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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-06-30
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第二届董事会第三十九次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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中国核工业建设股份有限公司第二届董事会第三十九次会议于2018年6月29日召开，会议审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-30/601611_20180630_1.pdf
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2018-06-30
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关于公开发行可转换公司债券预案的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601611)“中国核建”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-30/601611_20180630_3.pdf
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2018-06-30
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关于前次募集资金使用情况专项报告的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(601611)“中国核建”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-30/601611_20180630_5.pdf
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2018-06-30
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关于公司全资子公司中国核工业中原建设有限公司公开挂牌转让所持重庆融金置业有限公司100%股权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(601611)“中国核建”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-30/601611_20180630_7.pdf
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2018-06-30
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第二届监事会第十七次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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(601611)“中国核建”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-30/601611_20180630_2.pdf
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2018-06-30
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关于公开发行可转换公司债券预案的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601611)“中国核建”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-30/601611_20180630_3.pdf
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2018-06-30
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关于公司全资子公司中国核工业中原建设有限公司公开挂牌转让所持重庆融金置业有限公司100%股权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(601611)“中国核建”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-30/601611_20180630_7.pdf
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2018-06-29
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拟披露中报 ，2018-08-30 |
拟披露中报 |
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2018-06-21
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关于经营情况简报的公告 |
上交所公告 |
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| 公布 (601611)“中国核建”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-21/601611_20180621_1.pdf |
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2018-06-21
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关于经营情况简报的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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| (601611)“中国核建”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-21/601611_20180621_1.pdf |
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2018-05-29
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国核工业建设股份有限公司2017年年度股东大会于2018年5月28日召开,会议审议通过《关于中国核工业建设股份有限公司2017年度利润分配方案的议案》、《关于中国核工业建设股份有限公司2017年度报告及其摘要的议案》、《关于续聘中国核工业建设股份有限公司2018年度年报审计机构及内控审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-24
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关于注销募集资金专用账户的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601611)“中国核建”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-24/601611_20180524_1.pdf
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2018-05-16
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关于完成注册地址工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(601611)“中国核建”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-16/601611_20180516_1.pdf
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2018-05-15
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关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日活动的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601611)“中国核建”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-15/601611_20180515_1.pdf
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2018-05-15
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关于经营情况简报的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601611)“中国核建”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-05-14
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关于召开2017年度现金分红说明会预告公告 |
上交所公告，其它 |
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(601611)“中国核建”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-14/601611_20180514_1.pdf
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2018-05-08
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中国核工业建设股份有限公司董事会决定于2018年5月28日9点00分召开2017年年度股东大会,审议《关于中国核工业建设股份有限公司2017年度利润分配方案的议案》、《关于中国核工业建设股份有限公司2017年度报告及其摘要的议案》、《关于续聘中国核工业建设股份有限公司2018年度年报审计机构及内控审计机构的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年5月28日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年5月28日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-08
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于中国核工业建设股份有限公司2017年度董事会工作报告的议案》
2 《关于中国核工业建设股份有限公司2017年度监事会工作报告的议案》
3 《关于中国核工业建设股份有限公司2017年度财务决算报告的议案》
4 《关于中国核工业建设股份有限公司2017年度利润分配方案的议案》
5 《关于中国核工业建设股份有限公司2017年度报告及其摘要的议案》
6 《关于中国核工业建设股份有限公司2018年度财务预算方案的议案》
7 《关于中国核工业建设股份有限公司2018年度融资计划的议案》
8 《关于中国核工业建设股份有限公司2018年度担保计划的议案》
9 《关于中国核工业建设股份有限公司2018年日常关联交易计划的议案》
10 《关于中国核工业建设股份有限公司2018年度投资计划的议案》
11 《关于中国核工业建设股份有限公司2018年度经营计划的议案》
12 《关于续聘中国核工业建设股份有限公司2018年度年报审计机构及内控审计机构的议案》
13 《关于中国核工业建设股份有限公司董事2017年度薪酬及2018年度薪酬方案的议案》
14 《关于中国核工业建设股份有限公司监事2017年度薪酬及2018年薪酬方案的议案》
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2018-05-08
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于中国核工业建设股份有限公司2017年度董事会工作报告的议案》
2 《关于中国核工业建设股份有限公司2017年度监事会工作报告的议案》
3 《关于中国核工业建设股份有限公司2017年度财务决算报告的议案》
4 《关于中国核工业建设股份有限公司2017年度利润分配方案的议案》
5 《关于中国核工业建设股份有限公司2017年度报告及其摘要的议案》
6 《关于中国核工业建设股份有限公司2018年度财务预算方案的议案》
7 《关于中国核工业建设股份有限公司2018年度融资计划的议案》
8 《关于中国核工业建设股份有限公司2018年度担保计划的议案》
9 《关于中国核工业建设股份有限公司2018年日常关联交易计划的议案》
10 《关于中国核工业建设股份有限公司2018年度投资计划的议案》
11 《关于中国核工业建设股份有限公司2018年度经营计划的议案》
12 《关于续聘中国核工业建设股份有限公司2018年度年报审计机构及内控审计机构的议案》
13 《关于中国核工业建设股份有限公司董事2017年度薪酬及2018年度薪酬方案的议案》
14 《关于中国核工业建设股份有限公司监事2017年度薪酬及2018年薪酬方案的议案》 |
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2018-04-28
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第二届监事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601611)“中国核建”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/601611_20180427_5.pdf
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2018-04-28
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第二届董事会第三十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国核工业建设股份有限公司第二届董事会第三十八次会议于2018年4月26日召开,会议审议通过《关于审议中国核工业建设股份有限公司2018年第一季度报告的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/601611_20180427_4.pdf
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2018-04-28
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.05
加权平均净资产收益率(%) 1.38
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/601611_2018_1.pdf
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2018-04-27
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第二届监事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601611)“中国核建”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/601611_20180427_5.pdf
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2018-04-27
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第二届董事会第三十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国核工业建设股份有限公司第二届董事会第三十八次会议于2018年4月26日召开,会议审议通过《关于审议中国核工业建设股份有限公司2018年第一季度报告的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/601611_20180427_4.pdf
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2018-04-27
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.05
加权平均净资产收益率(%) 1.38
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/601611_2018_1.pdf
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2018-04-26
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.32
加权平均净资产收益率(%) 9.51
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-26/601611_2017_n.pdf
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2018-04-26
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日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(601611)“中国核建”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-26/601611_20180426_15.pdf
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2018-04-26
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关于2018年度担保计划的公告 |
上交所公告 |
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(601611)“中国核建”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-26/601611_20180426_17.pdf
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2018-04-26
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第二届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601611)“中国核建”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-26/601611_20180426_14.pdf
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2018-04-26
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第二届董事会第三十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国核工业建设股份有限公司第二届董事会第三十七次会议于2018年4月25日召开,会议审议通过《关于审议中国核工业建设股份有限公司2017年度利润分配方案的议案》、《关于审议中国核工业建设股份有限公司2017年度报告及其摘要的议案》、《关于审议聘任中国核工业建设股份有限公司2018年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-26/601611_20180426_13.pdf
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2018-04-18
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关于经营情况简报的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601611)“中国核建”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-18/601611_20180418_1.pdf
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