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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-10-30
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币千元
本报告期末 上年度期末
总资产 232,596,675 172,676,904
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益) 37,413,101 3,583,650
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.96 0.28
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 1,369,869 3,452,972
基本每股收益(元) 0.11 0.27
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) 0.09 0.23
全面摊薄净资产收益率(%) 3.7 9.2
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 3.2 7.9
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.02
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2009-10-29
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办公地址由“北京市海淀区高梁桥斜街11号”变为“北京市朝阳区曙光西里28号中冶大厦” ，2009-10-28 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2009-10-29
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迁址公告 |
上交所公告 |
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中国冶金科工股份有限公司自2009年10月28日起迁至新址“北京市朝阳区曙光西里28号中冶大厦(邮编：100028)”办公，迁址后的投资者热线：8610-59868666；投资者传真：8610-59868999。
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2009-10-29
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新签重大项目协议公告 |
上交所公告 |
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中国冶金科工股份有限公司近日与珠海大横琴投资有限公司签订《珠海市横琴区市政基础设施(BT)项目投资建设总体协议》，该项目投资估算总金额为人民币126亿元，施工期限为1095日。
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2009-10-23
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签署募集资金专户存储三方监管协议公告 |
上交所公告 |
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根据有关规定，中国冶金科工股份有限公司分别与中国银行股份有限公司总行营业部、中信银行股份有限公司北京崇文支行、交通银行股份有限公司北京天坛支行、中国建设银行股份有限公司北京和平里支行及中信证券股份有限公司(下称：中信证券)签订了《募集资金专用账户(简称：专户)存储三方监管协议》，公司分别在上述四家银行开设募集资金专户，仅用于公司首次公开发行A股招股说明书中披露的募集资金投向项目募集资金的存储和使用；中信证券作为公司的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。
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2009-10-22
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境外上市外资股超额配售权行使情况公告 |
上交所公告，其它 |
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中国冶金科工股份有限公司本次发行境外上市外资股的独家全球协调人于2009年10月21日通知公司，其决定不行使该超额配售权。为此，本次实际发行287100万股H股(包括261000万股新股及公司国有股股东划转给全国社会保障基金理事会转为H股并出售的26100万股存量股份)，占本次境内外发行完成后公司总股本1911000.00万股的15.02%。
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2009-10-09
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拟披露季报 ，2009-10-30 |
拟披露季报 |
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| 原披露日期: 2009-10-31;一次变更日期: 2009-10-30;一次变更公告日期: 2009-10-29 |
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2009-09-23
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H股发售及股份变动情况公告 |
上交所公告，股本变动 |
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中国冶金科工股份有限公司于2009年9月11日至16日完成了本次全球发售H股的香港公开发售。最终确定H股发售价格为港币6.35元(不包括应付1.000%经纪佣金、0.004%香港证监会交易征费、0.005%香港联交所交易费)；公司本次于全球共发售287100万股H股[包括261000万股新股以及公司国有股股东划转给全国社会保障基金理事会(下称：基金理事会)转为H股并出售的26100万股存量股份]，其中：香港首次发行超额认购超过205倍，触发了20%的最高散户回拨比例；机构部分超额认购超过10倍(散户部分回拨后)。
