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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-09-28
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拟披露季报 ，2018-10-31 |
拟披露季报 |
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2018-09-21
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关于2018年第一次临时股东大会的延期公告 |
上交所公告，日期变动,重要信息变更 |
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由于未履行完毕外部审批程序，中国核工业建设股份有限公司决定将2018年第一次临时股东大会延期至2018年10月18日召开，股权登记日不变，会议召开地点不变，审议事项不变。
延期后的现场会议召开时间：2018年10月18日9点00分；网络投票起止时间：自2018年10月18日至2018年10月18日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-21/601611_20180921_1.pdf |
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2018-09-11
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-09-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股股数的确定方式
2.11 转股年度有关股利的归属
2.12 赎回条款
2.13 回售条款
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向公司原股东配售的安排
2.16 可转债持有人及可转债持有人会议
2.17 募集资金用途
2.18 评级事项
2.19 担保事项
2.20 募集资金存放账户
2.21 决议有效期
2.22 有关授权事项
3 《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
4 《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》
5 《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
6 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7 《关于公司公开发行可转换公司债券之债券持有人会议规则的议案》
8 《关于公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划的议案》
9 《公司关于房地产开发业务的专项自查报告的议案》
10 《公司控股股东、董事、监事及高级管理人员关于相关房地产企业合规性的承诺的议案》
11 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》
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2018-09-11
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-10-18 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 1 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股股数的确定方式
2.11 转股年度有关股利的归属
2.12 赎回条款
2.13 回售条款
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向公司原股东配售的安排
2.16 可转债持有人及可转债持有人会议
2.17 募集资金用途
2.18 评级事项
2.19 担保事项
2.20 募集资金存放账户
2.21 决议有效期
2.22 有关授权事项
3 《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
4 《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》
5 《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
6 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7 《关于公司公开发行可转换公司债券之债券持有人会议规则的议案》
8 《关于公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划的议案》
9 《公司关于房地产开发业务的专项自查报告的议案》
10 《公司控股股东、董事、监事及高级管理人员关于相关房地产企业合规性的承诺的议案》
11 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》 |
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2018-09-11
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-10-25 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 1 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股股数的确定方式
2.11 转股年度有关股利的归属
2.12 赎回条款
2.13 回售条款
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向公司原股东配售的安排
2.16 可转债持有人及可转债持有人会议
2.17 募集资金用途
2.18 评级事项
2.19 担保事项
2.20 募集资金存放账户
2.21 决议有效期
2.22 有关授权事项
3 《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
4 《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》
5 《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
6 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7 《关于公司公开发行可转换公司债券之债券持有人会议规则的议案》
8 《关于公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划的议案》
9 《公司关于房地产开发业务的专项自查报告的议案》
10 《公司控股股东、董事、监事及高级管理人员关于相关房地产企业合规性的承诺的议案》
11 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》 |
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2018-09-11
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中国核工业建设股份有限公司董事会决定于2018年9月26日9点00分召开2018年第一次临时股东大会，审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年9月26日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年9月26日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-11/601611_20180911_1.pdf
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2018-09-11
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-09-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股股数的确定方式
2.11 转股年度有关股利的归属
2.12 赎回条款
2.13 回售条款
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向公司原股东配售的安排
2.16 可转债持有人及可转债持有人会议
2.17 募集资金用途
2.18 评级事项
2.19 担保事项
2.20 募集资金存放账户
2.21 决议有效期
2.22 有关授权事项
3 《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
4 《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》
5 《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
6 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7 《关于公司公开发行可转换公司债券之债券持有人会议规则的议案》
8 《关于公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划的议案》
9 《公司关于房地产开发业务的专项自查报告的议案》
10 《公司控股股东、董事、监事及高级管理人员关于相关房地产企业合规性的承诺的议案》
11 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》 |
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2018-09-11
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-10-18 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 1 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股股数的确定方式
2.11 转股年度有关股利的归属
2.12 赎回条款
2.13 回售条款
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向公司原股东配售的安排
2.16 可转债持有人及可转债持有人会议
2.17 募集资金用途
2.18 评级事项
2.19 担保事项
2.20 募集资金存放账户
2.21 决议有效期
2.22 有关授权事项
3 《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
4 《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》
5 《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
6 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7 《关于公司公开发行可转换公司债券之债券持有人会议规则的议案》
8 《关于公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划的议案》
9 《公司关于房地产开发业务的专项自查报告的议案》
10 《公司控股股东、董事、监事及高级管理人员关于相关房地产企业合规性的承诺的议案》
11 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》 |
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2018-08-29
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第二届监事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601611)“中国核建”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-29/601611_20180829_4.pdf
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2018-08-29
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关于调整本部机构设置的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(601611)“中国核建”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-29/601611_20180829_7.pdf
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2018-08-29
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第二届董事会第四十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国核工业建设股份有限公司第二届董事会第四十一次会议于2018年8月28日召开，会议审议通过《关于中国核工业建设股份有限公司本部机构设置的议案》、《关于中国核工业建设股份有限公司2018年半年度报告及其摘要的议案》、《关于中国核工业建设股份有限公司2018年上半年募集资金存放与使用情况专项报告的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-29/601611_20180829_2.pdf
