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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-03-29
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承诺解决进展公告 |
上交所公告，其它 |
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(601607)“上海医药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-29
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 上海医药集团股份有限公司2013年度董事会工作报告
2 上海医药集团股份有限公司2013年度监事会工作报告
3 上海医药集团股份有限公司2013年度财务决算报告
4 上海医药集团股份有限公司关于2014年度财务预算的议案
5 上海医药集团股份有限公司2013年度利润分配预案
6 上海医药集团股份有限公司关于支付2013年度审计费用的议案
7 上海医药集团股份有限公司关于聘请会计师事务所的议案
8 上海医药集团股份有限公司关于2014年度对外担保计划的议案
9 上海医药集团股份有限公司关于H股募集资金投向的议案
10 上海医药集团股份有限公司关于与上海上实集团财务有限公司签订《金融服务框架协议》暨关连/关联交易的议案
11 上海医药集团股份有限公司关于上海医药（集团）有限公司变更关于土地房产承诺的议案
12 上海医药集团股份有限公司关于上海医药（集团）有限公司变更关于内部职工股和职工持股会承诺的议案
13 上海医药集团股份有限公司提请股东大会给予董事会配发、发行、处理股份的一般性授权议案 |
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2014-03-29
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2013年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.8341
加权平均净资产收益率(%) 8.87
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-03-29
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关于与上海上实集团财务有限公司签订《金融服务框架协议》的关连\/关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(601607)“上海医药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-29
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关于上海医药(集团)有限公司变更关于土地房产承诺的议案 |
上交所公告，其它 |
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(601607)“上海医药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-29
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关于召开2013年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海医药集团股份有限公司董事会决定于2014年5月8日(星期四)下午13：00时召开公司二〇一三年度股东大会,会议方式：采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式,A股股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票(仅针对A股股东)的时间为：2014年5月8日9：30~11：30,13：00~15：00,审议上海医药集团股份有限公司2013年度利润分配预案、上海医药集团股份有限公司关于聘请会计师事务所的议案、上海医药集团股份有限公司关于与上海上实集团财务有限公司签订《金融服务框架协议》暨关连\/关联交易的议案等事项。
网络投票代码：788607;投票简称：上药投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-29
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第五届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601607)“上海医药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-03-29
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2014年度日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(601607)“上海医药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-29
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第五届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海医药集团股份有限公司第五届董事会第七次会议于2014年3月28日召开,会议审议通过《上海医药集团股份有限公司2013年年度报告及摘要》、《上海医药集团股份有限公司2013年度利润分配预案》、《上海医药集团股份有限公司关于2014年度日常关联交易的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-03-29
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关于上海医药(集团)有限公司变更关于内部职工股和职工持股会承诺的议案 |
上交所公告，其它 |
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(601607)“上海医药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-02-15
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关于实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司承诺及履行情况公告 |
上交所公告，其它 |
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(601607)“上海医药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-30
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关于部分高级管理人员增持本公司A股股票的公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(601607)“上海医药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-28
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拟披露年报 ，2014-03-29 |
拟披露年报 |
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2013-12-03
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关于收购上海交联药物研发有限公司100%股权的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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(601607)“上海医药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-11-20
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第五届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海医药集团股份有限公司第五届董事会第五次会议于2013年11月19日召开,会议审议并通过了《上海医药集团股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-11-14
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关于控股股东及其一致行动人股权结构变更的公告 |
上交所公告，股东名单,股权转让 |
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(601607)“上海医药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-10-31
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关于部分董事增持本公司A股股票的公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(601607)“上海医药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-10-26
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第五届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海医药集团股份有限公司第五届董事会第四次会议于2013年10月25日召开,会议审议并通过了《上海医药集团股份有限公司2013年第三季度报告》、《上海医药集团股份有限公司关于与上海医药(集团)有限公司签订<商标使用许可合同>的议案》、《上海医药集团股份有限公司关于收购中国国际医药(控股)有限公司100%股权的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-10-26
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关于与上海医药(集团)有限公司签订《商标使用许可合同》的持续关连交易\/日常关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,重大合同 |
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(601607)“上海医药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-10-26
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关于收购中国国际医药(控股)有限公司100%股权的关连\/联交易公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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(601607)“上海医药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-10-26
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2013年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.6239
加权平均净资产收益率(%) 6.69
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-09-27
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拟披露季报 ，2013-10-26 |
拟披露季报 |
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2013-09-24
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关于部分高级管理人员增持本公司A股股票的公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(601607)“上海医药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-23
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2013年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.4424
加权平均净资产收益率(%) 4.76
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-23
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第五届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601607)“上海医药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-08-23
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第五届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海医药集团股份有限公司第五届董事会第三次会议于2013年8月22日召开,会议审议并通过了《上海医药集团股份有限公司2013年半年度报告》全文及摘要、《上海医药集团股份有限公司关于授权执董会部分关联/连交易审议权限的议案》、《上海医药集团股份有限公司关于修订<上海医药集团股份有限公司内幕信息及知情人管理制度>的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-07-18
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2012年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海医药集团股份有限公司实施2012年度利润分配方案为：每10股派2.40元人民币(含税)。
股权登记日：2013年7月23日
除息日：2013年7月24日
现金红利发放日：2013年7月30日
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-07-18
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2012年年度分红，10派2.4(含税)，税后10派2.28登记日 ，2013-07-23 |
登记日，分配方案 |
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2013-07-18
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2012年年度分红，10派2.4(含税)，税后10派2.28除权日 ，2013-07-24 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-07-18
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2012年年度分红，10派2.4(含税)，税后10派2.28红利发放日 ，2013-07-30 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-07-13
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关于部分董事、高级管理人员增持本公司A股股票的公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(601607)“上海医药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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