| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2011-11-14
|
关于国产最大容量高压变频调速装置研制项目进展的公告，停牌一天 |
上交所公告，投资项目 |
|
|
上海广电电气（集团）股份有限公司于近日收到中国机械工业联合会、中国石油天然气集团公司《关于天然气长输管线“20MW级电驱压缩机组国产化协调会”会议纪要》。根据通知安排，近期由公司向中石油提供4套25MVA级高压变频调速装置，标志着公司研制的国产最大容量高压变频调速装置正式进入商业化阶段。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-10-28
|
召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-11-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 审议事项
关于变更部分募集资金投资项目的议案
《上海佰孚控股有限公司关于提名上海广电电气（集团）股份有限公司第二届董事会董事候选人的临时提案》 |
|
|
2011-10-28
|
召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-11-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 审议事项
关于变更部分募集资金投资项目的议案 |
|
|
2011-10-28
|
关于第二届监事会第七次会议决议的公告 |
上交所公告 |
|
|
上海广电电气（集团）股份有限公司第二届监事会第七次会议于2011年10月26日召开，会议审议通过《关于公司2011年第三季度报告的议案》、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-10-28
|
第二届董事会第八次会议决议公告暨关于召开2011年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
上海广电电气（集团）股份有限公司第二届董事会第八次会议于2011年10月26日召开，会议审议通过《关于公司2011年第三季度报告的议案》、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。
董事会定于2011年11月28日（周一）上午九时召开公司2011年第二次临时股东大会，审议以上有关议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-10-28
|
2011年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.2470
加权平均净资产收益率(%) 5.59
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.84
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-10-28
|
关于变更部分募集资金投资项目的公告 |
上交所公告，投资项目 |
|
|
上海广电电气（集团）股份有限公司董事会同意公司将原募集资金项目“高效低耗非晶合金变压器生产线建设项目”变更为“智能环保型气体绝缘（C-GIS）40.5kV开关设备、10kV环网设备生产线建设项目”。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-10-28
|
召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-11-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 审议事项
关于变更部分募集资金投资项目的议案
《上海佰孚控股有限公司关于提名上海广电电气（集团）股份有限公司第二届董事会董事候选人的临时提案》 |
|
|
2011-10-26
|
关于国产最大容量高压变频调速装置通过72小时满负荷试验的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
上海广电电气（集团）股份有限公司承担研制的国家能源局重大装备国产化项目西气东输长输管线电驱压缩机组25MVA级变频调速装置，于2011年10月16日顺利通过72小时满负荷压缩机组联调试车考核。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-09-30
|
拟披露季报 ，2011-10-28 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2011-09-20
|
第二届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
上海广电电气（集团）股份有限公司第二届董事会第七次会议于2011年9月19日召开，会议审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》、《关于增资控股子公司上海安奕极企业发展有限公司的议案》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-09-20
|
关于增资控股子公司的公告 |
上交所公告 |
|
|
经上海广电电气（集团）股份有限公司与控股子公司上海安奕极企业发展有限公司的另一股东AEG电气（澳洲）有限公司协商，一致同意就安奕极本次增加注册资本签署《合资合同修正协议》及《公司章程修正案》，约定双方同比例认缴安奕极新增注册资本540万美元，其中公司持有安奕极75%股权，增资405万美元（折合人民币约2600万元）。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-09-20
|
关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
|
|
上海广电电气（集团）股份有限公司董事会同意公司使用部分超募资金合计人民币12,000万元永久补充流动资金。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-09-20
|
关于第二届监事会第六次会议决议的公告 |
上交所公告 |
|
|
上海广电电气（集团）股份有限公司第二届监事会第六次会议于2011年9月19日召开，会议审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-08-10
|
第二届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
上海广电电气（集团）股份有限公司第二届董事会第六次会议于2011年8月8日召开，会议审议通过《公司治理专项活动整改报告》、《公司2011年半年度报告及其摘要》、《公司2011年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-08-10
|
关于第二届监事会第五次会议决议的公告 |
上交所公告 |
|
|
上海广电电气（集团）股份有限公司第二届监事会第五次会议于2011年8月8日召开，会议审议通过《公司2011年半年度报告及其摘要》、《公司2011年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-08-10
|
2011年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.1504
加权平均净资产收益率(%) 5.83
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.7417
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-08-10
|
2011年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
|
|
上海广电电气（集团）股份有限公司公布。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-06-30
|
