上海医药(601607) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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上海医药

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上海医药（601607）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2019-04-27	第六届董事会第二十三次会议决议公告	上交所公告
上海医药集团股份有限公司第六届董事会第二十三次会议于2019年4月26日召开，会议审议通过《关于修订<公司章程>等规章制度的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《2019年第一季度报告》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/601607_20190427_16.pdf
2019-04-27	关于会计政策变更的公告	上交所公告，财务指标
(601607)“上海医药”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/601607_20190427_19.pdf
2019-04-27	关于修订《公司章程》及《股东大会议事规则》的公告	上交所公告
(601607)“上海医药”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/601607_20190427_21.pdf
2019-04-23	下属全资子公司获得药品GMP证书的公告	上交所公告
(601607)“上海医药”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-23/601607_20190423_1.pdf
2019-04-11	2019年股票期权激励计划(草案)摘要	上交所公告，其它
(601607)“上海医药”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-11/601607_20190411_4.pdf
2019-04-11	第六届监事会第十四次会议决议公告	上交所公告
(601607)“上海医药”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-11/601607_20190411_3.pdf
2019-04-11	关于控股子公司获得药品GMP证书的公告	上交所公告
(601607)“上海医药”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-11/601607_20190411_1.pdf
2019-04-11	第六届董事会第二十二次会议决议公告	上交所公告
上海医药集团股份有限公司第六届董事会第二十二次会议于2019年4月10日召开，会议审议通过《关于制定〈上海医药集团股份有限公司2019年股票期权激励计划（草案）及其摘要〉的议案》、《关于制定〈上海医药集团股份有限公司2019年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事项的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-11/601607_20190411_2.pdf
2019-03-29	2018年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元) 1.3717 加权平均净资产收益率(%) 10.34 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-29/601607_2018_n.pdf
2019-03-29	关于与上海上实集团财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联\/关连交易的公告	上交所公告，关联交易,重大合同
(601607)“上海医药”公布关于与上海上实集团财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联/关连交易的公告仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-29/601607_20190329_18.pdf
2019-03-29	2019年度日常关联交易公告	上交所公告
(601607)“上海医药”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-29/601607_20190329_16.pdf
2019-03-29	第六届董事会第二十一次会议决议公告	上交所公告
上海医药集团股份有限公司第六届董事会第二十一次会议于2019年3月28日召开，会议审议通过《关于支付2018年度审计费用及续聘会计师事务所的议案》、《2018年度利润分配预案》、《2018年年度报告及摘要》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-29/601607_20190329_11.pdf
2019-03-29	关于拟发行债务融资产品的公告	上交所公告，其它
(601607)“上海医药”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-29/601607_20190329_15.pdf
2019-03-29	第六届监事会第十三次会议决议公告	上交所公告
(601607)“上海医药”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-29/601607_20190329_12.pdf
2019-03-29	关于2019年度担保计划的公告	上交所公告
(601607)“上海医药”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-29/601607_20190329_13.pdf
2019-03-29	关于支付2018年度审计费用及续聘会计师事务所的公告	上交所公告
(601607)“上海医药”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-29/601607_20190329_14.pdf
2019-03-28	拟披露季报，2019-04-27	拟披露季报

2019-03-15	第六届监事会第十二次会议决议公告	上交所公告
(601607)“上海医药”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-15/601607_20190315_3.pdf
2019-03-15	第六届董事会第二十次会议决议公告	上交所公告
上海医药集团股份有限公司第六届董事会第二十次会议于2019年3月14日召开，会议审议通过《上海医药集团股份有限公司关于计提商誉减值准备的的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-15/601607_20190315_2.pdf
2019-03-15	关于计提商誉减值准备的公告	上交所公告，财务指标
(601607)“上海医药”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-15/601607_20190315_1.pdf
2019-03-01	关于终止重组人肿瘤坏死因子受体突变体-Fc融合蛋白注射液及注射用多替泊芬临床试验的公告	上交所公告，投资项目
(601607)“上海医药”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-01/601607_20190301_1.pdf
2019-02-23	下属子公司获得药品GMP证书的公告	上交所公告
(601607)“上海医药”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-23/601607_20190223_1.pdf
2019-02-12	关于下属子公司获得药品GMP证书的公告	上交所公告
(601607)“上海医药”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-12/601607_20190212_1.pdf
2019-02-01	下属全资子公司获得药品GMP证书的公告	上交所公告
(601607)“上海医药”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-01/601607_20190201_1.pdf
2019-01-26	关于下属子公司获得药品GMP证书的公告	上交所公告
(601607)“上海医药”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-26/601607_20190126_1.pdf
2019-01-17	公开发行2016年公司债券(第一期)本息兑付和摘牌公告	上交所公告，其它
上海医药集团股份有限公司公开发行2016年公司债券(第一期)(简称为“16上药01”)将于2019年1月26日(如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日)开始支付2018年1月26日至2019年1月25日期间最后一个年度利息和本期债券的本金。债权登记日：2019年1月25日债券停牌起始日：2019年1月28日（因2019年1月26日为休息日，顺延至其后的第1个交易日，下同）兑付资金发放日：2019年1月28日摘牌日：2019年1月28日仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-17/601607_20190117_1.pdf
2019-01-16	关于下属子公司获得药品GMP证书的公告	上交所公告
(601607)“上海医药”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-16/601607_20190116_1.pdf
2019-01-12	关于药物临床试验取得进展的公告	上交所公告
(601607)“上海医药”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-12/601607_20190112_1.pdf
2019-01-11	关于氢氯噻嗪片首家通过仿制药一致性评价的公告	上交所公告
(601607)“上海医药”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-11/601607_20190111_1.pdf
2019-01-09	关于下属子公司获得药品GMP证书的公告	上交所公告
(601607)“上海医药”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-09/601607_20190109_1.pdf
2019-01-05	下属控股子公司获得药品GMP证书的公告	上交所公告
(601607)“上海医药”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-05/601607_20190105_1.pdf