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备忘事项 |
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2011-06-13
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关于部分行使超额配售权和稳定价格行动及稳定价格期间结束公告 |
上交所公告，股本变动 |
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上海医药集团股份有限公司宣布，高盛(亚洲)有限责任公司作为稳定价格经办人代表国际买家于2011年6月11日部分行使超额配售权，涉及32,053,200股H股(超额配发股份)，相当于超额配售权获行使前根据全球发售可供认购发售股份约4.8%，以补足国际发售的超额配发。
公司将按每股H股23港元(不包括1.0%经纪佣金、0.003%证监会交易征费及0.005%香港联交所交易费)发行及配发超额配发股份，该价格为全球发售下的每H股发售价。
按照中国有关出售国有股份的规定与国务院国资委及全国社保基金的批文，国有股股东须向全国社保基金转让相等于发售股份数目10%(未部分行使超额配售权前为66,421,400股H股，部分行使超额配售权后会额外发行3,205,320股H股)的彼等于公司的持股权。该等履行国有股转持义务的国有股股东持有的有关A股将按一比一的比例转换为H股。公司不会因有关转让或全国社保基金其后出售H股而获得任何款项。
该等超额配发股份及经转换H股预计将于2011年6月17日上午9:30起开始在香港联交所主板上市及买卖。
公司宣布有关全球发售的稳定价格期间于2011年6月11日(即根据香港公开发售递交申请截止日期后第30日)结束。
于稳定价格期间进行的稳定价格行动如下：
超额配发国际发售合共99,632,100股H股，相当于超额配售权获行使前根据全球发售可供认购发售股份约15.0%；稳定价格经办人代表国际买家部分行使超额配售权，涉及32,053,200股H股。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-10
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-06-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1上海医药集团股份有限公司2010 年度董事会工作报告
2上海医药集团股份有限公司2010 年度监事会工作报告
3上海医药集团股份有限公司2010 年度财务决算报告
4上海医药集团股份有限公司关于2010 年度财务报告审计费用的议案
5上海医药集团股份有限公司关于聘请会计师事务所的议案
6上海医药集团股份有限公司关于2011 年度对外担保总额的议案
7上海医药集团股份有限公司关于公司与上海医药（集团）有限公司日常关联交易的议案
8上海医药集团股份有限公司关于调整公司独立董事津贴的议案
9上海医药集团股份有限公司2010 年度利润分配预案
10上海医药集团股份有限公司关于提请股东大会给予董事会配发、发行、处理股份的一般性授权的议案 |
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2011-06-10
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关于召开股东大会通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海医药集团股份有限公司董事会决定于2011年6月30日上午召开2010年度股东大会，审议公司2010年度利润分配预案等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-09
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海医药集团股份有限公司于2011年6月7日召开四届十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司拟聘请普华永道中天会计师事务所有限公司、罗兵咸永道会计师事务所分别为公司2011年度境内、境外审计机构的议案。该项议案尚需提交股东大会审议通过。
二、通过公司关于2011年度对外担保再次补充计划的议案，即公司控股子公司对外担保新增额度为3,100万元。2011年度对外担保计划尚需提交公司2010年度股东大会审议。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-09
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境内会计师事务所由“立信会计师事务所有限公司”变为“普华永道中天会计师事务所有限公司” ，2011-06-30 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2011-05-23
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关于上海上实增持公司股份公告
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上交所公告 |
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| 关于上海上实增持公司股份公告
上海医药集团股份有限公司接到股东上海上实(集团)有限公司(简称：上海上实)通知，2011年5月20日，上海上实通过上海证券交易所(下称：上证所)交易系统增持公司股份9,803,224股，占公司已发行总股份(注：H股发行后，截止目前公司已发行总股份为2,656,857,338股)的0.369%，增持平均价格约为19.15元。本次增持后，上海上实持有公司的股份数量为172,752,819股，占公司已发行总股份的6.502%。
上海上实及其一致行动人有计划在未来12个月内(自首次增持之日起算)以自身名义继续通过上证所交易系统增持公司股份，累计增持比例不超过公司已发行总股份的2%(含2011年3月31日、4月1日及本次已增持部分股份)；并承诺在增持期间及法定期限内不减持其持有的公司股份。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-20
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关于境外上市外资股挂牌并上市交易公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
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经香港联合交易所有限公司(下称：香港联交所)核准，上海医药集团股份有限公司发行的664,214,000股境外上市外资股(H股)，以及公司相关国有股东为进行国有股减持而划转给全国社会保障基金理事会并转为境外上市外资股的66,421,400股H股，合计730,635,400股H股，于2011年5月20日在香港联交所挂牌并开始上市交易，股票简称为“上海医药”，股票代码为“02607”。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-20
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关于境外上市外资股国有股减持公告 |
上交所公告，股东名单 |
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上海医药集团股份有限公司于2011年5月20日完成664,214,000股境外上市外资股(H股)发行，并可能于2011年6月11日前行使不超过99,632,100股H股的超额认购权。
根据国务院有关规定及相关减持方案，公司四家国有股东上海医药(集团)有限公司、上海盛睿投资有限公司、上海上实(集团)有限公司和申能(集团)有限公司持有的应予减持的股份数合计为66,421,400股，已于2011年5月19日从其各自A股帐户注销并已在公司H股上市前登记到全国社会保障基金理事会在香港中央结算有限公司开立的投资者账户上。
本次减持后，公司A股股本由1,992,643,338股变更为1,926,221,938股。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-19
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澄清公告 |
上交所公告 |
