| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-06-09
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2021年年度分红，10派1.100000000(含税)，税后10派1.100000登记日 ，2022-06-14 |
登记日，分配方案 |
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2022-06-09
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2021年年度分红，10派1.100000000(含税)，税后10派1.100000红利发放日 ，2022-06-15 |
红利发放日，分配方案 |
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2022-06-09
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2021年年度分红，10派1.100000000(含税)，税后10派1.100000除权日 ，2022-06-15 |
除权除息日，分配方案 |
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2022-06-09
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2021年年度分红，10派1.100000000(含税)，税后10派1.100000红利发放日 ，2022-06-15 |
红利发放日，分配方案 |
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2022-06-09
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2021年年度分红，10派1.100000000(含税)，税后10派1.100000除权日 ，2022-06-15 |
除权除息日，分配方案 |
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2022-06-02
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金田铜业关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-06-02/601609_20220602_1_gsULtofG.pdf
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2022-06-02
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金田铜业关于实施2021年度权益分派时“金田转债”停止转股的提示性公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-06-02/601609_20220602_2_ljrRVjyA.pdf
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2022-05-31
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金田铜业第八届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-31/601609_20220531_10_CgdUMmJ5.pdf
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2022-05-31
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-06-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2.00 关于公司《公开发行可转换公司债券方案》的议案
2.01 发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 发行方式和发行对象
2.05 债券期限
2.06 债券利率
2.07 利息支付
2.08 担保事项
2.09 转股期
2.10 转股价格的确定
2.11 转股价格的调整及计算方式
2.12 转股价格向下修正条款
2.13 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
2.14 赎回条款
2.15 回售条款
2.16 转股年度有关股利的归属
2.17 向原股东配售的安排
2.18 债券持有人会议相关事项
2.19 本次募集资金用途
2.20 募集资金存管
2.21 本次决议的有效期
3 关于公司《公开发行可转换公司债券预案》的议案
4 关于公司《公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告》的议案
5 关于前次募集资金使用情况报告的议案
6 关于公司《公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施以及承诺》的议案
7 关于公司《可转换公司债券之债券持有人会议规则》的议案
8 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案
9 关于公司未来三年股东分红回报规划(2022年-2024年)的议案 |
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2022-05-31
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-06-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2.00 关于公司《公开发行可转换公司债券方案》的议案
2.01 发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 发行方式和发行对象
2.05 债券期限
2.06 债券利率
2.07 利息支付
2.08 担保事项
2.09 转股期
2.10 转股价格的确定
2.11 转股价格的调整及计算方式
2.12 转股价格向下修正条款
2.13 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
2.14 赎回条款
2.15 回售条款
2.16 转股年度有关股利的归属
2.17 向原股东配售的安排
2.18 债券持有人会议相关事项
2.19 本次募集资金用途
2.20 募集资金存管
2.21 本次决议的有效期
3 关于公司《公开发行可转换公司债券预案》的议案
4 关于公司《公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告》的议案
5 关于前次募集资金使用情况报告的议案
6 关于公司《公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施以及承诺》的议案
7 关于公司《可转换公司债券之债券持有人会议规则》的议案
8 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案
9 关于公司未来三年股东分红回报规划(2022年-2024年)的议案 |
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2022-05-31
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金田铜业前次募集资金使用情况报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-31/601609_20220531_12_RRlhpUKo.pdf
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2022-05-31
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金田铜业关于为全资子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-31/601609_20220531_9_NiRyKL3Z.pdf
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2022-05-31
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金田铜业关于最近五年未被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施情况的公告 |
上交所公告，违规 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-31/601609_20220531_8_qEIgm8gn.pdf
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2022-05-31
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金田铜业关于公开发行可转换公司债券预案的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-31/601609_20220531_2_jJnF5MrI.pdf
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2022-05-31
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金田铜业关于召开2022年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-31/601609_20220531_7_VJVSUrnN.pdf
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2022-05-31
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金田铜业关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施以及承诺的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-31/601609_20220531_13_nwslZ1Gw.pdf
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2022-05-31
