中国核建(601611) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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中国核建（601611）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2020-03-19	关于限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告的公告	上交所公告，其它
(601611)“中国核建”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-19/601611_20200319_2.pdf
2020-03-19	关于独立董事公开征集投票权的公告	上交所公告，日期变动
(601611)“中国核建” 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-19/601611_20200319_6.pdf
2020-03-19	关于经营情况简报的公告	上交所公告，其它
(601611)“中国核建”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-19/601611_20200319_1.pdf
2020-03-07	召开2020年度第1次临时股东大会，2020-03-27	召开股东大会，临时股东大会
1 《关于修订中国核工业建设股份有限公司限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》 2 《关于修订中国核工业建设股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》 3 《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》 4 《关于审议中国核工业建设股份有限公司2020年度担保计划的议案》
2020-03-07	关于2020年度担保计划的公告	上交所公告
(601611)“中国核建”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-07/601611_20200307_3.pdf
2020-03-07	限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要	上交所公告，其它
(601611)“中国核建”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-07/601611_20200307_5.pdf
2020-03-07	第三届董事会第十二次会议决议公告	上交所公告
中国核工业建设股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2020年3月6日召开，会议审议通过《关于修订中国核工业建设股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于修订中国核工业建设股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于审议中国核工业建设股份有限公司2020年度担保计划的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-07/601611_20200307_1.pdf
2020-03-07	关于召开2020年第一次临时股东大会的通知	上交所公告，其它
中国核工业建设股份有限公司董事会决定于2020年3月27日9点00分召开2020年第一次临时股东大会，审议《关于修订中国核工业建设股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于修订中国核工业建设股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于审议中国核工业建设股份有限公司2020年度担保计划的议案》等事项。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2020年3月27日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2020年3月27日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-07/601611_20200307_4.pdf
2020-03-07	第三届监事会第十次会议决议公告	上交所公告
(601611)“中国核建”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-07/601611_20200307_2.pdf
2020-03-07	召开2020年度第1次临时股东大会，2020-03-27	召开股东大会，临时股东大会
1 《关于修订中国核工业建设股份有限公司限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》 2 《关于修订中国核工业建设股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》 3 《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》 4 《关于审议中国核工业建设股份有限公司2020年度担保计划的议案》
2020-03-07	召开2020年度第1次临时股东大会，2020-03-27	召开股东大会，临时股东大会
1 《关于修订中国核工业建设股份有限公司限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》 2 《关于修订中国核工业建设股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》 3 《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》 4 《关于审议中国核工业建设股份有限公司2020年度担保计划的议案》
2020-03-04	关于更换职工监事的公告	上交所公告，高管变动
(601611)“中国核建”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-04/601611_20200304_1.pdf
2020-02-18	关于经营情况简报的公告	上交所公告，其它
(601611)“中国核建”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-18/601611_20200218_1.pdf
2020-02-14	关于董事辞职的公告	上交所公告
(601611)“中国核建”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-14/601611_20200214_1.pdf
2020-02-14	关于监事辞职的公告	上交所公告
(601611)“中国核建”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-14/601611_20200214_2.pdf
2020-02-12	关于中国核工业建设集团财务有限公司解散获中国银保监会核准的公告	上交所公告，基本资料变动
(601611)“中国核建”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-12/601611_20200212_1.pdf
2020-02-08	第三届董事会第十一次会议决议公告	上交所公告
中国核工业建设股份有限公司第三届董事会第十一次会议于2020年2月7日召开，会议审议通过《关于审议与上海电气设立境内合资公司投资建设巴格诺尔项目的议案》、《关于审议中国核工业建设股份有限公司捐赠600万元资金用于疫区抗击新型冠状病毒肺炎疫情的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-08/601611_20200208_1.pdf
2020-01-17	关于经营情况简报的公告	上交所公告，其它
(601611)“中国核建”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-17/601611_20200117_1.pdf
2020-01-08	可转债转股结果暨股份变动公告	上交所公告，股本变动
(601611)“中国核建”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-08/601611_20200108_2.pdf
2020-01-08	2019年公开发行可续期公司债券（第一期）2020年付息公告	上交所公告，其它
中国核工业建设股份有限公司2019年公开发行可续期公司债券（第一期）（简称“19核建Y1”、“19核建Y2”）将于2020年1月15日开始支付自2019年1月15日至2020年1月14日期间的利息。债权登记日：2020年1月14日债券付息日：2020年1月15日仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-08/601611_20200108_1.pdf
2019-12-27	拟披露年报，2020-04-29	拟披露年报，提前披露定期报告
原披露日期: 2020-04-30; 一次变更日期: 2020-04-29; 一次变更公告日期: 2019-12-30;
2019-12-18	关于经营情况简报的公告	上交所公告，其它
(601611)“中国核建”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-18/601611_20191218_1.pdf
2019-12-13	关于首期限制性股票激励计划获得国务院国资委批复的公告	上交所公告，其它
(601611)“中国核建”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-13/601611_20191213_1.pdf
2019-12-10	第三届监事会第九次会议决议公告	上交所公告
(601611)“中国核建”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-10/601611_20191210_2.pdf
2019-12-10	第三届董事会第十次会议决议公告	上交所公告
中国核工业建设股份有限公司第三届董事会第十次会议于2019年12月9日召开，会议审议通过《关于审议中国核工业建设股份有限公司子公司实施市场化债转股的议案》、《关于审议中国核工业建设股份有限公司合规管理办法的议案》、《关于选举兰春杰董事任第三届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会委员的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-10/601611_20191210_1.pdf
2019-12-10	关于引进投资者对部分子公司增资实施市场化债转股的公告	上交所公告，投资项目
(601611)“中国核建”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-10/601611_20191210_3.pdf
2019-11-19	关于经营情况简报的公告	上交所公告，其它
(601611)“中国核建”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-19/601611_20191119_1.pdf
2019-11-16	2019年第二次临时股东大会决议公告	上交所公告
中国核工业建设股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年11月15日召开，会议审议通过《关于选举董事的议案》、《关于审议中国核工业建设股份有限公司增资中核财务有限责任公司的议案》、《关于审议控股子公司中国核工业建设集团财务有限公司解散的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-16/601611_20191116_1.pdf
2019-11-15	关于增资中核财务有限责任公司涉及资产评估备案的公告	上交所公告，其它
(601611)“中国核建”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-15/601611_20191115_1.pdf
2019-10-31	召开2019年度第2次临时股东大会，2019-11-15	召开股东大会，临时股东大会
1 《关于审议控股子公司中国核工业建设集团财务有限公司解散的议案》 2 《关于审议中国核工业建设股份有限公司增资中核财务有限责任公司的议案》 3.00 《关于选举董事的议案》 3.01 独立董事候选人：兰春杰 4.00 《关于选举监事的议案》 4.01 监事候选人：聂平
2019-10-31	召开2019年度第2次临时股东大会，2019-11-15	召开股东大会，临时股东大会
1 《关于审议控股子公司中国核工业建设集团财务有限公司解散的议案》 2 《关于审议中国核工业建设股份有限公司增资中核财务有限责任公司的议案》 3.00 《关于选举董事的议案》 3.01 独立董事候选人：兰春杰 4.00 《关于选举监事的议案》 4.01 监事候选人：聂平