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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-05-30
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关于参股公司首次公开发行证券预案的公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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(601607)“上海医药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-05-22
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关于召开2014年年度股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(601607)“上海医药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-05-18
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关于与北京京东世纪贸易有限公司签订战略合作框架协议的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(601607)“上海医药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-05-06
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关于控股股东增持公司股份实施期限届满的公告 |
上交所公告 |
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(601607)“上海医药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-30
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2015年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.2727
加权平均净资产收益率(%) 2.60
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-29
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2015年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.2727
加权平均净资产收益率(%) 2.60
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-10
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召开2014年度股东大会 ，2015-05-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1上海医药集团股份有限公司2014年度董事会工作报告
2上海医药集团股份有限公司2014年度监事会工作报告
3上海医药集团股份有限公司2014年度财务决算报告
4上海医药集团股份有限公司2015年度财务预算报告
5上海医药集团股份有限公司2014年度利润分配预案
6上海医药集团股份有限公司关于支付2014年度审计费用的议案
7上海医药集团股份有限公司关于聘请会计师事务所的议案
8上海医药集团股份有限公司关于2015年度对外担保计划的议案
9上海医药集团股份有限公司关于与上海上实集团财务有限公司续签《金融服务协议》暨关连/关联交易的议案
10上海医药集团股份有限公司关于提请股东大会给予董事会配发、发行、处理股份的一般性授权议案
11上海医药集团股份有限公司关于发行债务融资产品的议案
12上海医药集团股份有限公司关于符合发行公司债券条件的议案
13.00上海医药集团股份有限公司关于发行公司债券的议案
13.01债券发行的票面金额和发行规模
13.02债券发行价格及利率确定方式
13.03债券期限
13.04还本付息方式
13.05发行方式及发行对象
13.06募集资金用途
13.07向公司股东配售安排
13.08担保情况
13.09回售条款
13.10公司的资信情况、偿债保障措施
13.11承销方式
13.12上市安排
13.13决议有效期
13.14对董事会执行委员会授权事宜 |
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2015-04-10
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关于召开2014年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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上海医药集团股份有限公司董事会决定于2015年5月29日13点00分召开公司2014年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议上海医药集团股份有限公司2014年度财务决算报告、上海医药集团股份有限公司2014年度利润分配预案、上海医药集团股份有限公司关于发行公司债券的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-03
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关于第五届董事会第十四次会议决议公告的补充公告 |
上交所公告 |
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(601607)“上海医药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-02
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关于2015年度担保计划的公告 |
上交所公告 |
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(601607)“上海医药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-27
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第五届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海医药集团股份有限公司第五届董事会第十四次会议于2015年3月26日召开,会议审议通过《上海医药集团股份有限公司2014年年度报告及摘要》、《上海医药集团股份有限公司2014年度利润分配预案》、《上海医药集团股份有限公司关于发行公司债券的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-03-27
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关于与上海上实集团财务有限公司续签《金融服务协议》暨关连\/关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(601607)“上海医药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-27
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关于拟发行债务融资产品的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(601607)“上海医药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-27
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2015年度日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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(601607)“上海医药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-27
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债券发行预案公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,再融资预案 |
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(601607)“上海医药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-27
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会计估计变更公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(601607)“上海医药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-27
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2014年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.9636
加权平均净资产收益率(%) 9.67
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-03-27
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拟披露季报 ，2015-04-29 |
拟披露季报 |
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2015-03-27
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第五届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601607)“上海医药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-19
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涉及诉讼公告 |
上交所公告 |
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(601607)“上海医药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-10
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对外投资设立子公司的关联\/关连交易公告 |
上交所公告 |
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(601607)“上海医药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-02-28
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关于重组大理中谷红豆杉生物有限公司的补充公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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(601607)“上海医药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-02-26
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关于重组大理中谷红豆杉生物有限公司的公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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(601607)“上海医药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-27
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关于下属企业获得国家科学技术进步奖一等奖的公告 |
上交所公告 |
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(601607)“上海医药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-03-27 |
拟披露年报 |
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2014-12-30
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关于收购医疗器械业务公司股权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(601607)“上海医药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-12-30
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关于聘任公司证券事务代表的公告 |
上交所公告 |
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(601607)“上海医药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-12-17
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第五届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601607)“上海医药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-12-17
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2014年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海医药集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年12月16日召开,会议审议通过上海医药集团股份有限公司关于选举何川先生为公司监事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-12-09
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关于召开2014年第一次临时股东大会的第二次通知 |
上交所公告，日期变动 |
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(601607)“上海医药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-30
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2014年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.7113
加权平均净资产收益率(%) 7.21
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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