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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-10-30
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2014年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.7113
加权平均净资产收益率(%) 7.21
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-10-30
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关于召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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上海医药集团股份有限公司董事会决定于2014年12月16日(星期二)下午14：30时召开公司二〇一四年第一次临时股东大会,会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式,A股股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票(仅针对A股股东)的时间为：2014年12月16日(星期二)9：30~11：30,13：00~15：00,审议上海医药集团股份有限公司关于选举何川先生为公司监事的议案。
网络投票代码：788607;投票简称：上药投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-10-30
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第五届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海医药集团股份有限公司第五届董事会第十一次会议于2014年10月29日召开,会议审议通过《上海医药集团股份有限公司2014年第三季度报告》、《上海医药集团股份有限公司关于执行新会计准则并对公司会计报表相关项目进行调整的议案》、《上海医药集团股份有限公司关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-10-30
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第五届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601607)“上海医药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-30
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关于执行新会计准则并对公司会计报表相关项目进行调整的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(601607)“上海医药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-30
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-12-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、上海医药集团股份有限公司关于选举何川先生为公司监事的议案 |
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2014-10-01
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关于股东权益变动的提示性公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(601607)“上海医药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-09-29
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拟披露季报 ，2014-10-30 |
拟披露季报 |
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2014-08-28
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第五届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601607)“上海医药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-08-28
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2014年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.4902
加权平均净资产收益率(%) 4.99
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-08-28
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第五届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海医药集团股份有限公司第五届董事会第十次会议于2014年8月27日召开,会议审议并通过了《上海医药集团股份有限公司2014年半年度报告》全文及摘要、《上海医药集团股份有限公司关于制定<上海医药集团股份有限公司资产减值准备财务核销工作办法>的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-24
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关于收购山东地区医药分销企业股权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(601607)“上海医药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-19
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关于“八宝丹”相关事宜的进展公告 |
上交所公告 |
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(601607)“上海医药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-06-14
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关于收购医药分销业务公司股权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(601607)“上海医药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-12
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关于合资成立研发公司的公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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(601607)“上海医药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-05
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关于上海医疗器械股份有限公司转让工业包装耗材业务的关连\/关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(601607)“上海医药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-30
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承诺解决进展公告 |
上交所公告，其它 |
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(601607)“上海医药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-23
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澄清公告 |
上交所公告 |
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(601607)“上海医药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-05-21
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关于获得药品临床批件的公告 |
上交所公告 |
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(601607)“上海医药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-05-20
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2013年年度分红，10派2.6(含税)，税后10派2.47登记日 ，2014-05-23 |
登记日，分配方案 |
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2014-05-20
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2013年年度分红，10派2.6(含税)，税后10派2.47除权日 ，2014-05-26 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-05-20
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2013年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海医药集团股份有限公司实施2013年度利润分配方案为：每10股派2.60元人民币(含税)。
股权登记日：2014年5月23日
除息日：2014年5月26日
现金红利发放日：2014年5月30日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-20
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2013年年度分红，10派2.6(含税)，税后10派2.47红利发放日 ，2014-05-30 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-05-09
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2013年度股东大会决议公告 |
上交所公告，财务指标,担保(或解除),分配方案,关联交易,投资项目,再融资预案 |
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上海医药集团股份有限公司2013年度股东大会于2014年5月8日召开,会议审议通过上海医药集团股份有限公司2013年度利润分配预案、上海医药集团股份有限公司关于聘请会计师事务所的议案、“上海医药集团股份有限公司关于提请股东大会给予董事会配发、发行、处理股份的一般性授权议案”等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-08
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关于控股股东增持本公司股份的公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(601607)“上海医药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-30
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关于召开2013年度股东大会的第二次通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海医药集团股份有限公司现公告召开2013年度股东大会的第二次通知。
2013年度股东大会召开时间：2014年5月8日(星期四)下午一时。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-29
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2014年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.2180
加权平均净资产收益率(%) 2.24
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-29
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承诺解决进展公告 |
上交所公告，其它 |
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(601607)“上海医药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-29 |
拟披露季报 |
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2014-03-29
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 上海医药集团股份有限公司2013年度董事会工作报告
2 上海医药集团股份有限公司2013年度监事会工作报告
3 上海医药集团股份有限公司2013年度财务决算报告
4 上海医药集团股份有限公司关于2014年度财务预算的议案
5 上海医药集团股份有限公司2013年度利润分配预案
6 上海医药集团股份有限公司关于支付2013年度审计费用的议案
7 上海医药集团股份有限公司关于聘请会计师事务所的议案
8 上海医药集团股份有限公司关于2014年度对外担保计划的议案
9 上海医药集团股份有限公司关于H股募集资金投向的议案
10 上海医药集团股份有限公司关于与上海上实集团财务有限公司签订《金融服务框架协议》暨关连/关联交易的议案
11 上海医药集团股份有限公司关于上海医药（集团）有限公司变更关于土地房产承诺的议案
12 上海医药集团股份有限公司关于上海医药（集团）有限公司变更关于内部职工股和职工持股会承诺的议案
13 上海医药集团股份有限公司提请股东大会给予董事会配发、发行、处理股份的一般性授权议案 |
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2014-03-29
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承诺解决进展公告 |
上交所公告，其它 |
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(601607)“上海医药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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