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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-04-15
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关于控股股东股份质押的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-15/601615_20220415_25_Wbxzbtgy.pdf
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2022-04-15
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关于公司2022年度对外担保额度预计的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-15/601615_20220415_8_q20YG242.pdf
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2022-04-15
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第二届董事会第三十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-15/601615_20220415_26_MMFNxYf0.pdf
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2022-04-15
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关于公司2022年度日常关联交易额度预计的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-15/601615_20220415_32_XpRGZJGQ.pdf
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2022-04-15
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关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-15/601615_20220415_5_4y4jDGl7.pdf
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2022-04-15
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关于计提资产减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-15/601615_20220415_7_iPC1jGuQ.pdf
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2022-04-15
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关于2021年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-15/601615_20220415_6_jCZp0jPb.pdf
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2022-04-15
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关于公司2022年度向金融机构申请授信额度预计的公告 |
上交所公告，借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-15
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-15
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关于召开2021年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-15
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关于召开2021年度业绩暨现金分红说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-15
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第二届监事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-15
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2021年度董事会工作报告
2 2021年度监事会工作报告
3 2021年度独立董事述职报告
4 2021年度财务决算报告
5 2021年年度报告正文及摘要
6 关于2021年度利润分配预案的议案
7 关于非独立董事2021年度考核及薪酬的议案
8 关于独立董事2021年度考核及薪酬的议案
9 关于监事2021年度考核及薪酬的议案
10 关于公司2022年度日常关联交易额度预计的议案
11 关于公司2022年度对外担保额度预计的议案
12 关于公司2022年度向金融机构申请授信额度预计的议案 |
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2022-04-13
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关于向子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-12
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关于公司董事兼高级管理人员收到广东监管局警示函的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-08
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2022年第一季度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-01
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第二届监事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-01
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-04-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司发行GDR并在伦敦证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案
2.00 关于公司发行GDR并在伦敦证券交易所上市方案的议案
2.01 (一)发行证券的种类和面值
2.02 (二)发行时间
2.03 (三)发行方式
2.04 (四)发行规模
2.05 (五)GDR在存续期内的规模
2.06 (六)GDR与基础证券A股股票的转换率
2.07 (七)定价方式
2.08 (八)发行对象
2.09 (九)GDR与基础证券A股股票的转换限制期
2.10 (十)承销方式
3 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
4 关于公司发行GDR募集资金使用计划的议案
5 关于公司发行GDR并在伦敦证券交易所上市决议有效期的议案
6 关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行GDR并在伦敦证券交易所上市有关事项的议案
7 关于公司发行GDR并在伦敦证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案
8 关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责任及招股说明书责任保险的议案
9 关于修订《明阳智慧能源集团股份公司章程》的议案
10 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
11 关于修订公司《董事会议事规则》的议案
12 关于修订公司《监事会议事规则》的议案 |
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2022-04-01
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-04-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司发行GDR并在伦敦证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案
2.00 关于公司发行GDR并在伦敦证券交易所上市方案的议案
2.01 (一)发行证券的种类和面值
2.02 (二)发行时间
2.03 (三)发行方式
2.04 (四)发行规模
2.05 (五)GDR在存续期内的规模
2.06 (六)GDR与基础证券A股股票的转换率
2.07 (七)定价方式
2.08 (八)发行对象
2.09 (九)GDR与基础证券A股股票的转换限制期
2.10 (十)承销方式
3 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
4 关于公司发行GDR募集资金使用计划的议案
5 关于公司发行GDR并在伦敦证券交易所上市决议有效期的议案
6 关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行GDR并在伦敦证券交易所上市有关事项的议案
7 关于公司发行GDR并在伦敦证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案
8 关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责任及招股说明书责任保险的议案
9 关于修订《明阳智慧能源集团股份公司章程》的议案
10 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
11 关于修订公司《董事会议事规则》的议案
12 关于修订公司《监事会议事规则》的议案 |
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2022-04-01
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关于召开2022年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-01/601615_20220401_9_QmbBuYz5.pdf
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2022-04-01
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第二届董事会第二十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-01/601615_20220401_3_HG4hqrAD.pdf
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2022-03-29
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股东减持股份进展公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-29/601615_20220329_1_79ZvWUsW.pdf
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2022-03-26
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股东、董事以及高级管理人员减持股份计划公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-26/601615_20220326_1_BbflwBY7.pdf
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2022-03-25
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关于向子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-25/601615_20220325_1_hdQwBlBp.pdf
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2022-03-24
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拟披露季报 ，2022-04-29 |
拟披露季报 |
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2022-03-14
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关于控股股东部分股份解除质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-14/601615_20220314_1_qtbeu6dR.pdf
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2022-03-11
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关于完成工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-11/601615_20220311_1_MQPcRhux.pdf
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2022-03-08
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部分董事及高级管理人员减持股份结果公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-08/601615_20220308_1_h02qnqPw.pdf
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2022-03-02
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2021年度业绩快报的公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-02/601615_20220302_1_3wYSVdu9.pdf
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2022-02-28
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关于向子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-02-28/601615_20220228_1_g3VCJbpY.pdf
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2022-02-25
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股东减持股份计划公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-02-25/601615_20220225_1_6xdQS9LL.pdf
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