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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-06-26
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关于新任董事长及董事任职资格获中国保监会核准的公告 |
上交所公告 |
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(601601)“中国太保”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-26/601601_20170626_3.pdf
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2017-06-26
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关于新任监事任职资格获中国保监会核准的公告 |
上交所公告 |
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(601601)“中国太保”公布
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2017-06-26
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关于披露2017年资本市场开放日相关报告的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601601)“中国太保”公布
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2017-06-15
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保费收入公告 |
上交所公告 |
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(601601)“中国太保”公布
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2017-06-10
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第八届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国太平洋保险(集团)股份有限公司第八届董事会第一次会议于2017年6月9日召开,会议审议通过《关于选举中国太平洋保险(集团)股份有限公司第八届董事会董事长的议案》、《关于聘任中国太平洋保险(集团)股份有限公司总裁的议案》、《关于与上海宝信软件股份有限公司进行数据中心服务合作项目的议案》等事项。
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2017-06-10
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第八届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601601)“中国太保”公布
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2017-06-10
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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(601601)“中国太保”公布
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2017-06-10
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2016年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国太平洋保险(集团)股份有限公司2016年度股东大会于2017年6月9日召开,会议审议通过关于《中国太平洋保险(集团)股份有限公司A股2016年年度报告》正文及摘要的议案、关于中国太平洋保险(集团)股份有限公司2016年度利润分配预案的议案、关于聘任中国太平洋保险(集团)股份有限公司2017年度审计机构的议案等事项。
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2017-05-16
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保费收入公告 |
上交所公告 |
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(601601)“中国太保”公布
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2017-04-29
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第七届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国太平洋保险(集团)股份有限公司第七届董事会第十七次会议于2017年4月28日召开,会议审议通过《关于<中国太平洋保险(集团)股份有限公司2017年第一季度报告>的议案》、《关于中国太平洋人寿保险股份有限公司向长江养老保险股份有限公司增资的议案》、《关于中国太平洋保险(集团)股份有限公司日常(持续性)关联交易的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2017-04-29
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2017年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.22
加权平均净资产收益率(%) 1.5
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2017-04-29
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第七届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601601)“中国太保”公布
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2017-04-29
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日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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(601601)“中国太保”公布
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2017-04-28
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关于控股子公司收购国联安基金管理有限公司部分股权的公告 |
上交所公告 |
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(601601)“中国太保”公布
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2017-04-25
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关于召开2016年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中国太平洋保险(集团)股份有限公司董事会决定于2017年6月9日13点00分召开2016年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于《中国太平洋保险(集团)股份有限公司A股2016年年度报告》正文及摘要的议案、关于中国太平洋保险(集团)股份有限公司2016年度利润分配预案的议案、关于聘任中国太平洋保险(集团)股份有限公司2017年度审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-25
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召开2016年度股东大会 ，2017-06-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1关于《中国太平洋保险（集团）股份有限公司2016年度董事会报告》的议案
2关于《中国太平洋保险（集团）股份有限公司2016年度监事会报告》的议案
3关于《中国太平洋保险（集团）股份有限公司A股2016年年度报告》正文及摘要的议案
4关于《中国太平洋保险（集团）股份有限公司H股2016年年度报告》的议案
5关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司2016年度财务决算报告的议案
6关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司2016年度利润分配预案的议案
7关于聘任中国太平洋保险（集团）股份有限公司2017年度审计机构的议案
8关于《中国太平洋保险（集团）股份有限公司2016年度董事尽职报告》的议案
9关于《中国太平洋保险（集团）股份有限公司2016年度独立董事履职情况报告》的议案
10关于提请股东大会授权董事会发行新股一般性授权的议案
11关于修订《中国太平洋保险（集团）股份有限公司关联交易管理暂行办法》的议案
12关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司2017-2019年发展规划的议案
13关于修订《中国太平洋保险（集团）股份有限公司章程》的议案
14关于修订《中国太平洋保险（集团）股份有限公司股东大会议事规则》的议案
15.00关于选举中国太平洋保险（集团）股份有限公司第八届董事会董事的议案
15.01选举孔庆伟先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第八届董事会执行董事
15.02选举霍联宏先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第八届董事会执行董事
15.03选举王坚先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第八届董事会非执行董事