在香港公开发售申请最后期限(2009年9月16日)起30日内，公司H股发行联席全球协调人可以通过行使超额配售权，要求公司额外发售43065万股H股(包括39150万股新股以及公司国有股股东划转给基金理事会转为H股并出售的3915万股存量股份)。
经香港联交所核准，公司发行的合计287100万股H股预计将于2009年9月24日在香港联交所挂牌交易，股票简称为“中国中冶”，股票代码为“1618”，每手股数为1000股。
在H股发行前后，公司股份变动情况如下：
单位：万股
本次A股发行后、H股发行前 本次H股发行后
(超额配售权行使前)
持股数 持股比例(%) 持股数 持股比例(%)
有限售条件A股股份 1423365.30 86.26 1397265.30 73.12
其中：国有股 1300000.00 78.79 1273900.00 66.66
机构配售 123365.30 7.48 123365.30 6.46
无限售条件A股股份 226634.70 13.74 226634.70 11.86
H股股份 287100.00 15.02
合计 1650000.00 100.00 1911000.00 100
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2009-09-22
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(601618) 中国中冶:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东吴证券有限责任公司杭州文晖路证券营业部 77556072.72
中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 75139521.37
长城证券有限责任公司南宁民族大道证券营业部 50089603.61
东海证券有限责任公司青岛闽江二路证券营业部 43813420.80
安信证券股份有限公司南昌胜利路证券营业部 40678721.71
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
湘财证券有限责任公司岳阳南湖大道证券营业部 80021521.52
湘财证券有限责任公司杭州教工路证券营业部 66196773.66
英大证券有限责任公司深圳园岭三街证券营业部 63207644.79
海通证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 61822459.51
中信证券股份有限公司深圳新闻路证券营业部 60819143.81
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2009-09-21
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(601618) 中国中冶:无价格涨跌幅限制的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东吴证券有限责任公司杭州文晖路证券营业部 511584115.72
海通证券股份有限公司上海桂林路证券营业部 187312053.50
金元证券股份有限公司成都二环路证券营业部 184784004.85
长江证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 112171274.97
安信证券股份有限公司南昌胜利路证券营业部 108311021.87
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 74045010.77
国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 56352512.64
华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 42741904.36
兴业证券股份有限公司泉州市丰泽街证券营业部 42732549.12
国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 38764990.11
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2009-09-18
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，2009-09-21 |
不设涨跌幅限制的证券，新股上市 |
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2009-09-18
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H股发售价公告 |
上交所公告 |
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中国冶金科工股份有限公司(下称：公司)全球发售的发售价已定为每股H股6.35港元(不包括1%经纪佣金、0.004%香港证监会交易征费以及0.005%香港联交所交易费)，公司将于2009年9月23日就香港公开发售的申请数额等事项另行公告 |
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2009-09-18
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将于9月21日起上市交易 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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中国冶金科工股份有限公司A股股票将在上海证券交易所交易市场上市交易。公司A股股本为16199850000股，其中2266347000股于2009年9月21日起上市交易。证券简称为“中国中冶”，证券代码为“601618”。
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2009-09-18
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中国冶金科工股份有限公司H股发售价公告 |
上交所公告 |
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中国冶金科工股份有限公司(下称：公司)全球发售的发售价已定为每股H股6.35港元(不包括1%经纪佣金、0.004%香港证监会交易征费以及0.005%香港联交所交易费)，公司将于2009年9月23日就香港公开发售的申请数额等事项另行公告。
