国太平洋保险(集团)股份有限公司人力资源首席执行官的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-21/601601_20170121_1.pdf
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2017-01-21
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第七届董事会2017年第一次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国太平洋保险(集团)股份有限公司第七届董事会2017年第一次临时会议于2017年1月20日召开,会议审议通过《关于聘任曹增和先生为中国太平洋保险(集团)股份有限公司人力资源首席执行官的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-01-19
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保费收入公告 |
上交所公告 |
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(601601)“中国太保”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-19/601601_20170119_2.pdf
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2016-12-23
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拟披露年报 ，2017-03-30 |
拟披露年报 |
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2016-12-22
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高级管理人员辞职公告 |
上交所公告 |
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(601601)“中国太保”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-22/601601_20161222_1.pdf
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2016-12-15
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保费收入公告 |
上交所公告 |
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(601601)“中国太保”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-15/601601_20161215_1.pdf
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2016-11-16
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保费收入公告 |
上交所公告 |
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(601601)“中国太保”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-11-16/601601_20161116_1.pdf
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2016-10-29
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第七届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601601)“中国太保”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-10-29/601601_20161029_3.pdf
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2016-10-29
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第七届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国太平洋保险(集团)股份有限公司第七届董事会第十五次会议于2016年10月28日召开,会议审议通过《关于<中国太平洋保险(集团)股份有限公司2016年第三季度报告>的议案》、《关于聘任外部审计机构对中国太平洋保险(集团)股份有限公司董事及高管人员进行审计的议案》、《关于聘任杨晓灵先生为中国太平洋保险(集团)股份有限公司首席数字官的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-10-29
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2016年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.97
加权平均净资产收益率(%) 6.6
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-10-19
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保费收入公告 |
上交所公告 |
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(601601)“中国太保”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-10-19/601601_20161019_1.pdf
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2016-10-10
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拟披露季报 ，2016-10-29 |
拟披露季报 |
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2016-09-19
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保费收入公告 |
上交所公告 |
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(601601)“中国太保”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-09-19/601601_20160919_1.pdf
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2016-08-29
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第七届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601601)“中国太保”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-08-29/601601_20160829_2.pdf
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2016-08-29
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第七届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国太平洋保险(集团)股份有限公司第七届董事会第十四次会议于2016年8月26日召开,会议审议通过《关于<中国太平洋保险(集团)股份有限公司A股2016年半年度报告>正文及摘要的议案》、《关于<中国太平洋保险(集团)股份有限公司2016年半年度偿付能力报告>的议案》、《关于修订<中国太平洋保险(集团)股份有限公司投资资产战略配置方案>的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-08-29
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2016年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.68
加权平均净资产收益率(%) 4.6
注：以归属于本公司股东的数据填列。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-08-17
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关于控股子公司董事长任职资格获中国保监会核准的公告 |
上交所公告 |
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(601601)“中国太保”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-08-17/601601_20160817_1.pdf
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2016-08-11
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保费收入公告 |
上交所公告 |
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(601601)“中国太保”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-08-11/601601_20160811_1.pdf
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2016-08-04
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2015年度分红派息公告 |
上交所公告，分配方案 |
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中国太平洋保险(集团)股份有限公司实施2015年度利润分配方案为：每股派发现金红利人民币1.00元(含税)。
股权登记日：2016年8月10日
除息日：2016年8月11日
红利发放日：2016年8月11日
本公告不适用于H股股东的股息派发情况。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-08-04
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2015年年度分红，10派10.000000000(含税)，税后10派10.000000登记日 ，2016-08-10 |
登记日，分配方案 |
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