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备忘事项 |
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详细 |
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2023-05-24
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金田股份关于宁波金田铜业（集团）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的审核中心意见落实函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-24/601609_20230524_X7XY.pdf
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2023-05-12
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金田股份关于召开2022年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-12/601609_20230512_AN9R.pdf
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2023-05-10
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金田股份关于收到上海证券交易所《关于宁波金田铜业（集团）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的审核中心意见落实函》的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-10/601609_20230510_E9KV.pdf
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2023-04-29
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2022年度董事会工作报告
2 2022年度监事会工作报告
3 关于《2022年度财务决算报告》的议案
4 关于2022年度利润分配预案的议案
5 关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案
6 关于公司2023年度对外担保计划的议案
7 关于公司开展2023年度原材料期货及衍生品套期保值业务的议案
8 关于公司开展2023年度外汇期货及衍生品交易业务的议案
9 关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案
10 关于修订《公司章程》的议案
11 关于修订《股东大会议事规则》的议案
12 关于修订《董事会议事规则》的议案
13 关于修订《监事会议事规则》的议案
14 关于修订《独立董事工作制度》的议案
15 关于修订《对外投资管理制度》的议案
16 关于修订《对外担保管理制度》的议案
17 关于修订《关联交易管理办法》的议案
18 关于修订《累积投票制实施细则》的议案
19 关于修订《防范大股东及关联方资金占用专项制度》的议案
20 关于修订《募集资金管理办法》的议案
21 关于修订《控股子公司管理办法》的议案
22 关于修订《股东大会网络投票实施细则》的议案
23 关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案
24.00 关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案
24.01 选举郑敦敦为公司第八届董事会非独立董事
24.02 选举余燕为公司第八届董事会非独立董事 |
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2023-04-29
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2022年度董事会工作报告
2 2022年度监事会工作报告
3 关于《2022年度财务决算报告》的议案
4 关于2022年度利润分配预案的议案
5 关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案
6 关于公司2023年度对外担保计划的议案
7 关于公司开展2023年度原材料期货及衍生品套期保值业务的议案
8 关于公司开展2023年度外汇期货及衍生品交易业务的议案
9 关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案
10 关于修订《公司章程》的议案
11 关于修订《股东大会议事规则》的议案
12 关于修订《董事会议事规则》的议案
13 关于修订《监事会议事规则》的议案
14 关于修订《独立董事工作制度》的议案
15 关于修订《对外投资管理制度》的议案
16 关于修订《对外担保管理制度》的议案
17 关于修订《关联交易管理办法》的议案
18 关于修订《累积投票制实施细则》的议案
19 关于修订《防范大股东及关联方资金占用专项制度》的议案
20 关于修订《募集资金管理办法》的议案
21 关于修订《控股子公司管理办法》的议案
22 关于修订《股东大会网络投票实施细则》的议案
23 关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案
24.00 关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案
24.01 选举郑敦敦为公司第八届董事会非独立董事
24.02 选举余燕为公司第八届董事会非独立董事 |
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2023-04-29
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金田股份关于召开2022年年度股东大会的通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-29/601609_20230429_LSBI.pdf
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2023-04-29
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金田股份关于聘任公司名誉董事长的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-29/601609_20230429_XGTK.pdf
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2023-04-29
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金田股份前次募集资金使用情况报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-29/601609_20230429_89AP.pdf
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2023-04-29
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金田股份2022年度利润分配预案公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-29/601609_20230429_9CER.pdf
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2023-04-29
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金田股份关于开展2023年度外汇期货及衍生品交易业务的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-29/601609_20230429_NUF7.pdf
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2023-04-29
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金田股份关于为子公司提供担保的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-29/601609_20230429_MGKF.pdf
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2023-04-29
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金田股份关于开展2023年度原材料期货及衍生品套期保值业务的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-29/601609_20230429_KL5E.pdf
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2023-04-29
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金田股份关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-29/601609_20230429_PGEN.pdf
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2023-04-29
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金田股份关于变更董事长及法定代表人的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-29/601609_20230429_I0E2.pdf
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2023-04-29
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金田股份关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-29/601609_20230429_264P.pdf
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2023-04-29
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金田股份2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-29/601609_20230429_AWF4.pdf
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2023-04-29
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金田股份2022年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-29/601609_20230429_ESN1.pdf
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2023-04-29
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金田股份关于获得政府补助的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-29/601609_20230429_TRNK.pdf
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2023-04-29
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金田股份第八届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-29/601609_20230429_OXPA.pdf
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2023-04-29
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金田股份关于2023年度对外担保计划的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-29/601609_20230429_82SN.pdf
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2023-04-29
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金田股份关于续聘公司2023年度审计机构的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-29/601609_20230429_9XOM.pdf
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2023-04-29
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金田股份第八届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-29/601609_20230429_TO8M.pdf
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2023-04-29
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金田股关于修订《公司章程》及其附件的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-29/601609_20230429_VD8E.pdf
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2023-04-29
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金田股份关于2023年度委托理财额度的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-29/601609_20230429_8PGW.pdf
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2023-04-18
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金田股份首次公开发行限售股上市流通公告 |
上交所公告，其它 |
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宁波金田铜业（集团）股份有限公司本次限售股上市流通数量为859,519,500股；上市流通日期为2023年4月24日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-18/601609_20230418_490X.pdf
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2023-04-04
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金田股份关于季度可转债转股结果暨股份变动公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-04/601609_20230404_GT3J.pdf
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2023-03-24
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金田股份第八届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-24/601609_20230324_IFMZ.pdf
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2023-03-24
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金田股份关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-24/601609_20230324_ULJT.pdf
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2023-03-24
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金田股份第八届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-24/601609_20230324_EG1I.pdf
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2023-03-24
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金田股份2023年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-24/601609_20230324_I780.pdf
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2023-03-23
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拟披露季报 ，2023-04-29 |
拟披露季报 |
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