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2009-09-14
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首次公开发行A股网上资金申购发行摇号中签结果公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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中国冶金科工股份有限公司首次公开发行A股网上资金申购中签号码于2009年9月11日产生，中签号码为：
49
180
9118、7868、6618、5368、4118、2868、1618、0368
74408
813508、313508
5788295、7038295、8288295、9538295、4538295、3288295、2038295、0788295
43528037、76727370
凡申购配号尾数与上述号码相同的投资者，均可认购1000股公司A股股票。
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2009-09-11
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首次公开发行A股定价和网下发行结果及网上中签率公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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根据本次发行网下总体申购情况，中国冶金科工股份有限公司(发行人)和保荐人(主承销商)协商确定本次发行价格为5.42元/股，发行数量为350000万股。2009年9月9日网下发行工作结束，达到发行价格5.42元/股并满足《网下发行公告》要求的为363家配售对象。回拨机制实施后，网下向配售对象配售的股票为123365.3万股，最终获配的有效申购总量为10443340万股，配售比例为1.18128204%，认购倍数约为84.65倍；网上最终发行股数为226634.7万股，最终中签率为1.18128182%。
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2009-09-08
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(601618) 中国中冶: 中国冶金科工股份有限公司公布首次公开发行A股网上资金申购发行及网下发行公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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| 中国冶金科工股份有限公司公布首次公开发行A股网上资金申购发行及网下发行公告
中国冶金科工股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2009]863号文核准。
本次发行采用网下向询价对象询价配售(下称：网下发行)与网上资金申购发行(下称：网上发行)相结合的方式进行，发行规模不超过35亿股，每股面值人民币1.00元。其中，本次发行回拨机制启动前，网下初始发行规模不超过14亿股，约占本次发行规模的40%；网上资金申购部分不超过21亿股，约占本次发行规模的60%。本次发行价格区间为人民币5.00元/股-5.42元/股(含上限和下限)。网上发行通过上海证券交易所(下称：上证所)交易系统实施，投资者以发行价格区间上限缴纳申购款；申购时间为2009年9月9日上证所正常交易时间(9:30至11:30，13:00至15:00)，申购简称为“中冶申购”，申购代码为“780618”；参与申购的单一证券账户的委托申购数量不得少于1000股，超过1000股的必须是1000股的整数倍，申购上限为200万股；参与网下初步询价的配售对象不能参与网上申购。
网下发行由本次发行保荐人(主承销商)中信证券股份有限公司负责组织实施，配售对象通过上证所网下发行电子化申购平台在发行价格区间内进行申购。网下申购时间为2009年9月8日-9日9:30至15:00，公司的股票代码“601618”同时用于本次发行的网下申购。每个配售对象多笔申报的累计申购股数不得低于其初步询价阶段“有效报价”所对应的“拟申购数量”之和，上限为该“拟申购数量”总和的150%，且不得超过回拨前网下初始发行股票数量，即14亿股。每个配售对象参与网下申购的申购数量上限和下限可通过上证所申购平台查询。
本次发行由承销团余额包销。
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2009-09-08
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(601618) 中国中冶: 中国冶金科工股份有限公司首次公开发行A股初步询价结果及发行价格区间公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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中国冶金科工股份有限公司首次公开发行A股的初步询价工作已于2009年9月4日完成。公司和保荐人(主承销商)根据初步询价情况，并综合考虑公司基本面、可比公司估值水平和市场环境等，确定本次发行的发行价格区间为人民币5.00元/股-5.42元/股(含上限和下限)，此价格区间对应的市盈率区间为38.65倍至41.90倍[每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2008年净利润除以本次A股发行后总股数(35亿股)计算]。
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2009-09-08
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(601618) 中国中冶: 中国冶金科工股份有限公司首次公开发行A股投资风险特别公告
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上交所公告，风险提示 |
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| 中国冶金科工股份有限公司首次公开发行A股投资风险特别公告
