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备忘事项 |
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详细 |
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2011-03-09
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海医药集团股份有限公司于2011年3月7日召开四届十二次董事会及四届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年年度报告及其摘要。
二、通过公司关于重大会计政策变更的议案。
三、通过公司2010年度利润分配预案：拟以2010年12月31日股本总数1,992,643,338股为基数，每10股派1.40元(含税)；资本公积金不转增。
四、通过公司关于2011年度对外担保计划的议案：公司及其控股子公司对外担保额度分别为37,803万元及393,560万元。
五、同意2011年度公司计划申请50亿元人民币银行授信使用额度，使用期限不超过一年。
六、通过关于2011年度公司与上药集团日常关联交易的议案：2011年1-12月，公司及附属企业与上药集团及附属企业预计发生日常关联交易将不超过120,000万元。
七、同意2011年度短期金融投资权限：董事会授权公司管理层在不影响公司正常经营所需资金的情况下，利用自有闲置资金，在不超过上年经审计净资产20%的资金额度内，从事包括国债等的短期投资，以及参与新股申购等证券品种的一级市场投资，严禁进行二级市场股票投资(策略性投资除外)；授权期限一年。
八、同意召开公司2010年度股东大会，审议以上有关及其它事项，会议时间及相关事宜另行公告。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-09
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2010年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.6867
加权平均净资产收益率(%) 15.75
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.58
公司2010年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2010年度利润分配预案：每10股派1.40元(含税)。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-02-24
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关于与复旦张江签订有关合作协议公告 |
上交所公告 |
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上海医药集团股份有限公司于2011年2月23日与上海复旦张江生物医药股份有限公司(公司拥有其29.60%的股权；简称：复旦张江)签订了创新药物研发战略合作协议，公司决定在未来6年内合计出资约1.8亿元与复旦张江合作就四个在研药品项目进行研发；协议双方并对权益归属等事宜作出相关约定。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-29
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海医药集团股份有限公司于2011年1月28日以通讯方式召开四届十一次董事会，会议审议同意公司进一步收购 Fountain Vest Partners、Warburg Pincus Investment Consulting Company Ltd.和 Qiming Venture Partners 合计持有的 China Health System Ltd.(下称：CHS)的约34.76%的股权，该部分股权的总对价为人民币1,240,532,490.40元；收购方为公司及其全资子公司上海实业医药科技(集团)有限公司。
上述交易完成后，公司将通过市场化的方式，完成 CHS 九家股东100%的股权收购，合计作价人民币3,568,919,895.3元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-13
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关于收购CHS股权进展暨设立北京代表处公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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2011年1月12日，上海医药集团股份有限公司在北京宣布设立北京代表处。
根据公司2010年第三次临时股东大会相关决议，公司将通过 China Health System Ltd.(简称：CHS)六家股东收购 CHS 合计65.24%控制性股权，合计作价23.28亿元人民币，CHS 的实质性资产为中信医药实业有限公司100%股权，该次收购预计在2011年3月底以前全部完成签约、过户等流程。
2010年11月23日，公司四届十八次董事会执行委员会审议通过了以2.25亿元收购北京爱心伟业医药有限公司52.24%股权的议案，该次收购已全部完成。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-04
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拟披露年报 ，2011-03-08 |
拟披露年报 |
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2011-01-04
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公告 |
上交所公告 |
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关于上海医药集团股份有限公司发行H股时将上海医药(集团)有限公司等4家国有股东持有的公司股份按融资额的10%划转给全国社会保障基金理事会(下称：社保基金会)事宜，公司近日收到社保基金会下发的有关批复文件，其同意持有上述国有股东划转的公司股份并申请将该部分股份转为境外上市外资股。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的全文为准。
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2010-12-31
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海医药集团股份有限公司于2010年12月30日召开2010年第三次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于购买上海医药(集团)有限公司抗生素业务资产暨关联交易的议案。
