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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-06-28
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第七届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601607)“上海医药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-28/601607_20190628_3.pdf
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2019-06-28
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第七届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海医药集团股份有限公司第七届董事会第一次会议于2019年6月27日召开，会议审议通过《关于推选第七届董事会董事长及副董事长的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-28/601607_20190628_1.pdf
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2019-06-28
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拟披露中报 ，2019-08-30 |
拟披露中报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2019-08-31; 一次变更日期: 2019-08-30; 一次变更公告日期: 2019-07-02; |
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2019-06-22
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关于选举职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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(601607)“上海医药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-22/601607_20190622_1.pdf
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2019-06-21
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关于下属子公司浙江九旭药业有限公司获得《药品GMP证书》的公告 |
上交所公告，获取认证 |
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(601607)“上海医药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-06-19
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关于召开2018年年度股东大会、2019年第一次A股类别股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(601607)“上海医药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-19/601607_20190619_1.pdf
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2019-06-14
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关于下属控股子公司获得药品GMP证书的公告 |
上交所公告 |
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(601607)“上海医药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-14/601607_20190614_1.pdf
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2019-06-11
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关于控股子公司药品通过仿制药一致性评价的公告 |
上交所公告 |
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(601607)“上海医药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-06-06
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关于股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况自查报告 |
上交所公告，其它 |
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(601607)“上海医药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-06-06
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监事会关于股票期权激励计划激励对象名单公示情况说明 |
上交所公告，其它 |
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(601607)“上海医药”
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-06-01
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关于2018年年度股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，高管变动,股东大会事项变动 |
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(601607)“上海医药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-05-29
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第六届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601607)“上海医药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-05-29
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第六届董事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海医药集团股份有限公司第六届董事会第二十五次会议于2019年5月28日召开，会议审议通过《关于选举第七届董事会执行董事和非执行董事的议案》、《关于选举第七届董事会独立非执行董事的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-05-29
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关于2018年公司债券(第一期)(面向合格投资者)跟踪评级结果的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601607)“上海医药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-05-21
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关于羟基雷公藤内酯醇片临床试验取得进展的公告 |
上交所公告，获取认证 |
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(601607)“上海医药”公布
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公告全文参考链接:
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2019-05-17
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关于2019年股票期权激励计划获上海市国有资产监督管理委员会批复的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601607)“上海医药”公布
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公告全文参考链接:
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2019-05-17
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关于全资子公司获得药品GMP证书的公告 |
上交所公告 |
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(601607)“上海医药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-05-11
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召开2018年度股东大会 ，2019-06-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2018年度报告
2 2018年董事会工作报告
3 2018年监事会工作报告
4 2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告
5 2018年度利润分配预案
6 关于支付2018年度审计费用及续聘会计师事务所的议案
7 关于为公司董事、监事和高级管理人员投保责任险的议案
8 关于与上海上实集团财务有限公司续签《金融服务协议》暨日常关联交易╱持续关连交易的议案
9 关于2019年度对外担保计划的议案
10 关于发行债务融资产品的议案
11 关于公司一般性授权的议案
12 关于修订《公司章程》及《股东大会议事规则》的议案
13 关于建议采纳2019年股票期权激励计划的议案
14 关于2019年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案
15 关于建议授权董事会办理2019年股票期权激励计划相关事宜的议案
16.00 关于选举第七届董事会执行董事和非执行董事的议案
16.01 周军先生
16.02 葛大维先生
16.03 左敏先生
16.04 李永忠先生
16.05 沈波先生
16.06 李安女士
17.00 关于选举第七届董事会独立非执行董事的议案
17.01 蔡江南先生
17.02 洪亮先生
17.03 顾朝阳先生
17.04 霍文逊先生
18.00 关于选举第七届监事会监事的议案
18.01 徐有利先生
18.02 忻铿先生 |
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2019-05-11
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第六届监事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601607)“上海医药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-11/601607_20190511_2.pdf
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2019-05-11
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召开2019年第1次股东大会 ，2019-06-27 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 1 关于建议采纳2019年股票期权激励计划的议案
2 关于2019年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案
3 关于建议授权董事会办理2019年股票期权激励计划相关事宜的议案 |
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2019-05-11
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关于独立董事公开征集委托投票权的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(601607)“上海医药”
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-05-11
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2019年股票期权激励计划(草案修订案)摘要 |
上交所公告，其它 |
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(601607)“上海医药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-11/601607_20190511_3.pdf
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2019-05-11
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召开2018年度股东大会 ，2019-06-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2018年度报告
2 2018年董事会工作报告
3 2018年监事会工作报告
4 2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告
5 2018年度利润分配预案
6 关于支付2018年度审计费用及续聘会计师事务所的议案
7 关于为公司董事、监事和高级管理人员投保责任险的议案
8 关于与上海上实集团财务有限公司续签《金融服务协议》暨日常关联交易╱持续关连交易的议案
9 关于2019年度对外担保计划的议案
10 关于发行债务融资产品的议案
11 关于公司一般性授权的议案
12 关于修订《公司章程》及《股东大会议事规则》的议案
13 关于建议采纳2019年股票期权激励计划的议案
14 关于2019年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案
15 关于建议授权董事会办理2019年股票期权激励计划相关事宜的议案 |
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2019-05-11
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关于召开2018年年度股东大会、2019年第一次A股类别股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海医药集团股份有限公司董事会决定于2019年6月27日13点00分召开2018年年度股东大会、2019年第一次A股类别股东大会，审议关于建议采纳2019年股票期权激励计划的议案、关于2019年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案、关于建议授权董事会办理2019年股票期权激励计划相关事宜的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年6月27日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年6月27日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-11/601607_20190511_7.pdf
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2019-05-11
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关于修订2019年股票期权激励计划(草案)、摘要及其授权的说明公告 |
上交所公告，其它 |
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(601607)“上海医药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-11/601607_20190511_6.pdf
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2019-05-11
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第六届董事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海医药集团股份有限公司第六届董事会第二十四次会议于2019年5月10日召开，会议审议通过《关于修订2019年股票期权激励计划(草案)、摘要及其授权事宜的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-11/601607_20190511_1.pdf
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2019-05-09
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关于全资子公司获得药品GMP证书的公告 |
上交所公告 |
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(601607)“上海医药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-09/601607_20190509_1.pdf
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2019-04-30
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关于全资子公司药品通过仿制药一致性评价的公告 |
上交所公告 |
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(601607)“上海医药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/601607_20190430_1.pdf
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2019-04-27
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第六届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601607)“上海医药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/601607_20190427_18.pdf
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2019-04-27
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.3963
加权平均净资产收益率(%) 2.85
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/601607_2019_1.pdf
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2019-04-27
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第六届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海医药集团股份有限公司第六届董事会第二十三次会议于2019年4月26日召开，会议审议通过《关于修订<公司章程>等规章制度的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《2019年第一季度报告》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/601607_20190427_16.pdf
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