中国冶金科工股份有限公司(发行人)和保荐人(主承销商)就本次发行新股投资风险作出以下特别提示：
拟参与本次发行申购的投资者，须充分了解发行人的各项风险因素，并审慎做出投资决策。
本次A股发行后，拟随后进行向境外投资者的H股发行，H股发行能否成功实施取决于多种因素的影响，但H股发行与否不影响本次A股发行。同时，如果H股发行实施，将摊薄公司的每股财务指标，特别提醒投资者关注该等影响。
本次发行定价是由网下机构投资者在确定的价格区间内进行累计投标询价，发行人和保荐人(主承销商)协商确定价格，整个定价过程及定价结果由参与主体自主决定和风险自担。
由于目前新的发行体制改革刚刚实施，本次发行有可能出现发行价格偏高导致上市后即跌破发行价的风险。
发行人、保荐人(主承销商)郑重提请投资者注意：投资者应坚持价值投资理念参与本次发行申购。发行人上市后所有股票均为可流通股份。本次发行前的股份及本次网下配售的股份均有限售期。
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2009-09-07
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首次公开发行Ａ股网上路演公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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中国冶金科工股份有限公司(发行人)和保荐人(主承销商)中信证券股份有限公司定于2009年9月8日14:00-18:00，在中证网(www.cs.com.cn)就公司首次公开发行人民币普通股(A股)举行网上路演。
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2009-08-31
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中国冶金科工股份有限公司首次公开发行A股发行安排及初步询价公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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中国冶金科工股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2009]863号文核准。
本次发行采用网下向询价对象询价配售(下称：网下发行)与网上资金申购发行(下称：网上发行)相结合的方式进行。本次A股发行数量不超过35亿股，回拨机制启动前，网下发行股份不超过14亿股，占本次发行数量的40%；其余部分向网上发行，约为21亿股，占本次发行数量的60%。网下发行由保荐人(主承销商)负责组织实施，配售对象通过上海证券交易所(下称：上证所)网下发行电子化申购平台(下称：申购平台)在发行价格区间内进行累计投标询价；网上发行通过上证所交易系统实施，投资者以价格区间上限缴纳申购款。任一配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行新股申购。凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否有“有效报价”，均不得再参与网上发行的申购。
本次发行询价分为初步询价和累计投标询价。公司及保荐人(主承销商)通过向询价对象和配售对象进行预路演和初步询价确定发行价格区间，在发行价格区间内通过向配售对象累计投标询价确定发行价格。参与本次发行的询价对象和配售对象，应向上证所申请获得申购平台 CA 证书，安装交易端软件方可登录申购平台。询价对象参与初步询价时，其管理的配售对象为报价主体，由询价对象代为报价。配售对象可以自主决定是否参与初步询价，未参与初步询价或者参与初步询价但未有“有效报价”的配售对象，不得参与网下申购。2009年8月31日(初步询价开始日前一个交易日)12:00前已完成在中国证券业协会(下称：证券业协会)备案的配售对象方可参与初步询价。拟参与本次股票网下发行的配售对象应在初步询价首日2009年9月1日的9:30-15:00，通过申购平台向上证所报备在证券业协会备案的证券账户及其关联账户。初步询价报价时，须同时申报申购价格和申购数量。每个配售对象每次可以最多申报3笔(每个价格申报1笔)，最高申报价格不得超过最低申报价格的120%，三个价位对应的“拟申购数量”之和不得超过网下初始发行量，即14亿股，同时每一个申购价格对应的“拟申购数量”均不低于网下发行最低申购量，即1000万股，且申购数量超过1000万股的，超出部分必须是10万股的整数倍。配售对象在初步询价阶段填写的多个“拟申购价格”，如其中有一个或一个以上报价落在主承销商确定的发行价格区间之内或区间上限之上(简称：有效报价)，该配售对象可以进入累计投标询价阶段申购新股，且必须参与本次网下累计投标询价。累计投标询价阶段，配售对象申购价格可以为发行价格区间内的任一价格，0.01元为一个最小申报价格的变动单位，申购数量之和不得低于其“有效报价”所对应的“拟申购数量”之和，上限为该“拟申购数量”总和的150%，且不得超过回拨前网下初始发行股票数量，即14亿股。本次发行的初步询价期间为2009年9月1日至4日。
本次网下申购时间为2009年9月8日至9月9日9:30至15:00；网上申购日期为2009年9月9日上证所正常交易时间。公司的股票简称为“中国中冶”，股票代码为“601618”，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。
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2009-08-31
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首次公开发行A股发行安排及初步询价公告 |
上交所公告 |
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中国冶金科工股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2009]863号文核准。
本次发行采用网下向询价对象询价配售(下称：网下发行)与网上资金申购发行(下称：网上发行)相结合的方式进行。本次A股发行数量不超过35亿股，回拨机制启动前，网下发行股份不超过14亿股，占本次发行数量的40%；其余部分向网上发行，约为21亿股，占本次发行数量的60%。网下发行由保荐人(主承销商)负责组织实施，配售对象通过上海证券交易所(下称：上证所)网下发行电子化申购平台(下称：申购平台)在发行价格区间内进行累计投标询价；网上发行通过上证所交易系统实施，投资者以价格区间上限缴纳申购款。任一配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行新股申购。凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否有“有效报价”，均不得再参与网上发行的申购。
