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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-07-13
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关于部分董事、高级管理人员增持本公司A股股票的公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(601607)“上海医药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-07-06
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关于部分董事、监事、高级管理人员增持本公司A股股票的公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(601607)“上海医药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-06-29
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关于收购东英(江苏)药业有限公司79%股权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(601607)“上海医药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-06-28
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拟披露中报 ，2013-08-23 |
拟披露中报 |
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2013-06-25
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关于上海第一生化药业有限公司收购Mergen Biotech Limited少数股权的关连\/关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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(601607)“上海医药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-06-06
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2012年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海医药集团股份有限公司2012年度股东大会于2013年6月5日召开，会议审议通过上海医药集团股份有限公司2012年度利润分配预案、上海医药集团股份有限公司关于调整H股募集资金投向金额的议案、上海医药集团股份有限公司关于聘请会计师事务所的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-06-06
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第五届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海医药集团股份有限公司第五届董事会第一次会议于2013年6月5日召开，会议审议并通过了《上海医药集团股份有限公司关于推选第五届董事会董事长的议案》、《上海医药集团股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的议案》、《上海医药集团股份有限公司关于实施公司2012年度利润分配方案的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-06-06
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第五届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601607)“上海医药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-05-29
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关于召开2012年度股东大会的第二次通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海医药集团股份有限公司现公告。
召开时间：2013年6月5日（星期三）上午九时。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-05-25
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关于控股股东及其一致行动人增持公司股份实施情况的公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(601607)“上海医药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-05-17
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关于投资设立上海实业集团财务有限公司的关连\/关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,投资设立(参股)公司,投资项目 |
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(601607)“上海医药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-05-11
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关于高级管理人员购买本公司A股股票的公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(601607)“上海医药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-27
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召开2012年度股东大会 ，2013-06-05 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、上海医药集团股份有限公司2012年度董事会工作报告
2、上海医药集团股份有限公司2012年度监事会工作报告
3、上海医药集团股份有限公司2012年度财务决算报告
4、上海医药集团股份有限公司2012年度利润分配预案
5、上海医药集团股份有限公司2013年度财务预算报告
6、上海医药集团股份有限公司关于调整H股募集资金投向金额的议案
7、上海医药集团股份有限公司关于2013年度对外担保计划的议案
8、上海医药集团股份有限公司关于支付2012年度审计费用的议案
9、上海医药集团股份有限公司关于聘请会计师事务所的议案
10、上海医药集团股份有限公司关于选举第五届董事会董事的议案（采用累积投票方式）
（1）左敏先生
（2）周杰先生
（3）姜鸣先生
（4）胡逢祥先生
（5）楼定波先生
（6）尹锦滔先生
（7）陈乃蔚先生
（8）李振福先生
（9）谢祖墀先生
11、上海医药集团股份有限公司关于选举第五届监事会监事的议案（采用累积投票方式）
（1）张震北先生
（2）忻铿先生
12、上海医药集团股份有限公司关于调整公司独立董事津贴的议案
13、上海医药集团股份有限公司关于为公司董事、监事和高级管理人员投保责任险的议案
14、上海医药集团股份有限公司关于提请股东大会给予董事会配发、发行、处理股份的一般性授权的议案
15、上海医药集团股份有限公司关于修订《公司章程》的议案 |
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2013-04-27
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2013年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.2327
加权平均净资产收益率(%) 2.51
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 9.40
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-27
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第四届监事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601607)“上海医药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-27
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第四届董事会第二十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海医药集团股份有限公司第四届董事会第二十九次会议于2013年4月26日召开，会议审议并通过了《上海医药集团股份有限公司2013年第一季度报告》、《上海医药集团股份有限公司关于选举第五届董事会董事的议案》、《上海医药集团股份有限公司关于调整公司独立董事津贴的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-27
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关于召开2012年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海医药集团股份有限公司董事会决定于2013年6月5日（星期三）上午9:00召开公司2012年度股东大会，审议上海医药集团股份有限公司2012年度财务决算报告、上海医药集团股份有限公司2012年度利润分配预案、上海医药集团股份有限公司关于聘请会计师事务所的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-27
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召开2012年度股东大会 ，2013-06-05 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、上海医药集团股份有限公司2012年度董事会工作报告
2、上海医药集团股份有限公司2012年度监事会工作报告
3、上海医药集团股份有限公司2012年度财务决算报告
4、上海医药集团股份有限公司2012年度利润分配预案
5、上海医药集团股份有限公司2013年度财务预算报告
6、上海医药集团股份有限公司关于调整H股募集资金投向金额的议案
7、上海医药集团股份有限公司关于2013年度对外担保计划的议案
8、上海医药集团股份有限公司关于支付2012年度审计费用的议案
9、上海医药集团股份有限公司关于聘请会计师事务所的议案
10、上海医药集团股份有限公司关于选举第五届董事会董事的议案（采用累积投票方式）
（1）左敏先生
（2）周杰先生
（3）姜鸣先生
（4）胡逢祥先生
（5）楼定波先生
（6）尹锦滔先生
（7）陈乃蔚先生
（8）李振福先生
（9）谢祖墀先生
11、上海医药集团股份有限公司关于选举第五届监事会监事的议案（采用累积投票方式）
（1）张震北先生
（2）忻铿先生
12、上海医药集团股份有限公司关于调整公司独立董事津贴的议案
13、上海医药集团股份有限公司关于为公司董事、监事和高级管理人员投保责任险的议案
14、上海医药集团股份有限公司关于提请股东大会给予董事会配发、发行、处理股份的一般性授权的议案
15、上海医药集团股份有限公司关于修订《公司章程》的议案 |
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2013-04-09
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第四届董事会第二十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海医药集团股份有限公司第四届董事会第二十八次会议于2013年4月8日召开，会议审议通过了《上海医药集团股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-27 |
拟披露季报 |
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2013-03-27
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2012年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.7635
加权平均净资产收益率(%) 8.62
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-03-27
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第四届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601607)“上海医药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-03-27
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关于修订公司章程的公告 |
上交所公告 |
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(601607)“上海医药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-03-27
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2013年度日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(601607)“上海医药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-27
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第四届董事会第二十七次会议决议公告 |
上交所公告，分配方案,投资项目 |
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上海医药集团股份有限公司第四届董事会第二十七次会议于2013年3月26日召开，会议审议通过《上海医药集团股份有限公司2012年年度报告及摘要》、《上海医药集团股份有限公司2012年度利润分配预案》、《上海医药集团股份有限公司关于2013年度日常关联交易的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-13
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关于收购正大青春宝药业有限公司20%股权的关连\/关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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(601607)“上海医药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-13
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第四届董事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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上海医药集团股份有限公司第四届董事会第二十六次会议于2013年3月12日召开，会议审议并通过了《上海医药集团股份有限公司关于收购正大青春宝药业有限公司20%股权的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-02-05
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限售股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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上海医药集团股份有限公司本次限售股上市流通数量为852,407,959股；上市流通日为2013年2月18日。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-03-27 |
拟披露年报 |
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2012-10-31
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关于上市公司股东、关联方以及上市公司承诺履行情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601607)“上海医药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-10-30
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第四届董事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海医药集团股份有限公司第四届董事会第二十五次会议于2012年10月29日召开，会议审议通过了《上海医药集团股份有限公司2012年第三季度报告》、《上海医药集团股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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