| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2018-11-14
|
关于修订《监事会议事规则》的公告 |
上交所公告 |
|
|
(601611)“中国核建”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-14/601611_20181114_13.pdf
|
|
|
2018-11-14
|
关于选举职工董事、职工监事的公告 |
上交所公告 |
|
|
(601611)“中国核建”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-14/601611_20181114_15.pdf
|
|
|
2018-11-14
|
关于召开2018年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
中国核工业建设股份有限公司董事会决定于2018年11月29日9点00分召开2018年第三次临时股东大会，审议《关于修改公司章程的议案》、关于选举董事的议案、关于选举独立董事的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年11月29日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年11月29日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-14/601611_20181114_16.pdf
|
|
|
2018-11-14
|
召开2018年度第3次临时股东大会 ，2018-11-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 《关于修改公司章程的议案》
2 《关于修改股东大会议事规则的议案》
3 《关于修改董事会议事规则的议案》
4 《关于修改监事会议事规则的议案》
5.00 关于选举董事的议案
5.01 李晓明
5.02 徐晓明
5.03 王计平
5.04 王军
5.05 沈洪兵
6.00 关于选举独立董事的议案
6.01 马朝松
6.02 姚辉
6.03 陆正飞
7.00 关于选举监事的议案
7.01 夏宝生
7.02 钟维
7.03 翁骏 |
|
|
2018-11-14
|
第二届董事会第四十六次会议决议的公告 |
上交所公告 |
|
|
中国核工业建设股份有限公司第二届董事会第四十六次会议于2018年11月13日召开，会议审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于调整机构名称的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-14/601611_20181114_1.pdf
|
|
|
2018-11-14
|
关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
|
|
(601611)“中国核建”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-14/601611_20181114_7.pdf
|
|
|
2018-11-14
|
关于修订《董事会议事规则》的公告 |
上交所公告 |
|
|
(601611)“中国核建”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-14/601611_20181114_11.pdf
|
|
|
2018-11-14
|
关于修订《股东大会议事规则》的公告 |
上交所公告 |
|
|
(601611)“中国核建”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-14/601611_20181114_9.pdf
|
|
|
2018-11-14
|
第二届监事会第二十一次会议决议的公告 |
上交所公告 |
|
|
(601611)“中国核建”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-14/601611_20181114_6.pdf
|
|
|
2018-11-14
|
召开2018年度第3次临时股东大会 ，2018-11-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 《关于修改公司章程的议案》
2 《关于修改股东大会议事规则的议案》
3 《关于修改董事会议事规则的议案》
4 《关于修改监事会议事规则的议案》
5.00 关于选举董事的议案
5.01 李晓明
5.02 徐晓明
5.03 王计平
5.04 王军
5.05 沈洪兵
6.00 关于选举独立董事的议案
6.01 马朝松
6.02 姚辉
6.03 陆正飞
7.00 关于选举监事的议案
7.01 夏宝生
7.02 钟维
7.03 翁骏
|
|
|
2018-11-03
|
关于控股股东中国核工业建设集团有限公司与中国核工业集团有限公司重组事项进展的提示性公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
|
|
(601611)“中国核建”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-03/601611_20181103_2.pdf
|
|
|
2018-11-03
|
关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证券监督管理委员会受理的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(601611)“中国核建”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-03/601611_20181103_1.pdf
|
|
|
2018-11-02
|
2018年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
中国核工业建设股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年11月1日召开，会议审议通过关于选举董事的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-02/601611_20181102_1.pdf
|
|
|
2018-11-02
|
关于选举董事长的公告 |
上交所公告 |
|
|
(601611)“中国核建”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-02/601611_20181102_4.pdf
|
|
|
2018-11-02
|
第二届董事会第四十五次会议决议的公告 |
上交所公告 |
|
|
中国核工业建设股份有限公司第二届董事会第四十五次会议于2018年11月1日召开，会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》、《关于选举董事会战略委员会委员的议案》、《关于选举董事会提名委员会委员的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-02/601611_20181102_3.pdf
|
|
|
2018-10-31
|
2018年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.22
加权平均净资产收益率(%) 7.16
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-31/601611_2018_3.pdf
|
|
|
2018-10-31
|
第二届监事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(601611)“中国核建”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-31/601611_20181031_4.pdf
|
|
|
2018-10-31
|
第二届董事会第四十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
中国核工业建设股份有限公司第二届董事会第四十四次会议于2018年10月30日召开，会议审议通过《关于审议中国核工业建设股份有限公司2018年第三季度报告的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-31/601611_20181031_3.pdf
|
|
|
2018-10-27
|
关于变更保荐机构及保荐代表人的公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
|
|
(601611)“中国核建”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-27/601611_20181027_1.pdf
|
|
|
2018-10-26
|
2018年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
中国核工业建设股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年10月25日召开，会议审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-26/601611_20181026_2.pdf
|
|
|
2018-10-24
|
关于公开发行可转换公司债券获国务院国资委批复的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(601611)“中国核建”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-24/601611_20181024_1.pdf
|
|
|
2018-10-20
|
关于经营情况简报的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(601611)“中国核建”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-20/601611_20181020_1.pdf
|
|
|
2018-10-17
|
关于召开2018年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
中国核工业建设股份有限公司董事会决定于2018年11月1日9点00分召开2018年第二次临时股东大会，审议关于选举董事的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年11月1日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年11月1日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-17/601611_20181017_1.pdf
|
|
|
2018-10-17
|
关于董事长辞职的公告 |
上交所公告 |
|
|
(601611)“中国核建”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-17/601611_20181017_3.pdf
|
|
|
2018-10-17
|
关于董事辞职及提名董事、聘任总裁的公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
(601611)“中国核建”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-17/601611_20181017_4.pdf
|
|
|
2018-10-17
|
召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-11-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 关于选举董事的议案
1.01 董事候选人:李晓明
1.02 董事候选人:徐晓明 |
|
|
2018-10-17
|
第二届董事会第四十三次会议决议的公告 |
上交所公告 |
|
|
中国核工业建设股份有限公司第二届董事会第四十三次会议于2018年10月15日召开，会议审议通过《关于聘任总裁的议案》、《关于选举董事的议案》、《关于提请召开中国核工业建设股份有限公司2018年第二次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-17/601611_20181017_2.pdf
|
|
|
2018-10-16
|
关于2018年第一次临时股东大会再次延期的公告 |
上交所公告，日期变动,重要信息变更 |
|
|
由于外部审批程序仍未履行完毕，中国核工业建设股份有限公司决定将2018年第一次临时股东大会延期至2018年10月25日召开，股权登记日不变，会议召开地点不变，审议事项不变。
延期后的现场会议召开时间：2018年10月25日9点00分；网络投票起止时间：自2018年10月25日至2018年10月25日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-16/601611_20181016_1.pdf |
|
|
2018-10-10
|
第二届董事会第四十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
中国核工业建设股份有限公司第二届董事会第四十二次会议于2018年10月9日召开，会议审议通过《关于中国核工业中原建设有限公司申请发行应收账款ABS产品及股份公司流动性支持的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-10/601611_20181010_1.pdf
|
|
|
2018-10-10
|
关于全资子公司申请发行资产证券化产品的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
|
|
(601611)“中国核建”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-10/601611_20181010_2.pdf
|
|
|
2018-09-28
|
拟披露季报 ，2018-10-31 |
拟披露季报 |
|
|
|
| | | |