本次发行询价分为初步询价和累计投标询价。公司及保荐人(主承销商)通过向询价对象和配售对象进行预路演和初步询价确定发行价格区间，在发行价格区间内通过向配售对象累计投标询价确定发行价格。参与本次发行的询价对象和配售对象，应向上证所申请获得申购平台 CA 证书，安装交易端软件方可登录申购平台。询价对象参与初步询价时，其管理的配售对象为报价主体，由询价对象代为报价。配售对象可以自主决定是否参与初步询价，未参与初步询价或者参与初步询价但未有“有效报价”的配售对象，不得参与网下申购。2009年8月31日(初步询价开始日前一个交易日)12:00前已完成在中国证券业协会(下称：证券业协会)备案的配售对象方可参与初步询价。拟参与本次股票网下发行的配售对象应在初步询价首日2009年9月1日的9:30-15:00，通过申购平台向上证所报备在证券业协会备案的证券账户及其关联账户。初步询价报价时，须同时申报申购价格和申购数量。每个配售对象每次可以最多申报3笔(每个价格申报1笔)，最高申报价格不得超过最低申报价格的120%，三个价位对应的“拟申购数量”之和不得超过网下初始发行量，即14亿股，同时每一个申购价格对应的“拟申购数量”均不低于网下发行最低申购量，即1000万股，且申购数量超过1000万股的，超出部分必须是10万股的整数倍。配售对象在初步询价阶段填写的多个“拟申购价格”，如其中有一个或一个以上报价落在主承销商确定的发行价格区间之内或区间上限之上(简称：有效报价)，该配售对象可以进入累计投标询价阶段申购新股，且必须参与本次网下累计投标询价。累计投标询价阶段，配售对象申购价格可以为发行价格区间内的任一价格，0.01元为一个最小申报价格的变动单位，申购数量之和不得低于其“有效报价”所对应的“拟申购数量”之和，上限为该“拟申购数量”总和的150%，且不得超过回拨前网下初始发行股票数量，即14亿股。本次发行的初步询价期间为2009年9月1日至4日。
本次网下申购时间为2009年9月8日至9月9日9:30至15:00；网上申购日期为2009年9月9日上证所正常交易时间。公司的股票简称为“中国中冶”，股票代码为“601618”，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。
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2009-08-31
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网下询价配售、网上定价发行，初步询价及推介公告日：2009-08-31，网下配售申购日：2009-09-08，新股网上申购日：2009-09-09 |
新股招股公告日，发行(上市)情况 |
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2009-09-09
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网下配售时间：2009-09-08 09:30--2009-09-09 15:00 |
新股网下配售申购截止日，发行(上市)情况 |
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2009-09-09
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新股网上申购日：2009-09-09 |
新股网上申购日，发行(上市)情况 |
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2009-12-23
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新股网下配售股份上市日：2009-12-23，本次上市数量：12.34 亿股，累计上市数量：35.00 亿股，上市市场：上海证券交易所，上市股份为网下机构投资者所持股份 |
新股网下配售股份上市日（估算），发行(上市)情况 |
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2009-12-21
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新股网下配售股份上市日：2009-12-21（预计），本次上市数量：12.34 亿股，上市市场：上海证券交易所，上市股份为网下机构投资者所持股份 |
新股网下配售股份上市日（估算），发行(上市)情况 |
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2009-09-21
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2009-09-21，上市市场：上海证券交易所，发行价格：5.42元/股，本次发行数量：35.00 亿股，本次上市数量：22.66 亿股，申购代码：780618，申购简称：中冶申购 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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2009-09-08
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新股发行价格区间公告日：2009-09-08 |
新股发行价格区间公告日，发行(上市)情况 |
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2009-09-08
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网下配售时间：2009-09-08 09:30--2009-09-09 15:00 |
新股网下配售申购起始日，发行(上市)情况 |
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2009-09-08
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新股网上路演日：2009-09-08 |
新股网上路演推介日，发行(上市)情况 |
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