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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-05-16
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召开2018年度股东大会 ，2019-06-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于审议中国核工业建设股份有限公司2018年度董事会工作报告的议案》
2 《关于审议中国核工业建设股份有限公司2018年度监事会工作报告的议案》
3 《关于审议中国核工业建设股份有限公司2018年度财务决算报告的议案》
4 《关于审议中国核工业建设股份有限公司2018年度利润分配方案的议案》
5 《关于审议中国核工业建设股份有限公司2018年度报告及其摘要的议案》
6 《关于审议中国核工业建设股份有限公司追加确认2018年度日常关联交易的议案》
7 《关于审议中国核工业建设股份有限公司2019年度财务预算方案的议案》
8 《关于审议中国核工业建设股份有限公司2019年度融资计划的议案》
9 《关于审议中国核工业建设股份有限公司2019年度担保计划的议案》
10 《关于审议中国核工业建设股份有限公司2019年度日常关联交易计划及签署关联交易协议的议案》
11 《关于审议中国核工业建设股份有限公司与中核财务有限责任公司签署金融服务协议的议案》
12 《关于审议中核建融资租赁股份有限公司与中国核工业建设股份有限公司签署金融服务合作框架协议的议案》
13 《关于审议中国核工业建设股份有限公司2019年度投资计划的议案》
14 《关于审议中国核工业建设股份有限公司2019年度经营计划的议案》
15 《关于审议中国核工业建设股份有限公司董事和监事2018年度薪酬及2019年度薪酬方案的议案》
16 《关于审议聘任中国核工业建设股份有限公司2019年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》
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2019-05-16
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第三届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601611)“中国核建”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-16/601611_20190516_4.pdf
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2019-05-15
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关于经营情况简报的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601611)“中国核建”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-15/601611_20190515_1.pdf
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2019-05-14
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关于签订募集资金三方监管协议的公告 |
上交所公告 |
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(601611)“中国核建”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-14/601611_20190514_1.pdf
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2019-05-10
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关于2019年累计新增借款情况的公告 |
上交所公告 |
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(601611)“中国核建”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-10/601611_20190510_1.pdf
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2019-04-29
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(601611)“中国核建”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-29/601611_20190429_5.pdf
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2019-04-29
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第三届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601611)“中国核建”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-29/601611_20190429_4.pdf
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2019-04-29
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第三届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国核工业建设股份有限公司第三届董事会第四次会议于2019年4月26日召开，会议审议通过《关于审议中国核工业建设股份有限公司2019年第一季度报告的议案》、《关于审议中国核工业建设股份有限公司关于执行新修订的会计准则有关事项的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-29/601611_20190429_3.pdf
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2019-04-29
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.07
加权平均净资产收益率(%) 1.88
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-29/601611_2019_1.pdf
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2019-04-26
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关于2019年度担保计划的公告 |
上交所公告 |
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(601611)“中国核建”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/601611_20190426_19.pdf
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2019-04-26
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关于报告期内会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(601611)“中国核建”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/601611_20190426_24.pdf
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2019-04-26
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关于与中核财务有限责任公司签署金融服务协议的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(601611)“中国核建”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/601611_20190426_20.pdf
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2019-04-26
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关于与中核建融资租赁股份有限公司签署金融服务合作框架协议的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(601611)“中国核建”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/601611_20190426_22.pdf
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2019-04-26
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第三届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601611)“中国核建”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/601611_20190426_15.pdf
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2019-04-26
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关于2018年关联交易执行情况及2019年预计日常关联交易计划的公告 |
上交所公告 |
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(601611)“中国核建”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-26
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第三届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国核工业建设股份有限公司第三届董事会第三次会议于2019年4月24日召开，会议审议通过《关于审议中国核工业建设股份有限公司追加确认2018年度日常关联交易的议案》、《关于审议中国核工业建设股份有限公司2018年度报告及其摘要的议案》、《关于审议中国核工业建设股份有限公司2018年度利润分配方案的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/601611_20190426_14.pdf
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2019-04-26
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.34
加权平均净资产收益率(%) 10.77
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-18
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关于经营情况简报的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601611)“中国核建”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-12
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公开发行可转换公司债券发行结果公告 |
上交所公告，其它 |
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(601611)“中国核建”
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-10
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公开发行可转换公司债券网上中签结果公告 |
上交所公告，其它 |
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(601611)“中国核建”
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-10/601611_20190410_1.pdf
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2019-04-09
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公开发行可转换公司债券网上中签率及网下配售结果公告 |
上交所公告，其它 |
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(601611)“中国核建”
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-09/601611_20190409_1.pdf
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2019-04-05
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公开发行可转换公司债券发行提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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(601611)“中国核建”
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-05/601611_20190405_1.pdf
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2019-04-05
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公开发行可转换公司债券发行提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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(601611)“中国核建”
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-05/601611_20190405_1.pdf
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2019-04-03
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公开发行可转换公司债券网上路演公告 |
上交所公告，其它 |
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(601611)“中国核建”
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-03/601611_20190403_3.pdf
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2019-04-03
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公开发行可转换公司债券发行公告 |
上交所公告，其它 |
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中国核工业建设股份有限公司公开发行可转换公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2019]357号文核准。本次发行299,625万元可转债。请投资者仔细阅读公告全文。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-03/601611_20190403_1.pdf
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-29 |
拟披露季报 |
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2019-03-22
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关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会核准批复的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601611)“中国核建”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-22/601611_20190322_1.pdf
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2019-03-21
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关于中国核工业集团有限公司收到中国证监会核准豁免要约收购义务批复的公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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(601611)“中国核建”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-21/601611_20190321_5.pdf
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2019-03-14
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关于经营情况简报的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601611)“中国核建”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-14/601611_20190314_1.pdf
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2019-02-16
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关于经营情况简报的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(601611)“中国核建”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-16/601611_20190216_1.pdf
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2019-02-13
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关于控股股东中国核工业建设集团有限公司与中国核工业集团有限公司重组事项进展的提示性公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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(601611)“中国核建”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-13/601611_20190213_1.pdf
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