二、通过关于收购 China Health System Ltd.股权的议案等。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-12-29
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公告 |
上交所公告 |
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上海医药集团股份有限公司近日分别收到国务院国有资产监督管理委员会(下称：国务院国资委)及上海市国有资产监督管理委员会(下称：上海市国资委)下发的有关批复文件、国家发展和改革委员会(下称：国家发改委)有关文件：国务院国资委、上海市国资委原则同意公司发行H股时，将上海医药(集团)有限公司等4家国有股东持有的公司股份按融资额的10%划转给全国社会保障基金理事会；国家发改委原则同意公司境外上市事宜。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的全文为准。
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2010-12-15
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召开2010年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2010-12-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于购买上海医药（集团）有限公司抗生素业务资产暨关联交易的议案
2、关于授权董事会及其授权人士全权办理与购买上海医药（集团）有限公司抗生素业务资产相关的事宜的议案
3、关于收购China Health System Ltd.股权的议案
4、关于授权董事会及其授权人士全权办理与收购China Health System Ltd.股权相关的事宜的议案 |
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2010-12-15
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海医药集团股份有限公司于2010年12月13日召开四届十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于购买上海医药(集团)有限公司抗生素业务资产暨关联交易的议案。
二、通过关于收购 China Health System Ltd.(下称：CHS)股权的议案：公司拟通过全资子公司上海实业医药科技(集团)有限公司(下称：上实科技)作为收购实体，收购 CHS 股东所持有的 CHS 的大部分股权以实现公司对 CHS 的控股地位。公司在本次董事会审议通过相关收购事宜后，已于2010年12月14日与百奥维达、礼来、NEA、Biomedical Sciences Investment Fund Pte Ltd 和 Sagamore Bioventures,LLC.正式签署《股份购买协议》，收购上述各方合计持有的 CHS 62.61%的股权(188960897股普通股、330666623股优先股)，收购总价款为人民币2234398336元[公司通过上实科技向境外金融机构(非关联方)借款用于支付本次收购的款项]。至此，公司已通过 CHS 六家股东收购 CHS 合计65.24%控制性股权，合计作价23.28亿元人民币。在上述股权收购完成同时，公司可能视情况以同样的作价原则进一步收购 CHS 的其余股份，最高至收购 CHS 全部股权。
董事会决定于2010年12月30日上午召开2010年第三次临时股东大会，审议以上及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-12-15
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收购资产暨关联交易公告 |
上交所公告 |
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上海医药集团股份有限公司拟以现金向控股股东上海医药(集团)有限公司(下称：上药集团)购买其持有的抗生素业务资产，包括：上海新亚药业有限公司[注册资本36997万元人民币，下称：新亚药业；上药集团及其控股子公司上海新先锋药业有限公司(下称：新先锋药业)分别持股46.49%及50.41%]合计96.9%股权、上海新先锋华康医药有限公司(注册资本36997万元人民币)100%股权。本次交易按照上述股权所对应的净资产评估值按1:1定价，总对价为人民币148778万元(以评估备案确认值为准)。
公司同意新亚药业接受上药集团的委托，受托管理新先锋药业，并与上药集团签署相应的托管协议。根据该协议安排，公司依法行使除股权或资产处置权以及收益权外的其他股东或所有者权利并承担相应的股东或所有者义务。新先锋药业的所有产品均不得直接对外销售，所有产品均须通过公司所拥有的新亚药业或其子公司对外销售。托管期间，标的资产的经营损益仍由上药集团享有和承担，公司因托管所产生的任何费用、成本、负担等亦均由上药集团承担。公司不收取托管费用，托管期限至2011年12月31日止。
上述事项构成关联交易。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-12-07
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关于继续增持CHS股权公告 |
上交所公告 |
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上海医药集团股份有限公司于2010年12月1日召开四届二十次董事会执行委员会会议，会议审议同意公司通过全资子公司上海实业医药科技(集团)有限公司(下称：上实科技)作为收购实体，收购 Biomedical Sciences Investment Fund Pte Ltd.、Sagamore Bioventures,LLC.分别持有的占 China Health System Ltd.(简称：CHS)总股本约3.35%、约3%共计约6.35%的股权，本次收购的定价将按照公司四届九次董事会通过的收购事项的定价原则进行。
至此，公司决定通过上实科技收购 CHS 共计约64.43354%股权。
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2010-11-30
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海医药集团股份有限公司于2010年11月29日召开四届九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司就收购 China Health System Ltd.(下称：CHS；是一家注册于开曼群岛的有限责任公司，其实质性资产为注册于中国海南省的中信医药实业有限公司100%股权)股权与出售方签署投资意向书的议案：公司决定通过其全资子公司上海实业医药科技(集团)有限公司(下称：上实医药)作为收购实体，收购 CHS 55.45%的股份；双方将根据公司对 CHS 的全面尽职调查及类似交易的市场惯例协商确定目标股份的价格。本次交易将按相关要求提交公司股东大会的批准以及中国政府部门的批准或备案；自签订意向书起一个月内为交易排他期；双方承诺本次交易将是不可撤消的交易。