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上海医药集团股份有限公司注意到，2011年5月17日、18日有若干媒体报道提及安徽华源医药股份有限公司(下称：安徽华源)就与上海新先锋药业有限公司(下称：上海新先锋)及其经销商上海新先锋华康医药有限公司(下称：上海华康)就头孢替安产品生产及代理问题向香港联交所等有关部门举报。公司特此确认，上海新先锋并非本集团的业务和资产，而涉案产品亦不属本集团产品之列。
公司接到控股股东上海医药(集团)有限公司(下称：上药集团)的函告，上海新先锋及上海华康作为本次诉讼的主体，现均为上药集团的控股企业，均为独立法人，其业务纠纷及责任与公司无关；华康系公司拟购买的资产，目前尚未完成交割。上药集团已承诺，在公司对上海华康的收购交割完成之前发生的与上海华康相关的所有责任，以及公司因上述司法程序而可能遭受的任何经济损失，均由上药集团承担；近日有关安徽华源与上海新先锋、上海华康纠纷事宜与公司无关，亦不会对公司的经营造成任何不利影响。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-17
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海医药集团股份有限公司于2011年5月15日召开四届十五次董事会，会议审议通过关于制定董事会秘书工作制度的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-16
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关于境外上市外资股公开发行价格公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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上海医药集团股份有限公司首次公开发行境外上市外资股(H股)确定的最终发行价格为每股23港元[不包括应付的1%经纪佣金，0.003%香港证监会交易征费，0.005%香港联合交易所有限公司(下称：香港联交所)交易费]。H股股份预期于2011年5月20日开始在香港联交所主板上市交易。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-05
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重要事项未公告，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2011-05-04
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重要事项未公告，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2011-05-03
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2011-05-03,恢复交易日：2011-05-06，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 上海医药集团股份有限公司拟于近日进行香港H股发行招股，经申请，公司股票自2011年5月3日起临时停牌，直至本次H股香港招股开始日复牌。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准 |
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2011-05-03
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2011-05-03，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 上海医药集团股份有限公司拟于近日进行香港H股发行招股，经申请，公司股票自2011年5月3日起临时停牌，直至本次H股香港招股开始日复牌。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准 |
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2011-05-03
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公告，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
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上海医药集团股份有限公司拟于近日进行香港H股发行招股，经申请，公司股票自2011年5月3日起临时停牌，直至本次H股香港招股开始日复牌。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的全文为准 |
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2011-05-03
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2011-05-03,恢复交易日：2011-05-06 ，2011-05-06 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 上海医药集团股份有限公司拟于近日进行香港H股发行招股，经申请，公司股票自2011年5月3日起临时停牌，直至本次H股香港招股开始日复牌。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准 |
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2011-04-26
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2011年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.4259
加权平均净资产收益率(%) 8.90
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.99
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-21
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关于与辉瑞公司签订谅解备忘录公告 |
上交所公告，其它 |
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2011年4月15日，上海医药集团股份有限公司与辉瑞公司(Pfizer)签订了谅解备忘录，双方约定将利用各自优势在中国医药市场开展广泛合作。双方将就辉瑞公司生产的一种创新药品在中国市场的注册、商业化和分销进行合作，并在未来将进一步扩大合作领域。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-21
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关于签订全面战略合作框架协议书公告 |
上交所公告，其它 |
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2011年4月20日，上海医药集团股份有限公司及下属控股子公司上海医药分销控股有限公司与中国邮政集团公司下属中邮物流有限责任公司(下称：中邮物流)签订全面战略合作框架协议书，公司与中邮物流将在基本药物配送、特殊药品(麻醉药品、精神类药品等)配送、高值药品直送业务(DTP)、现代医药物流中心建设和物流供应链金融支持等领域开展全面合作，创建覆盖全国的新型医药配送物流网络。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-19
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海医药集团股份有限公司于2011年4月16日召开四届十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、批准关于全球发售(包括超额配股权)及香港上市等相关事项安排。
二、通过关于提请股东大会给予董事会配发、发行、处理股份的一般性授权的议案。
三、批准修订后的公司章程等。
四、通过关于2011年度对外担保补充计划的议案，即公司控股子公司对外担保新增额度为18,250万元。
上述有关事项尚需提交公司2010年度股东大会审议。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-18