拟披露中报 ，2011-08-10 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2011-06-16
|
2010年度分红派息实施公告 |
上交所公告 |
|
|
上海广电电气（集团）股份有限公司实施2010年度利润分配方案为：每10股派3.00元(含税)。
股权登记日：2011年6月21日
除息日：2011年6月22日
现金红利发放日：2011年6月29日
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-06-16
|
2010年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7登记日 ，2011-06-21 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2011-06-16
|
2010年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7除权日 ，2011-06-22 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2011-06-16
|
2010年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7红利发放日 ，2011-06-29 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2011-06-08
|
董事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
上海广电电气(集团)股份有限公司于2011年6月7日召开二届五次董事会，会议审议通过《关于“加强上市公司治理专项活动”的自查报告和整改计划》等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-05-13
|
股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
上海广电电气(集团)股份有限公司于2011年5月12日召开2010年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年年度报告及其摘要。
二、通过公司2010年度利润分配方案。
三、续聘国富浩华担任公司2011年度审计机构。
四、通过关于2011年度日常关联交易的议案。
五、通过关于2011年度银行融资额度的议案。
六、通过关于为上海通用广电工程有限公司及上海澳通韦尔电力电子有限公司贷款提供担保的议案。
七、通过关于公司购买上海通用电气广电有限公司、上海通用电气开关有限公司厂房及土地并代为建造新厂房的议案。
八、通过关于修订《公司募集资金管理制度》的议案等。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-04-28
|
关于网下配售A股股份上市流通的提示性公告 |
上交所公告，股本变动 |
|
|
上海广电电气(集团)股份有限公司首次公开发行A股中，网下询价配售的股份2,100万股锁定期即将届满，将于2011年5月3日起上市流通。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-04-25
|
2011年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.0591
加权平均净资产收益率(%) 1.59
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.95
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-04-25
|
董监事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
上海广电电气(集团)股份有限公司于2011年4月22日召开二届四次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2011年第一季度报告。
二、通过关于《公司限制性股票激励计划(草案)》(下称：本计划)的议案。本议案尚待本计划等相关申请材料报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交公司股东大会审议，会议召开日期另行通知。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-04-13
|
召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-05-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 公司2010 年度董事会报告
2 公司2010 年度监事会报告
3 独立董事述职报告
4 关于公司2010 年年度报告及其摘要的议案
5 关于公司2010 年度财务决算及2011 年度财务预算的议案
6 公司2010 年度利润分配预案
7 关于续聘国富浩华担任公司2011 年度审计机构的议案
8 关于2011 年度日常关联交易的议案
9 关于2011 年度银行融资额度的议案
10关于修订《上海广电电气（集团）股份有限公司股东大会议事规则》的议案
11关于修订《上海广电电气（集团）股份有限公司董事会议事规则》的议案
12关于修订《上海广电电气（集团）股份有限公司监事会议事规则》的议案
13关于修订《上海广电电气（集团）股份有限公司独立董事制度》的议案
14关于修订《上海广电电气（集团）股份有限公司对外投资管理制度》的议案
15关于修订《上海广电电气（集团）股份有限公司对外担保管理制度》的议案
16关于修订《上海广电电气（集团）股份有限公司募集资金管理制度》的议案
17关于修订《上海广电电气（集团）股份有限公司信息披露管理办法》的议案
18关于制订《上海广电电气（集团）股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》的议案
19关于为上海通用广电 |
|
|
2011-04-13
|
2010年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.4912
加权平均净资产收益率(%) 32.19
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.65
公司2010年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2010年度利润分配预案：每10股派人民币3.00元(含税)。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-04-13
|
董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
上海广电电气(集团)股份有限公司于2011年4月11日召开二届三次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年年度报告及其摘要。
二、通过公司2010年度利润分配预案：拟以发行后总股本51,810万股为基数，每10股派人民币3.00元(含税)。
三、通过关于2011年度日常关联交易的议案。
四、通过关于续聘国富浩华会计师事务所有限公司担任公司2011年度财务报告审计机构的议案。
五、通过关于2011年度银行融资额度的议案：2011年度公司拟向相关银行申请融资额度合计最高人民币87000万元，担保方式为信用担保、涉及保证金业务免保证金，期限为壹年，有效期至2012年5月31日止(具体每笔业务的借款合同及开立保函协议书等以合同约定为准)。
六、通过关于为上海通用广电工程有限公司及上海澳通韦尔电力电子有限公司贷款提供担保的议案。
七、通过关于公司购买上海通用电气广电有限公司、上海通用电气开关有限公司厂房及土地并代为建造新厂房的议案。
八、通过关于2010年度公司内部控制的自我评估报告的议案等。
董事会决定于2011年5月12日上午召开2010年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
| | | |