15.04选举王他竽先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第八届董事会非执行董事
15.05选举孔祥清先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第八届董事会非执行董事
15.06选举朱可炳先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第八届董事会非执行董事
15.07选举孙小宁女士为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第八届董事会非执行董事
15.08选举吴俊豪先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第八届董事会非执行董事
15.09选举陈宣民先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第八届董事会非执行董事
15.10选举白维先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第八届董事会独立非执行董事
15.11选举李嘉士先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第八届董事会独立非执行董事
15.12选举林志权先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第八届董事会独立非执行董事
15.13选举周忠惠先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第八届董事会独立非执行董事
15.14选举高善文先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第八届董事会独立非执行董事
16.00关于选举中国太平洋保险（集团）股份有限公司第八届监事会股东代表监事的议案
16.01选举张新玫女士为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第八届监事会股东代表监事
16.02选举林丽春女士为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第八届监事会股东代表监事
16.03选举周竹平先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第八届监事会股东代表监事 |
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2017-04-25
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第七届董事会2017年第五次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国太平洋保险(集团)股份有限公司第七届董事会2017年第五次临时会议于2017年4月24日召开,会议审议通过《关于补充修订〈中国太平洋保险(集团)股份有限公司章程〉的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-25
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关于补充修订公司章程的公告 |
上交所公告 |
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(601601)“中国太保”公布
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2017-04-18
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保费收入公告 |
上交所公告 |
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(601601)“中国太保”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2017-04-13
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关于取消2017年第一次临时股东大会的公告 |
上交所公告 |
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(601601)“中国太保”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2017-04-13
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董事长辞职公告 |
上交所公告 |
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(601601)“中国太保”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-04-13
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第七届董事会2017年第四次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国太平洋保险(集团)股份有限公司第七届董事会2017年第四次临时会议于2017年4月12日召开,会议审议通过《关于变更中国太平洋保险(集团)股份有限公司第八届董事会董事候选人的议案》、《关于取消召开中国太平洋保险(集团)股份有限公司2017年第一次临时股东大会的议案》、《关于<中国太平洋保险(集团)股份有限公司2017-2019年发展规划>的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-04-06
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关于非执行董事去世的公告 |
上交所公告 |
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(601601)“中国太保”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-03-31
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拟披露季报 ，2017-04-29 |
拟披露季报 |
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2017-03-30
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第七届监事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601601)“中国太保”公布
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2017-03-30
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关于会计估计变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(601601)“中国太保”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-03-30
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第七届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国太平洋保险(集团)股份有限公司第七届董事会第十六次会议于2017年3月29日召开,会议审议通过《关于<中国太平洋保险(集团)股份有限公司A股2016年年度报告>正文及摘要的议案》、《关于中国太平洋保险(集团)股份有限公司2016年度利润分配预案的议案》、《关于聘任中国太平洋保险(集团)股份有限公司2017年度审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-30
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2016年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 1.33
加权平均净资产收益率(%) 9.1
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-30
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日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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(601601)“中国太保”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-30/601601_20170330_5.pdf
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2017-03-14
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保费收入公告 |
上交所公告 |
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(601601)“中国太保”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-14/601601_20170314_1.pdf
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2017-03-13
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关于召开2017年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中国太平洋保险(集团)股份有限公司董事会决定于2017年4月27日14点00分召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《关于修订<中国太平洋保险(集团)股份有限公司章程>的议案》、《关于选举中国太平洋保险(集团)股份有限公司第八届董事会董事的议案》、《关于选举中国太平洋保险(集团)股份有限公司第八届监事会股东代表监事的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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