广电电气(601616) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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广电电气（601616）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2012-05-09	2011年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日，2012-05-14	登记日，分配方案

2012-05-09	2011年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日，2012-05-15	除权除息日，分配方案

2012-05-09	2011年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日，2012-05-21	红利发放日，分配方案

2012-05-09	2011年年度转增，10转增8登记日，2012-05-14	登记日，分配方案

2012-05-09	2011年年度转增，10转增8转增上市日，2012-05-16	转增上市日，分配方案

2012-05-09	2011年度利润分配实施公告	上交所公告，分配方案,股本变动
上海广电电气（集团）股份有限公司实施2011年度利润分配方案为：每10股转增8股派1.00元(含税)。股权登记日：2012年5月14日除权(除息)日：2012年5月15日新增无限售条件流通股份上市流通日：2012年5月16日现金红利发放日：2012年5月21日仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-05-09	关于召开2012年第一次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
上海广电电气（集团）股份有限公司董事会决定于2012年5月29日（周二）下午14:00召开公司2012年第一次临时股东大会，本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间：2012年5月29日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00，审议关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案。网络投票代码：788616；投票简称：广电投票。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-05-09	召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天，2012-05-29	召开股东大会，临时股东大会
1 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
2012-05-09	2011年年度转增，10转增8除权日，2012-05-15	除权除息日，分配方案

2012-04-28	2012年第一季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.0114 加权平均净资产收益率(%) 0.23 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 5.0098 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-28	第二届董事会第十二次会议决议公告	上交所公告
上海广电电气（集团）股份有限公司第二届董事会第十二次会议于2012年4月26日召开，会议审议通过《2012年第一季度报告全文及正文》、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-26	2011年度股东大会决议公告	上交所公告
上海广电电气（集团）股份有限公司2011年度股东大会于2012年4月25日召开，会议审议通过2011年度董事会报告、2011年年度报告及其摘要、2011年度利润分配预案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-05	召开2011年度股东大会，停牌一天，2012-04-25	召开股东大会，年度股东大会
1 2011 年度董事会报告 2 2011 年度监事会报告 3 2011 年度独立董事述职报告 4 2011 年度财务决算报告 5 2011 年年度报告及其摘要 6 2011 年度利润分配预案 7关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2012 年度审计机构的议案 8 关于2012 年度日常关联交易的议案 9 关于2012 年度公司董事、监事薪酬的议案 10 关于2012 年度银行融资额度的议案 11关于为上海通用广电工程有限公司及上海澳通韦尔电力电子有限公司贷款提供担保的议案 12关于修订《上海广电电气（集团）股份有限公司章程》的议案 13关于修订《上海广电电气（集团）股份有限公司股东大会议事规则》的议案 14上海广电电气（集团）股份有限公司累积投票制实施细则
2012-04-05	2011年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元) 0.4144 加权平均净资产收益率(%) 8.77 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 5.00 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-05	境内会计师事务所由“国富浩华会计师事务所有限公司”变为“大华会计师事务所（特殊普通合伙）” ，2012-04-25	境内会计师事务所变更，基本资料变动

2012-04-05	第二届董事会第十一次会议决议公告	上交所公告
上海广电电气（集团）股份有限公司第二届董事会第十一次会议于2012年3月29日召开，会议审议通过《2011年度董事会报告》、《2011年年度报告及其摘要》、《2011年度利润分配预案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-05	关于召开2011年度股东大会的通知	上交所公告，日期变动
上海广电电气（集团）股份有限公司董事会决定于2012年4月25日（周三）上午九时召开公司2011年度股东大会，审议2011年度董事会报告、2011年年度报告及其摘要、2011年度利润分配预案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-30	拟披露季报，2012-04-25	拟披露季报

2012-02-21	关于通过高新技术企业复审并取得证书的公告	上交所公告
(601616)“广电电气”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-02-16	关于持股5%以上股东减持公司股份的提示性公告	上交所公告，股东名单
(601616)“广电电气”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-01-20	关于限售股解禁上市流通的提示性公告	上交所公告，股本变动
上海广电电气（集团）股份有限公司本次解禁上市流通股份共计202,419,000股，可上市流通日为2012年2月1日。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-01-17	第二届董事会第十次会议决议公告	上交所公告
上海广电电气（集团）股份有限公司第二届董事会第十次会议于2012年1月16日召开，会议审议通过《关于撤回<上海广电电气（集团）股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-01-17	关于撤回限制性股票激励计划(草案)的公告	上交所公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
2011-12-30	拟披露年报，2012-04-05	拟披露年报

2011-12-06	总经理由“蔡志刚（代）”变为“蔡志刚” ，2011-12-05	总经理变更，基本资料变动

2011-12-06	第二届董事会第九次会议决议公告	上交所公告
上海广电电气（集团）股份有限公司第二届董事会第九次会议于2011年12月3日召开，会议审议通过《关于选举董事长的议案》、《关于聘任总裁的议案》、《关于补选董事会战略委员会委员的议案》等事项。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-11-18	关于增加2011年第二次临时股东大会临时提案的公告	上交所公告
2011年11月17日，上海广电电气（集团）股份有限公司董事会收到股东上海佰孚控股有限公司《关于推荐上海广电电气（集团）股份有限公司第二届董事会董事的函》和《上海佰孚控股有限公司关于提名上海广电电气（集团）股份有限公司第二届董事会董事候选人的临时提案》，上海佰孚控股有限公司以临时提案的方式提名赵淑文为公司第二届董事会董事候选人。依据有关规定，公司董事会决定将《上海佰孚控股有限公司关于提名上海广电电气（集团）股份有限公司第二届董事会董事候选人的临时提案》提交公司2011年第二次临时股东大会审议。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-11-15	总经理由“严怀忠”变为“蔡志刚（代）” ，2011-11-13	总经理变更，基本资料变动

2011-11-15	关于董事长逝世的公告	上交所公告
上海广电电气（集团）股份有限公司董事长兼总裁严怀忠先生因突发疾病不幸于2011年11月13日晚逝世。现阶段董事长职责由副董事长赵丙贤先生代为履行，同时，经半数以上董事共同推举，总裁日常工作由公司副总裁蔡志刚先生暂时代为主持，公司各项经营及管理活动一切正常。公司将在近期召开股东大会选举新任董事，并召开董事会选举新任董事长。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-11-14	因重要事项未公告，11月14日全天停牌，停牌一天	上交所公告，停牌

2011-11-14	关于国产最大容量高压变频调速装置研制项目进展的公告，停牌一天	上交所公告，投资项目
上海广电电气（集团）股份有限公司于近日收到中国机械工业联合会、中国石油天然气集团公司《关于天然气长输管线“20MW级电驱压缩机组国产化协调会”会议纪要》。根据通知安排，近期由公司向中石油提供4套25MVA级高压变频调速装置，标志着公司研制的国产最大容量高压变频调速装置正式进入商业化阶段。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。