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金田铜业第八届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-31/601609_20220531_1_PpT1HeBg.pdf
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2022-05-13
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金田铜业2021年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-13/601609_20220513_3_9SyQ1km6.pdf
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2022-05-13
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金田铜业第八届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-13/601609_20220513_5_ZSCgnsXi.pdf
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2022-05-13
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金田铜业第八届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-13/601609_20220513_1_T2F6bolJ.pdf
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2022-05-06
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金田铜业关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-06/601609_20220506_1_DhArlXG7.pdf
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2022-04-26
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金田铜业2021年度业绩说明会预告公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-26/601609_20220426_1_po5tezW8.pdf
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2022-04-22
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金田铜业关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达到1%暨回购进展公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-22/601609_20220422_1_UifABFT8.pdf
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2022-04-20
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金田铜业2021年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-20/601609_20220420_14_NrGvGzo1.pdf
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2022-04-20
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2021年度董事会工作报告
2 2021年度监事会工作报告
3 关于《2021年度财务决算报告》的议案
4 关于2021年度利润分配预案的议案
5 关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案
6 关于公司2022年度对外担保计划的议案
7 关于公司开展2022年度原材料期货套期保值业务的议案
8 关于公司开展2022年度外汇衍生品交易业务的议案
9 关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案
10 关于公司董事(非独立董事)薪酬的议案
11 关于独立董事津贴的议案
12 关于监事薪酬方案的议案
13 关于引入员工持股平台对全资子公司实施增资的议案
14 关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案
15.00 关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案
15.01 选举楼国强为公司第八届董事会非独立董事
15.02 选举楼城为公司第八届董事会非独立董事
15.03 选举楼国君为公司第八届董事会非独立董事
15.04 选举杨建军为公司第八届董事会非独立董事
15.05 选举徐卫平为公司第八届董事会非独立董事
15.06 选举王永如为公司第八届董事会非独立董事
16.00 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
16.01 选举谭锁奎为公司第八届董事会独立董事
16.02 选举吴建依为公司第八届董事会独立董事
16.03 选举宋夏云为公司第八届董事会独立董事
17.00 关于选举公司第八届监事会监事的议案
17.01 选举余燕为公司第八届监事会监事的议案
17.02 选举聂望友为公司第八届监事会监事的议案 |
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2022-04-20
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2021年度董事会工作报告
2 2021年度监事会工作报告
3 关于《2021年度财务决算报告》的议案
4 关于2021年度利润分配预案的议案
5 关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案
6 关于公司2022年度对外担保计划的议案
7 关于公司开展2022年度原材料期货套期保值业务的议案
8 关于公司开展2022年度外汇衍生品交易业务的议案
9 关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案
10 关于公司董事(非独立董事)薪酬的议案
11 关于独立董事津贴的议案
12 关于监事薪酬方案的议案
13 关于引入员工持股平台对全资子公司实施增资的议案
14 关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案
15.00 关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案
15.01 选举楼国强为公司第八届董事会非独立董事
15.02 选举楼城为公司第八届董事会非独立董事
15.03 选举楼国君为公司第八届董事会非独立董事
15.04 选举杨建军为公司第八届董事会非独立董事
15.05 选举徐卫平为公司第八届董事会非独立董事
15.06 选举王永如为公司第八届董事会非独立董事
16.00 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
16.01 选举谭锁奎为公司第八届董事会独立董事
16.02 选举吴建依为公司第八届董事会独立董事
16.03 选举宋夏云为公司第八届董事会独立董事
17.00 关于选举公司第八届监事会监事的议案
17.01 选举余燕为公司第八届监事会监事的议案
17.02 选举聂望友为公司第八届监事会监事的议案 |
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2022-04-20
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金田铜业关于2022年度对外担保计划的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-20/601609_20220420_26_A1IMIA90.pdf
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2022-04-20
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金田铜业关于召开2021年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-20/601609_20220420_38_s7lOamTH.pdf
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2022-04-20
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金田铜业关于引入员工持股平台对全资子公司实施增资暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-20/601609_20220420_32_8iyYRTdS.pdf
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2022-04-20
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金田铜业2021年度利润分配预案公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-20/601609_20220420_8_ttIx53ry.pdf
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2022-04-20
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金田铜业关于开展2022年度外汇衍生品交易业务的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-20/601609_20220420_28_LLWFJX8a.pdf
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