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2018-08-29
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关于2018年上半年募集资金存放与使用情况专项报告的公告 |
上交所公告 |
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(601611)“中国核建”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-29/601611_20180829_8.pdf
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2018-08-29
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2018年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.13
加权平均净资产收益率(%) 3.53
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-29/601611_2018_z.pdf
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2018-08-17
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关于经营情况简报的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(601611)“中国核建”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-17/601611_20180817_1.pdf
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2018-08-16
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关于下属子公司被纳入国企改革“双百企业”的公告 |
上交所公告，获取认证 |
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(601611)“中国核建”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-16/601611_20180816_1.pdf
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2018-08-01
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关于前次募集资金使用情况专项报告的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(601611)“中国核建”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-01/601611_20180801_3.pdf
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2018-08-01
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第二届董事会第四十次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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中国核工业建设股份有限公司第二届董事会第四十次会议于2018年7月31日召开，会议审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《公司关于房地产开发业务的专项自查报告的议案》、《公司控股股东、董事、监事及高级管理人员关于相关房地产企业合规性的承诺的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-01/601611_20180801_1.pdf
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2018-08-01
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第二届监事会第十八次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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(601611)“中国核建”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-01/601611_20180801_2.pdf
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2018-07-09
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2017年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000登记日 ，2018-07-16 |
登记日，分配方案 |
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2018-07-09
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2017年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000除权日 ，2018-07-17 |
除权除息日，分配方案 |
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2018-07-09
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2017年年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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中国核工业建设股份有限公司实施2017年年度利润分配方案为：A股每股派发现金红利0.05元（含税）。
股权登记日：2018/7/16
除息日：2018/7/17
现金红利发放日：2018/7/17
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-09/601611_20180709_1.pdf
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2018-07-09
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2017年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000红利发放日 ，2018-07-17 |
红利发放日，分配方案 |
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2018-06-30
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第二届董事会第三十九次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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中国核工业建设股份有限公司第二届董事会第三十九次会议于2018年6月29日召开，会议审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-30/601611_20180630_1.pdf
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2018-06-30
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第二届监事会第十七次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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(601611)“中国核建”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-30/601611_20180630_2.pdf
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2018-06-30
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关于前次募集资金使用情况专项报告的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(601611)“中国核建”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-30/601611_20180630_5.pdf
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2018-06-30
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第二届监事会第十七次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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(601611)“中国核建”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-30/601611_20180630_2.pdf
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2018-06-30
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关于公司全资子公司中国核工业中原建设有限公司公开挂牌转让所持重庆融金置业有限公司100%股权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(601611)“中国核建”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-30/601611_20180630_7.pdf
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2018-06-30
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关于前次募集资金使用情况专项报告的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(601611)“中国核建”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-30/601611_20180630_5.pdf
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2018-06-30
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关于公开发行可转换公司债券预案的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601611)“中国核建”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-30/601611_20180630_3.pdf
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2018-06-30
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第二届董事会第三十九次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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中国核工业建设股份有限公司第二届董事会第三十九次会议于2018年6月29日召开，会议审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-30/601611_20180630_1.pdf
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2018-06-30
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第二届董事会第三十九次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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中国核工业建设股份有限公司第二届董事会第三十九次会议于2018年6月29日召开，会议审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-30/601611_20180630_1.pdf
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