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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-02-13
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关于控股股东中国核工业建设集团有限公司与中国核工业集团有限公司重组事项进展的提示性公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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(601611)“中国核建”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-13/601611_20190213_1.pdf
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2019-01-29
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2018年年度业绩预告公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经中国核工业建设股份有限公司财务部门初步测算，预计2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将增加4,541.33万元到11,546.68万元，同比增加5.32%到13.54%。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比，将增加6,627.82万元到16,633.18万元，同比增加8.64%到21.69%。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-01-19
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关于经营情况简报的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(601611)“中国核建”公布
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公告全文参考链接:
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2019-01-16
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关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601611)“中国核建”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-01-10
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2019年公开发行可续期公司债券(第一期)发行公告(面向合格投资者) |
上交所公告，其它 |
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(601611)“中国核建”
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-01-04
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关于向合格投资者公开发行可续期公司债券获得中国证监会核准批复的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601611)“中国核建”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-12-27
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拟披露年报 ，2019-04-26 |
拟披露年报 |
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2018-12-26
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第三届董事会第二次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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中国核工业建设股份有限公司第三届董事会第二次会议于2018年12月25日召开，会议审议通过《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》、《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-26/601611_20181226_1.pdf
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2018-12-26
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关于调整公开发行可转换公司债券方案的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601611)“中国核建”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-12-26
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第三届监事会第二次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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(601611)“中国核建”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-12-26
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关于公开发行可转换公司债券预案(修订稿)的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601611)“中国核建”公布
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公告全文参考链接:
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2018-12-18
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关于经营情况简报的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(601611)“中国核建”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-12-12
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关于公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见回复的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601611)“中国核建”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-12-11
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关于公开挂牌转让全资子公司重庆融金置业有限公司100%股权的进展暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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(601611)“中国核建”公布
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2018-12-06
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2018年第四次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国核工业建设股份有限公司2018年第四次临时股东大会于2018年12月5日召开，会议审议通过关于公司符合公开发行可续期公司债券条件的议案、关于公司公开发行可续期公司债券方案的议案。
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公告全文参考链接:
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2018-11-30
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关于董事会秘书、证券事务代表任职的公告 |
上交所公告 |
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(601611)“中国核建”公布
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2018-11-30
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2018年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国核工业建设股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年11月29日召开，会议审议通过关于修改公司章程的议案、关于选举独立董事的议案、关于选举董事的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-11-30
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关于高级管理人员任职的公告 |
上交所公告 |
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(601611)“中国核建”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-11-30
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关于选举董事长的公告 |
上交所公告 |
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(601611)“中国核建”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2018-11-30
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第三届监事会第一次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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(601611)“中国核建”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-11-30
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第三届董事会第一次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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中国核工业建设股份有限公司第三届董事会第一次会议于2018年11月29日召开，会议审议通过《关于推选公司董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-30/601611_20181130_3.pdf
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2018-11-30
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关于选举监事会主席的公告 |
上交所公告 |
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(601611)“中国核建”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-30/601611_20181130_6.pdf
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2018-11-27
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关于完成法定代表人工商登记变更的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(601611)“中国核建”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-27/601611_20181127_1.pdf
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2018-11-24
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关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告 |
上交所公告 |
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(601611)“中国核建”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-24/601611_20181124_1.pdf
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2018-11-20
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召开2018年度第4次临时股东大会 ，2018-12-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司符合公开发行可续期公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司公开发行可续期公司债券方案的议案》
2.01 发行规模和发行方式
2.02 发行对象及向公司股东配售的安排
2.03 债券期限
2.04 债券利率及其确定方式
2.05 票面金额及发行价格
2.06 募集资金用途
2.07 承销方式
2.08 赎回条款或回售条款
2.09 还本付息方式
2.10 利息递延支付条款
2.11 强制付息及递延支付利息的限制
2.12 上市安排
2.13 担保情况
2.14 偿债保障措施
2.15 决议有效期
2.16 有关授权事项 |
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2018-11-20
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关于召开2018年第四次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中国核工业建设股份有限公司董事会决定于2018年12月5日9点00分召开2018年第四次临时股东大会，审议《关于公司符合公开发行可续期公司债券条件的议案》、《关于公司公开发行可续期公司债券方案的议案》。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年12月5日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年12月5日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-20/601611_20181120_3.pdf
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2018-11-20
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关于公开发行可续期公司债券预案的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601611)“中国核建”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-20/601611_20181120_2.pdf
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2018-11-20
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第二届董事会第四十七次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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中国核工业建设股份有限公司第二届董事会第四十七次会议于2018年11月19日召开，会议审议通过《关于公司符合公开发行可续期公司债券条件的议案》、《关于公司公开发行可续期公司债券方案的议案》、《关于提请召开中国核工业建设股份有限公司2018年第四次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-20/601611_20181120_1.pdf
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2018-11-20
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召开2018年度第4次临时股东大会 ，2018-12-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司符合公开发行可续期公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司公开发行可续期公司债券方案的议案》
2.01 发行规模和发行方式
2.02 发行对象及向公司股东配售的安排
2.03 债券期限
2.04 债券利率及其确定方式
2.05 票面金额及发行价格
2.06 募集资金用途
2.07 承销方式
2.08 赎回条款或回售条款
2.09 还本付息方式
2.10 利息递延支付条款
2.11 强制付息及递延支付利息的限制
2.12 上市安排
2.13 担保情况
2.14 偿债保障措施
2.15 决议有效期
2.16 有关授权事项
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2018-11-17
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关于经营情况简报的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601611)“中国核建”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-17/601611_20181117_1.pdf
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2018-11-14
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关于修订《监事会议事规则》的公告 |
上交所公告 |
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(601611)“中国核建”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-14/601611_20181114_13.pdf
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