二、同意公司通过上实医药向公司最终实际控制人上海实业(集团)有限公司(或通过其子公司)(下称：上实集团)借款不超过2000万美元，用于支付收购 CHS 股权的部分前期款项(包括但不限于保证金、预付款等)。经双方协商，该笔借款利息为1.5%，借款期限为借款实际发生之日起不超过2个月。上实集团将视情况通过其子公司作为最终实际贷款方发放相应贷款。该事项构成关联交易。
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2010-10-30
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2010年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 26,497,092,770.47 21,564,921,277.96
所有者权益(或股东权益) 9,188,392,507.89 7,971,847,993.31
归属于上市公司股东的每股净资产 4.6112 4.0918
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 339,016,414.46 1,105,113,942.76
基本每股收益 0.1701 0.5560
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.1412 0.4993
加权平均净资产收益率(%) 3.73 12.57
扣除非经常性损益后的
加权平均净资产收益率(%) 3.20 11.16
每股经营活动产生的现金流量净额 0.5630
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2010-09-29
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拟披露季报 ，2010-10-30 |
拟披露季报 |
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2010-09-28
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海医药集团股份有限公司于2010年9月27日召开2010年第二次临时股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过关于公司发行H股股票并在香港上市方案的议案。
二、通过关于公司转为境外募集股份有限公司的议案。
三、通过关于《前次募集资金使用情况报告》的议案。
四、通过关于公司发行H股股票募集资金使用及投向计划的议案。
五、通过关于本次H股股票发行并在香港上市决议有效期的议案。
六、通过关于修订《公司章程》(草案)的议案。
七、通过关于公司发行H股之前滚存利润分配方案的议案。
八、通过关于修订《公司募集资金使用管理制度》相关条款的议案。
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2010-09-16
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关于召开临时股东大会再次通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海医药集团股份有限公司董事会决定于2010年9月27日9:00召开2010年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于公司发行H股股票并在香港上市方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“788607”；投票简称为“上药投票”。
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2010-09-09
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海医药集团股份有限公司于2010年9月8日召开四届七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司首次公开发行境外上市外资股(H股)股票并在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市方案的议案：本次发行的H股股数不超过发行后公司总股本的25%，并授予联席簿记管理人不超过本次发行的H股股数15%的超额配售权；定价不低于本次H股发行董事会决议公告日前20个交易日公司股票交易均价的90%。
二、通过关于公司转为境外募集股份有限公司的议案。
三、通过关于《前次募集资金使用情况报告》的议案。
四、通过关于公司发行H股股票募集资金使用及投向计划的议案。
五、通过提请股东大会批准公司本次发行H股并上市的相关决议有效期为该等决议经股东大会审议通过之日起18个月的议案。
六、通过关于修订《公司章程》(草案)的议案。
七、通过关于公司发行H股之前滚存利润由本次发行后的新老股东共同享有的议案。
八、通过关于修订《公司募集资金使用管理制度》相关条款的议案。
九、同意葛剑秋(因工作调整)辞去董事会秘书职务，聘任韩敏为公司董事会秘书。
董事会决定于2010年9月27日9:00召开2010年第二次临时股东大会，会议采取现场投票及网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关及其它事项。
本次网络投票的股东投票代码为“788607”；投票简称为“上药投票”。
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2010-09-09
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召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-09-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于公司发行H股股票并在香港上市的议案》；
2、《关于公司发行H股股票并在香港上市方案的议案》；
具体方案内容采取分项表决：
（1） 发行股票的种类和面值
（2） 发行时间
（3） 发行方式
（4） 发行规模
（5） 定价方式
（6） 发行对象
（7） 发售原则
3、《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》；
4、《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》；
5、《关于公司发行 H股股票募集资金使用及投向计划的议案》；
