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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-12-28
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金田股份2023年第四次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，中介机构变动,高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-28/601609_20231228_FGI8.pdf
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2023-12-12
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召开2023年度第4次临时股东大会 ，2023-12-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
2 关于聘任公司2023年度审计机构的议案
3 关于修订《独立董事工作制度》的议案
4.00 关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案
4.01 选举翁高峰女士为公司第八届董事会非独立董事 |
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2023-12-12
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召开2023年度第4次临时股东大会 ，2023-12-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
2 关于聘任公司2023年度审计机构的议案
3 关于修订《独立董事工作制度》的议案
4.00 关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案
4.01 选举翁高峰女士为公司第八届董事会非独立董事 |
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2023-12-12
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金田股份关于变更会计师事务所的公告 |
上交所公告，财务指标,中介机构变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-12/601609_20231212_S1FP.pdf
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2023-12-12
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金田股份关于召开2023年第四次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-12/601609_20231212_RB5T.pdf
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2023-12-12
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金田股份第八届监事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-12/601609_20231212_HV3I.pdf
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2023-12-12
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金田股份第八届董事会第二十九次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-12/601609_20231212_5XFA.pdf
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2023-12-09
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金田股份关于为全资子公司提供担保的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-09/601609_20231209_FDV9.pdf
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2023-12-09
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金田股份关于闲置募集资金暂时补充流动资金部分归还的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-09/601609_20231209_Y5TS.pdf
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2023-11-30
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金田股份关于公司董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-30/601609_20231130_BKWM.pdf
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2023-11-28
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金田股份第八届董事会第二十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-28/601609_20231128_6SQY.pdf
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2023-11-18
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金田股份关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-18/601609_20231118_H8O7.pdf
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2023-11-16
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金田股份关于闲置募集资金暂时补充流动资金全部归还的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-16/601609_20231116_X5PZ.pdf
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2023-11-16
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金田股份关于为子公司提供担保的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-16/601609_20231116_HQTQ.pdf
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2023-11-10
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金田股份关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-10/601609_20231110_7WGL.pdf
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2023-11-08
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金田股份关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-08/601609_20231108_MVRB.pdf
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2023-11-02
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金田股份第八届董事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-02/601609_20231102_2LO3.pdf
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2023-11-01
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金田股份关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-01/601609_20231101_IGNV.pdf
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2023-10-28
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2023年第三季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-28/601609_20231028_7ANS.pdf
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2023-10-17
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金田股份2023年员工持股计划首次持有人会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-17/601609_20231017_DYMV.pdf
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2023-10-17
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金田股份关于闲置募集资金暂时补充流动资金部分归还的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-17/601609_20231017_6LOG.pdf
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2023-10-17
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金田股份2023年员工持股计划非交易过户完成的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-17/601609_20231017_6SST.pdf
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2023-10-10
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金田股份关于季度可转债转股结果暨股份变动公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-10/601609_20231010_4XUU.pdf
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2023-09-28
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金田股份关于为全资子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-28/601609_20230928_8ZK5.pdf
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2023-09-23
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金田股份关于不向下修正“金田转债”转股价格的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-23/601609_20230923_5G0D.pdf
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2023-09-21
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金田股份关于向不特定对象发行可转换公司债券2023年跟踪评级报告的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-21/601609_20230921_099Y.pdf
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2023-09-21
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拟披露季报 ，2023-10-28 |
拟披露季报 |
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2023-09-20
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金田股份2023年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-20/601609_20230920_WNVS.pdf
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2023-09-16
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金田股份关于“金田转债”预计满足转股价格修正条件的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-16/601609_20230916_RXVG.pdf
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2023-09-14
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金田股份关于为全资子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-14/601609_20230914_VW5M.pdf
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2023-09-09
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金田股份关于闲置募集资金暂时补充流动资金部分归还的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-09/601609_20230909_0A0A.pdf
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