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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-08-10
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2017年年度分红，10派0.062000000(含税)，税后10派0.062000除权日 ，2018-08-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2018-08-01
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关于收到政府补助的公告 |
上交所公告 |
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(601608)“中信重工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-01/601608_20180801_1.pdf
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2018-07-18
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关于2018年半年度业绩预增的公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经中信重工机械股份有限公司财务部门初步测算，预计2018年上半年实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将增加4,218.6万元左右，同比增长198.47%左右。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比，预计增加923.5万元左右（因上年同期扣非后净利润为负数，故增长比例不适用）。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-18/601608_20180718_1.pdf
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2018-07-03
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关于收到政府补助的公告 |
上交所公告 |
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(601608)“中信重工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-03/601608_20180703_1.pdf
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2018-06-29
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中信重工机械股份有限公司2017年年度股东大会于2018年6月28日召开，会议审议通过《公司<2017年年度报告>及其摘要》、《公司2017年度利润分配预案》、《公司关于续聘2018年度财务报告审计机构的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-29/601608_20180629_1.pdf
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2018-06-29
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拟披露中报 ，2018-08-23 |
拟披露中报 |
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2018-06-21
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关于国家审计署审计实际控制人涉及本公司有关情况的公告 |
上交所公告 |
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| 公布 (601608)“中信重工”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-21/601608_20180621_1.pdf |
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2018-06-21
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关于国家审计署审计实际控制人涉及本公司有关情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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| (601608)“中信重工”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-21/601608_20180621_1.pdf |
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2018-06-07
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召开2017年度股东大会 ，2018-06-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《公司<2017年年度报告>及其摘要》
2 《公司2017年度董事会工作报告》
3 《公司独立董事2017年度述职报告》
4 《公司2017年度监事会工作报告》
5 《公司2017年度财务决算报告》
6 《公司2017年度利润分配预案》
7 《公司关于支付独立董事2017年度津贴的议案》
8 《公司2018年度预算报告》
9 《公司关于预计2018年度日常关联交易的议案》
10 《公司关于续聘2018年度财务报告审计机构的议案》
11 《公司关于续聘2018年度内部控制审计机构的议案》
12 《公司关于<未来三年(2018-2020)股东回报规划>的议案》
13 《公司关于修订<公司章程>的议案》 |
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2018-06-07
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中信重工机械股份有限公司董事会决定于2018年6月28日9点00分召开2017年年度股东大会,审议《公司<2017年年度报告>及其摘要》、《公司2017年度利润分配预案》、《公司关于续聘2018年度财务报告审计机构的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年6月28日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年6月28日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-06-01
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关于收到政府补助的公告 |
上交所公告，非常补贴 |
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(601608)“中信重工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-01/601608_20180601_1.pdf |
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2018-05-22
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关于2012年公司债券(第一期)2018年跟踪评级结果的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601608)“中信重工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-22/601608_20180522_6.pdf
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2018-05-22
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第四届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中信重工机械股份有限公司第四届董事会第十次会议于2018年5月21日召开,会议审议通过《关于在白俄罗斯设立中信阿姆智能装备有限责任公司的议案》、《关于2018年度公司高级管理人员绩效考核办法的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-22
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对外投资暨关联交易公告 |
上交所公告 |
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(601608)“中信重工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-22/601608_20180522_3.pdf
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2018-05-22
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第四届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601608)“中信重工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-22/601608_20180522_2.pdf
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2018-04-28
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0003
加权平均净资产收益率(%) 0.02
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/601608_2018_1.pdf
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2018-04-05
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关于第一季度收到政府补助的公告 |
上交所公告 |
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(601608)“中信重工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-05/601608_20180405_1.pdf
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2018-03-29
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拟披露季报 ，2018-04-28 |
拟披露季报 |
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2018-03-26
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.01
加权平均净资产收益率(%) 0.44
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-03-26
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第四届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中信重工机械股份有限公司第四届董事会第八次会议于2018年3月23日召开,会议审议通过《公司<2017年年度报告>及其摘要》、《公司2017年度利润分配预案》、《公司关于续聘2018年度财务报告审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-03-26
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关于预计2018年度日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(601608)“中信重工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-26/601608_20180326_5.pdf
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2018-03-26
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告 |
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(601608)“中信重工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-26/601608_20180326_8.pdf
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2018-03-26
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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(601608)“中信重工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-26/601608_20180326_9.pdf
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2018-03-26
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第四届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601608)“中信重工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-26/601608_20180326_4.pdf
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2018-03-26
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关于自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
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(601608)“中信重工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-26/601608_20180326_11.pdf
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2018-03-13
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第四届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中信重工机械股份有限公司第四届董事会第七次会议于2018年3月12日召开,会议审议通过《关于设立中信重工备件技术服务有限公司的议案》、《关于设立中信重工国际有限公司的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-13/601608_20180313_1.pdf
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2018-03-13
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关于对外投资设立中信重工国际有限公司的公告 |
上交所公告 |
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(601608)“中信重工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-13/601608_20180313_3.pdf
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2018-03-13
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关于对外投资设立中信重工备件技术服务有限公司的公告 |
上交所公告 |
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(601608)“中信重工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-13/601608_20180313_2.pdf
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2018-03-02
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关于补选职工监事的公告 |
上交所公告 |
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(601608)“中信重工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-02/601608_20180302_6.pdf
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2018-03-02
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关于调整高级管理人员的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(601608)“中信重工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-02/601608_20180302_4.pdf
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2018-02-27
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关于全资子公司通过高新技术企业重新认定的公告 |
上交所公告 |
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(601608)“中信重工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-27/601608_20180227_1.pdf
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