6、《关于本次H股股票发行并在香港上市决议有效期的议案》；
7、《关于提请股东大会授权公司董事会及其获授权人士全权处理与发行 H股股票并在香港上市有关事项的议案》； 1
8、《关于修订<上海医药集团股份有限公司章程>（草案）的议案》；
9、《关于公司发行H股之前滚存利润分配方案的议案》；
10、《关于修订<上海医药集团股份有限公司募集资金使用管理制度>相关条款的议案》 |
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2010-09-07
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公告，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
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上海医药集团股份有限公司正在筹划与公司相关的重大事项，因该事项存在不确定性，经公司申请，公司股票自2010年9月7日起临时停牌2个工作日，于2010年9月9日起复牌，并将相关进展情况。
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2010-09-07
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2010-09-07,恢复交易日：2010-09-09 ，2010-09-09 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 上海医药集团股份有限公司正在筹划与公司相关的重大事项，因该事项存在不确定性，经公司申请，公司股票自2010年9月7日起临时停牌2个工作日，于2010年9月9日起复牌，并将公告相关进展情况。
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2010-09-07
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2010-09-07,恢复交易日：2010-09-09，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 上海医药集团股份有限公司正在筹划与公司相关的重大事项，因该事项存在不确定性，经公司申请，公司股票自2010年9月7日起临时停牌2个工作日，于2010年9月9日起复牌，并将公告相关进展情况。
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2010-08-05
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海医药集团股份有限公司于2010年8月4日召开四届六次董事会，会议审议通过公司2010年半年度报告及其摘要等议案。
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2010-08-05
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2010年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
调整后
总资产 24,724,553,831.65 21,564,921,277.96
所有者权益(或股东权益) 8,996,895,387.55 7,971,847,993.31
归属于上市公司股东的每股净资产 4.5151 4.0918
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 18,523,112,585.93 15,225,158,207.36
调整后
归属于上市公司股东的净利润 766,097,528.30 818,546,777.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 580,945,820.44 102,785,612.64
基本每股收益 0.3859 0.4201
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.3581 0.1806
加权平均净资产收益率(%) 8.77 11.19
每股经营活动产生的现金流量净额 0.5042 0.4187
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2010-07-06
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2009年年度分红，10派1.02(含税)，税后10派0.918除权日 ，2010-07-12 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-07-06
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2009年年度分红，10派1.02(含税)，税后10派0.918登记日 ，2010-07-09 |
登记日，分配方案 |
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2010-07-06
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2009年年度分红，10派1.02(含税)，税后10派0.918除权日 ，2010-07-12 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-07-06
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2009年年度分红，10派1.02(含税)，税后10派0.918红利发放日 ，2010-07-15 |
红利发放日，分配方案 |
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2010-07-06
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2009年年度分红，10派1.02(含税)，税后10派0.918红利发放日 ，2010-07-15 |
红利发放日，分配方案 |
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2010-07-06
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2009年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海医药集团股份有限公司实施2009年度利润分配方案为：每10股派1.02元(含税)。
股权登记日：2010年7月9日
除息日：2010年7月12日
现金红利发放日：2010年7月15日
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