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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-11-04
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关于行使“12重工03”公司债券发行人赎回选择权的第二次提示性公告 |
上交所公告 |
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(601608)“中信重工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-04/601608_20171104_1.pdf
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2017-11-01
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关于行使“12重工03”公司债券发行人赎回选择权的第一次提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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(601608)“中信重工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-01/601608_20171101_1.pdf
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2017-10-30
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发行股份购买资产进展公告 |
上交所公告，再融资预案,资产(债务)重组 |
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(601608)“中信重工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-30/601608_20171030_1.pdf
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2017-10-27
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关于行使“12重工03”公司债券发行人赎回选择权的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601608)“中信重工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-27/601608_20171027_1.pdf
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2017-10-26
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第四届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601608)“中信重工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-26/601608_20171026_4.pdf
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2017-10-26
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第四届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中信重工机械股份有限公司第四届董事会第三次会议于2017年10月25日召开,会议审议通过《关于2017年第三季度报告的议案》、《关于拟收购北京科佳信电容器研究所有限责任公司60%股权的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-10-26
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2017年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.01
加权平均净资产收益率(%) 0.32
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-10-26
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关于收购北京科佳信电容器研究所有限责任公司股权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(601608)“中信重工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-26/601608_20171026_5.pdf
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2017-09-30
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发行股份购买资产进展公告 |
上交所公告，再融资预案,资产(债务)重组 |
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(601608)“中信重工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-30/601608_20170930_1.pdf
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2017-09-30
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发行股份购买资产进展公告 |
上交所公告 |
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(601608)“中信重工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-30/601608_20170930_1.pdf
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2017-09-29
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拟披露季报 ，2017-10-26 |
拟披露季报 |
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2017-09-12
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关于设立秘鲁分公司的公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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(601608)“中信重工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-12/601608_20170912_1.pdf
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2017-09-05
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发行股份购买资产进展公告 |
上交所公告，再融资预案,资产(债务)重组 |
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(601608)“中信重工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-05/601608_20170905_1.pdf
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2017-09-02
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关于收到商务部反垄断局《不实施进一步审查通知》的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(601608)“中信重工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-02/601608_20170902_1.pdf
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2017-08-30
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发行股份购买资产事项获得中国中信有限公司批复的公告 |
上交所公告，再融资预案,资产(债务)重组 |
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(601608)“中信重工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-08-26
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关于职工监事换届选举的公告 |
上交所公告 |
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(601608)“中信重工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-26/601608_20170826_6.pdf
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2017-08-26
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第四届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中信重工机械股份有限公司第四届董事会第一次会议于2017年8月25日召开,会议审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-08-26
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第四届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601608)“中信重工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-26/601608_20170826_5.pdf
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2017-08-26
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2017年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中信重工机械股份有限公司2017年第二次临时股东大会于2017年8月25日召开,会议审议通过关于选举董事的议案、关于选举独立董事的议案、关于选举监事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-08-25
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2017年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.0049
加权平均净资产收益率(%) 0.30
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-08-25
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关于收到双创示范基地项目中央预算内资金(第二期)的公告 |
上交所公告 |
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(601608)“中信重工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-08-25
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告 |
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(601608)“中信重工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-25/601608_20170825_7.pdf
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2017-08-25
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关于收到政府补助的公告 |
上交所公告 |
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(601608)“中信重工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-25/601608_20170825_8.pdf
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2017-08-25
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第三届监事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601608)“中信重工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-25/601608_20170825_6.pdf
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2017-08-25
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第三届董事会第三十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中信重工机械股份有限公司第三届董事会第三十次会议于2017年8月23日召开,会议审议通过《<公司2017年半年度报告>及其摘要》、《公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》、《公司关于会计政策变更的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-08-08
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第三届监事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601608)“中信重工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-08/601608_20170808_7.pdf
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2017-08-08
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召开2017年度第2次临时股东大会 ，2017-08-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举董事的议案
1.01 选举俞章法先生为公司第四届董事会董事
1.02 选举王春民先生为公司第四届董事会董事
1.03 选举强家宁先生为公司第四届董事会董事
1.04 选举徐伟先生为公司第四届董事会董事
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 选举徐经长先生为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举潘劲军先生为公司第四届董事会独立董事
2.03 选举尹田先生为公司第四届董事会独立董事
3.00 关于选举监事的议案
3.01 选举刘宝扬先生为公司第四届监事会监事
3.02 选举白波女士为公司第四届监事会监事 |
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2017-08-08
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关于召开2017年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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中信重工机械股份有限公司董事会决定于2017年8月25日9点00分召开2017年第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于选举董事的议案、关于选举独立董事的议案、关于选举监事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-08-08
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第三届董事会第二十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中信重工机械股份有限公司第三届董事会第二十九次会议于2017年8月7日召开,会议审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》、《关于隧道掘进装备项目合资合作的议案》、《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-08-08
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关于对外投资设立控股子公司的公告 |
上交所公告 |
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(601608)“中信重工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-08/601608_20170808_8.pdf
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2017-08-05
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发行股份购买资产进展公告 |
上交所公告，再融资预案,资产(债务)重组 |
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(601608)“中信重工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-05/601608_20170805_1.pdf
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