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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-04-18
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关于经营情况简报的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601611)“中国核建”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-18/601611_20180418_1.pdf
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2018-03-29
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拟披露季报 ，2018-04-27 |
拟披露季报 |
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2018-03-21
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第二届董事会第三十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国核工业建设股份有限公司第二届董事会第三十六次会议于2018年3月20日召开,会议审议通过《关于审议公司董事2017年度薪酬及2018年度薪酬方案的议案》、《关于审议公司高级管理人员2017年度薪酬及2018年度薪酬方案的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-03-14
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关于经营情况简报的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(601611)“中国核建”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-14/601611_20180314_1.pdf
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2018-03-07
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关于持股5%以上股东减持股份计划实施完毕的公告 |
上交所公告，其它,股东名单 |
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(601611)“中国核建”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-02-10
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关于经营情况简报的公告 |
上交所公告 |
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(601611)“中国核建”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-02-01
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关于控股股东中国核工业建设集团有限公司与中国核工业集团有限公司战略重组事项获得批准的提示性公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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(601611)“中国核建”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-01-25
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关于副总裁辞任的公告 |
上交所公告 |
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(601611)“中国核建”公布
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公告全文参考链接：
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2018-01-19
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第二届董事会第三十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国核工业建设股份有限公司第二届董事会第三十五次会议于2018年1月18日召开,会议审议通过《关于聘任陈宝智先生为副总裁的议案》、《关于聘任高金柱先生为副总裁的议案》、《关于聘任杨振华先生为副总裁的议案》。
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-19/601611_20180119_1.pdf
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2018-01-19
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关于聘任副总裁的公告 |
上交所公告 |
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(601611)“中国核建”公布
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2018-01-13
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关于经营情况简报的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(601611)“中国核建”公布
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2017-12-29
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拟披露年报 ，2018-04-26 |
拟披露年报 |
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2017-12-16
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关于经营情况简报的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(601611)“中国核建”公布
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公告全文参考链接：
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2017-12-13
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2017年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国核工业建设股份有限公司2017年第二次临时股东大会于2017年12月12日召开,会议审议通过《关于审议续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度年报审计机构及内控审计机构的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-12-09
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关于控股股东改制及更名的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(601611)“中国核建”公布
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2017-12-05
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关于持股5%以上股东减持股份进展的公告 |
上交所公告 |
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(601611)“中国核建”公布
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2017-11-27
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关于召开2017年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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中国核工业建设股份有限公司董事会决定于2017年12月12日9点00分召开2017年第二次临时股东大会,审议关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度年报审计机构及内控审计机构的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2017年12月12日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2017年12月12日9：15-15：00。
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2017-11-27
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召开2017年度第2次临时股东大会 ，2017-12-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于审议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度年报审计机构及内控审计机构的议案 |
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2017-11-17
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关于经营情况简报的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(601611)“中国核建”公布
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2017-10-26
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第二届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601611)“中国核建”公布
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公告全文参考链接：
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2017-10-26
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2017年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.19
加权平均净资产收益率(%) 5.49
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2017-10-26
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第二届董事会第三十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国核工业建设股份有限公司第二届董事会第三十四次会议于2017年10月25日召开,会议审议通过《关于中国核工业建设股份有限公司2017年第三季度报告的议案》、《关于审议续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度年报审计机构及内控审计机构的议案》。
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2017-10-17
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关于经营情况简报的公告 |
上交所公告 |
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(601611)“中国核建”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-10-17
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2017年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国核工业建设股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年10月16日召开,会议审议通过关于公司总部搬迁及变更注册地址的议案、关于修改《公司章程》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-10-16
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关于经营情况简报的公告 |
上交所公告 |
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(601611)“中国核建”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-10-14
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关于经营情况简报的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(601611)“中国核建”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-14/601611_20171014_1.pdf
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2017-09-29
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拟披露季报 ，2017-10-26 |
拟披露季报 |
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2017-09-29
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关于修改《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(601611)“中国核建”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-29/601611_20170929_2.pdf
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2017-09-29
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关于公司董事会秘书变更的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(601611)“中国核建”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-09-29
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关于公司证券事务代表变更的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(601611)“中国核建”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-29/601611_20170929_5.pdf
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2017-09-29
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关于召开2017年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中国核工业建设股份有限公司董事会决定于2017年10月16日9点00分召开2017年第一次临时股东大会,审议关于公司总部搬迁及变更注册地址的议案、关于修改《公司章程》的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2017年10月16日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2017年10月16日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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