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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-05-22
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第三届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国核工业建设股份有限公司第三届董事会第十五次会议于2020年5月21日召开，会议审议通过《关于审议控股子公司中国核工业建设集团财务有限公司清算报告的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-22/601611_20200522_1.pdf
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2020-05-21
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关于选举监事会主席的公告 |
上交所公告 |
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(601611)“中国核建”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-21/601611_20200521_8.pdf
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2020-05-21
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2019年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国核工业建设股份有限公司2019年年度股东大会于2020年5月20日召开，会议审议通过《关于审议中国核工业建设股份有限公司2019年度利润分配方案的议案》、《关于审议中国核工业建设股份有限公司2019年度报告及其摘要的议案》、《关于审议中国核工业建设股份有限公司追加确认2019年度日常关联交易的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-21/601611_20200521_5.pdf
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2020-05-21
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第三届监事会第十三次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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(601611)“中国核建”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-21/601611_20200521_7.pdf
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2020-05-19
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关于经营情况简报的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601611)“中国核建”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-19/601611_20200519_1.pdf
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2020-05-09
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2019年限制性股票激励计划授予结果公告 |
上交所公告，股本变动 |
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(601611)“中国核建”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-09/601611_20200509_1.pdf
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2020-04-30
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2020年第一季度报告 |
上交所公告 |
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(601611)“中国核建”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/601611_20200430_8.pdf
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2020-04-30
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于审议中国核工业建设股份有限公司2019年度董事会工作报告的议案》
2 《关于审议中国核工业建设股份有限公司2019年度监事会工作报告的议案》
3 《关于审议中国核工业建设股份有限公司2019年度财务决算报告的议案》
4 《关于审议中国核工业建设股份有限公司2019年度利润分配预案的议案》
5 《关于审议中国核工业建设股份有限公司2019年度报告及其摘要的议案》
6 《关于审议中国核工业建设股份有限公司追加确认2019年度日常关联交易的议案》
7 《关于审议中国核工业建设股份有限公司2020年度预算方案的议案》
8 《关于审议中国核工业建设股份有限公司2020年度融资计划的议案》
9 《关于审议中国核工业建设股份有限公司2020年度日常关联交易计划的议案》
10 《关于审议中国核工业建设股份有限公司2020年度投资计划的议案》
11 《关于审议中国核工业建设股份有限公司2020年度经营计划的议案》
12 《关于审议中国核工业建设股份有限公司董事2019年度薪酬及2020年度薪酬方案的议案》
13 《关于审议中国核工业建设股份有限公司监事2019年度薪酬及2020年度薪酬方案的议案》
14 《关于审议聘任中国核工业建设股份有限公司2020年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》
15.00 《关于选举监事的议案》
15.01 监事候选人：郭志平 |
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2020-04-30
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于审议中国核工业建设股份有限公司2019年度董事会工作报告的议案》
2 《关于审议中国核工业建设股份有限公司2019年度监事会工作报告的议案》
3 《关于审议中国核工业建设股份有限公司2019年度财务决算报告的议案》
4 《关于审议中国核工业建设股份有限公司2019年度利润分配预案的议案》
5 《关于审议中国核工业建设股份有限公司2019年度报告及其摘要的议案》
6 《关于审议中国核工业建设股份有限公司追加确认2019年度日常关联交易的议案》
7 《关于审议中国核工业建设股份有限公司2020年度预算方案的议案》
8 《关于审议中国核工业建设股份有限公司2020年度融资计划的议案》
9 《关于审议中国核工业建设股份有限公司2020年度日常关联交易计划的议案》
10 《关于审议中国核工业建设股份有限公司2020年度投资计划的议案》
11 《关于审议中国核工业建设股份有限公司2020年度经营计划的议案》
12 《关于审议中国核工业建设股份有限公司董事2019年度薪酬及2020年度薪酬方案的议案》
13 《关于审议中国核工业建设股份有限公司监事2019年度薪酬及2020年度薪酬方案的议案》
14 《关于审议聘任中国核工业建设股份有限公司2020年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》
15.00 《关于选举监事的议案》
15.01 监事候选人：郭志平 |
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2020-04-30
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关于报告期内会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(601611)“中国核建”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/601611_20200430_5.pdf
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2020-04-30
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关于召开2019年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中国核工业建设股份有限公司董事会决定于2020年5月20日9点00分召开2019年年度股东大会，审议《关于审议中国核工业建设股份有限公司2019年度利润分配预案的议案》、《关于审议中国核工业建设股份有限公司2019年度报告及其摘要的议案》、《关于审议聘任中国核工业建设股份有限公司2020年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年5月20日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年5月20日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-29
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关于监事辞职及选举监事的公告 |
上交所公告 |
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(601611)“中国核建”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-29
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2019年度利润分配预案公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(601611)“中国核建”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-29
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关于报告期内会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(601611)“中国核建”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/601611_20200429_7.pdf
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2020-04-29
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第三届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国核工业建设股份有限公司第三届董事会第十四次会议于2020年4月28日召开，会议审议通过《关于审议中国核工业建设股份有限公司2019年度报告及其摘要的议案》、《关于审议中国核工业建设股份有限公司2019年度利润分配预案的议案》、《关于审议中国核工业建设股份有限公司2020年第一季度报告的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/601611_20200429_1.pdf
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2020-04-29
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(601611)“中国核建”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-29
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2019年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.40
加权平均净资产收益率(%) 11.30
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-29
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关于2019年关联交易执行情况及2020年预计日常关联交易计划的公告 |
上交所公告 |
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(601611)“中国核建”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-29
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第三届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601611)“中国核建”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/601611_20200429_2.pdf
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2020-04-28
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关于召开2019年度网上业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601611)“中国核建”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/601611_20200428_1.pdf
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2020-04-18
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关于经营情况简报的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601611)“中国核建”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-18/601611_20200418_1.pdf
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2020-04-03
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可转债转股结果暨股份变动公告 |
上交所公告，股本变动 |
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(601611)“中国核建”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-01
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关于“核建转债”2020年付息事宜的公告 |
上交所公告，其它 |
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中国核工业建设股份有限公司可转换公司债券（简称“核建转债”）将于2020年4月8日支付自2019年4月8日至2020年4月7日期间的利息。
可转债付息债权登记日：2020年4月7日
可转债付息日：2020年4月8日
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-03-28
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第三届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国核工业建设股份有限公司第三届董事会第十三次会议于2020年3月27日召开，会议审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》、《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-28/601611_20200328_1.pdf
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2020-03-28
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关于向激励对象授予限制性股票的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601611)“中国核建”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-28/601611_20200328_4.pdf
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2020-03-28
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第三届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601611)“中国核建”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-28/601611_20200328_2.pdf
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2020-03-28
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2020年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国核工业建设股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年3月27日召开，会议审议通过《关于修订中国核工业建设股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于修订中国核工业建设股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于审议中国核工业建设股份有限公司2020年度担保计划的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-28/601611_20200328_7.pdf
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2020-03-26
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拟披露季报 ，2020-04-30 |
拟披露季报 |
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2020-03-25
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关于增资中核财务有限责任公司事项获得中国银保监会北京监管局批复的公告 |
上交所公告，基本资料变动,投资项目 |
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(601611)“中国核建”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-25/601611_20200325_1.pdf
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2020-03-19
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关于限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601611)“中国核建”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-19/601611_20200319_2.pdf
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2020-03-19
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监事会关于公司限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示说明 |
上交所公告，其它 |
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(601611)“中国核建”
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-19/601611_20200319_3.pdf
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