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关于2011年第一季度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经上海医药集团股份有限公司财务部门初步测算，预计2011年第一季度归属于母公司所有者的净利润与上年同期(391,838,610.84元)相比增长100%以上。具体财务数据将在公司于2011年4月26日公告的2011年第一季度报告中披露。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-18
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公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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香港联合交易所有限公司(下称：香港联交所)上市委员会于2011年4月14日举行上市聆讯，审议上海医药集团股份有限公司发行不超过763,846,613股境外上市外资股(含超额配售99,632,167股)并在香港联交所主板上市的申请。公司H股保荐人已收到香港联交所向其发出的信函，上市委员会已审阅公司的上市申请，但该信函并不构成正式的上市批准，香港联交所仍有对公司的上市申请提出进一步意见的权力。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的全文为准。
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2011-04-13
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关于与跨国医药企业深化战略合作公告 |
上交所公告 |
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2011年4月12日，上海医药集团股份有限公司举行“跨国企业高端药品高值耗材及疫苗中国区域深化战略合作启动仪式”，2011年，公司将与其医药分销业务板块的69家跨国医药企业供应商在高端药品、高质耗材及疫苗三大业务领域深化战略合作，预计公司向以上供应商采购的协议总量将突破200亿元人民币。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-13
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公告 |
上交所公告 |
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上海医药集团股份有限公司近日收到中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)下发的有关批复文件：经审核，中国证监会核准公司发行不超过763,846,613股境外上市外资股(含超额配售99,632,167股)；核准公司完成本次发行后，划转社保基金会持有的公司不超过76,384,661股国有股转为境外上市外资股。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的全文为准。
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2011-04-07
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关于收购相关股权进展公告 |
上交所公告 |
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上海医药集团股份有限公司近日收到上海发展和改革委员会转发的国家发展和改革委员会有关批复文件：同意公司收购中国健康系统有限公司100%股权。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-06
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关于上海上实增持公司股份公告 |
上交所公告 |
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上海医药集团股份有限公司接到股东上海上实(集团)有限公司(简称：上海上实)通知，2011年3月31日、4月1日，上海上实通过上海证券交易所交易系统(下称：上证所系统)增持公司股份3,104,724股，占公司已发行总股份的0.16%。本次增持后，上海上实持有公司的股份数量为172,132,929股，占公司已发行总股份的8.64%；上海上实及其一致行动人持有公司的股份数量为967,345,426股，占公司已发行总股份的48.55%。
上海上实及其一致行动人有计划在未来12个月内(自本次增持之日起算)以自身名义继续通过上证所系统增持公司股份，累计增持比例不超过公司已发行总股份的2%(含本次已增持部分股份)；并承诺在增持期间及法定期限内不减持其持有的公司股份。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-29
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拟披露季报 ，2011-04-26 |
拟披露季报 |
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2011-03-14
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公告 |
上交所公告 |
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上海医药集团股份有限公司2010年第二次临时股东大会审议通过了发行H股股票并在香港上市的相关事宜。公司近日收到中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)有关行政许可申请受理通知书：经依法对公司提交的《首次公开发行境外上市H股》行政许可申请材料进行审核，中国证监会决定对该行政许可申请予以受理。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的全文为准。
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2011-03-10
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公告 |
上交所公告 |
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上海医药集团股份有限公司2010年第二次临时股东大会审议通过了公司发行H股股票并在香港上市的相关事宜。公司近日收到中华人民共和国环境保护部(下称：环保部)下发的有关函，环保部表示：经对公司所属42家控股子公司下属的共48家生产企业进行上市环保核查，原则同意公司通过上市环保核查。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的全文为准。
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2011-03-09
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海医药集团股份有限公司于2011年3月7日召开四届十二次董事会及四届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年年度报告及其摘要。
二、通过公司关于重大会计政策变更的议案。
三、通过公司2010年度利润分配预案：拟以2010年12月31日股本总数1,992,643,338股为基数，每10股派1.40元(含税)；资本公积金不转增。
四、通过公司关于2011年度对外担保计划的议案：公司及其控股子公司对外担保额度分别为37,803万元及393,560万元。
五、同意2011年度公司计划申请50亿元人民币银行授信使用额度，使用期限不超过一年。
六、通过关于2011年度公司与上药集团日常关联交易的议案：2011年1-12月，公司及附属企业与上药集团及附属企业预计发生日常关联交易将不超过120,000万元。
七、同意2011年度短期金融投资权限：董事会授权公司管理层在不影响公司正常经营所需资金的情况下，利用自有闲置资金，在不超过上年经审计净资产20%的资金额度内，从事包括国债等的短期投资，以及参与新股申购等证券品种的一级市场投资，严禁进行二级市场股票投资(策略性投资除外)；授权期限一年。
八、同意召开公司2010年度股东大会，审议以上有关及其它事项，会议时间及相关事宜另行公告。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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