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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-04-24
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关于独立董事公开征集投票权公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(601615)“明阳智能”
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-24/601615_20200424_1.pdf
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2020-04-22
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(601615)“明阳智能”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-22/601615_20200422_50.pdf
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2020-04-22
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2019年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要公告 |
上交所公告，其它 |
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(601615)“明阳智能”公布
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公告全文参考链接:
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2020-04-22
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(601615)“明阳智能”公布
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公告全文参考链接:
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2020-04-22
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关于第二届董事会第三次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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明阳智慧能源集团股份公司第二届董事会第三次会议于2020年4月20日召开，会议审议通过《2019年年度报告正文及摘要》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于2019年度利润分配预案的议案》等事项。
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2020-04-22
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关于召开2019年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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明阳智慧能源集团股份公司董事会决定于2020年5月13日15点00分召开2019年年度股东大会，审议2019年年度报告正文及摘要、关于2019年度利润分配预案的议案、关于2020年度日常关联交易预计额度的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年5月13日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年5月13日9:15-15:00。
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2020-04-22
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第二届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601615)“明阳智能”公布
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2020-04-22
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关于召开2019年度业绩及利润分配方案投资者说明会的预告公告 |
上交所公告，其它 |
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(601615)“明阳智能”公布
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2020-04-22
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关于2019年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(601615)“明阳智能”公布
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2020-04-22
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2019年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.53
加权平均净资产收益率(%) 12.05
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2020-04-22
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关于2020年度日常关联交易预计额度的公告 |
上交所公告 |
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(601615)“明阳智能”公布
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2020-04-22
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2019年度董事会工作报告
2 2019年度监事会工作报告
3 2019年度独立董事述职报告
4 2019年度财务决算报告
5 2019年年度报告正文及摘要
6 关于2019年度利润分配预案的议案
7 关于2020年度日常关联交易预计额度的议案
8 关于董事2019年度薪酬的议案
9 关于监事2019年度薪酬的议案
10 关于续聘会计师事务所的议案
11 2019年限制性股票激励计划(草案修订稿)及摘要
12 关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案
13 2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法 |
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2020-04-22
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2019年度董事会工作报告
2 2019年度监事会工作报告
3 2019年度独立董事述职报告
4 2019年度财务决算报告
5 2019年年度报告正文及摘要
6 关于2019年度利润分配预案的议案
7 关于2020年度日常关联交易预计额度的议案
8 关于董事2019年度薪酬的议案
9 关于监事2019年度薪酬的议案
10 关于续聘会计师事务所的议案
11 2019年限制性股票激励计划(草案修订稿)及摘要
12 关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案
13 2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法 |
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2020-04-22
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关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(601615)“明阳智能”公布
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2020-04-22
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关于对2019年限制性股票激励计划（草案）及摘要的修订说明公告 |
上交所公告，其它 |
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(601615)“明阳智能”公布
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2020-04-22
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关于计提资产减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(601615)“明阳智能”公布
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2020-04-22
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关于董事、高级管理人员2019年度考核及薪酬的公告 |
上交所公告 |
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(601615)“明阳智能”公布
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2020-04-22
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2019年度董事会工作报告
2 2019年度监事会工作报告
3 2019年度独立董事述职报告
4 2019年度财务决算报告
5 2019年年度报告正文及摘要
6 关于2019年度利润分配预案的议案
7 关于2020年度日常关联交易预计额度的议案
8 关于董事2019年度薪酬的议案
9 关于监事2019年度薪酬的议案
10 关于续聘会计师事务所的议案
11 2019年限制性股票激励计划(草案修订稿)及摘要
12 关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案
13 2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法 |
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2020-04-21
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关于重大项目预中标的提示性公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(601615)“明阳智能”公布
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2020-04-09
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关于本次非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601615)“明阳智能”公布
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2020-04-09
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关于第二届监事会第二次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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(601615)“明阳智能”公布
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2020-04-09
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关于召开2020年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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明阳智慧能源集团股份公司董事会决定于2020年4月24日15点00分召开2020年第二次临时股东大会，审议关于公司本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案、关于公司本次非公开发行股票方案的议案、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年4月24日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年4月24日9:15-15:00。
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2020-04-09
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召开2020年度第2次临时股东大会 ，2020-04-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00 关于公司本次非公开发行股票方案的议案
2.01 本次发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 定价方式及发行价格
2.04 发行数量
2.05 发行对象及认购方式
2.06 限售期
2.07 募集资金数额及投资项目
2.08 本次非公开发行前公司滚存未分配利润的安排
2.09 上市地点
2.10 本次发行股东大会决议有效期
3 关于公司本次非公开发行股票预案的议案
4 关于公司本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
5 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6 关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案
7 关于提请公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行相关事宜的议案 |
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2020-04-09
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召开2020年度第2次临时股东大会 ，2020-04-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00 关于公司本次非公开发行股票方案的议案
2.01 本次发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 定价方式及发行价格
2.04 发行数量
2.05 发行对象及认购方式
2.06 限售期
2.07 募集资金数额及投资项目
2.08 本次非公开发行前公司滚存未分配利润的安排
2.09 上市地点
2.10 本次发行股东大会决议有效期
3 关于公司本次非公开发行股票预案的议案
4 关于公司本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
5 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6 关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案
7 关于提请公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行相关事宜的议案 |
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2020-04-09
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关于公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况的公告 |
上交所公告，违规 |
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(601615)“明阳智能”公布
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2020-04-09
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关于第二届董事会第二次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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明阳智慧能源集团股份公司第二届董事会第二次会议于2020年4月8日召开，会议审议通过《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》、《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》等事项。
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2020-03-30
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关于第二届监事会第一次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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(601615)“明阳智能”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-30/601615_20200330_3.pdf
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2020-03-30
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关于第二届董事会第一次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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明阳智慧能源集团股份公司第二届董事会第一次会议于2020年3月27日召开，会议审议通过《关于选举公司董事长 副董事长和法定代表人的议案》、《关于聘任公司首席执行官（总经理）的议案》、《关于变更公司证券事务代表的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2020-03-30
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关于变更证券事务代表的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(601615)“明阳智能”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-30/601615_20200330_4.pdf
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2020-03-27
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关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(601615)“明阳智能”公布
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2020-03-26
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拟披露季报 ，2020-04-30 |
拟披露季报 |
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