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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-05-27
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补充公告 |
上交所公告，其它 |
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中国冶金科工股份有限公司现就已披露的2009年年度报告(A股)和2010年第一季度报告中，关于2009年年度报告境内外会计准则差异的具体原因、2010年第一季度报告中的股东人数情况进行补充说明，具体内容及修订后的上述定期报告详见2010年5月27日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2010-05-21
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关于发行短期融资券获注册公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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中国冶金科工股份有限公司近日接到中国银行间市场交易商协会有关《接受注册通知书》，接受公司短期融资券注册，注册金额为人民币40亿元，注册额度自通知书发出之日起2年内有效，公司在注册有效期内可分期发行，首期发行在注册后2个月内完成。
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2010-05-07
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新签重大项目协议公告 |
上交所公告 |
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中国冶金科工股份有限公司全资子公司中国三冶集团有限公司(下称：中国三冶)近日与鞍山市城市建设投资发展有限公司(下称：鞍山城投)签订《鞍山市达道湾保障性住房工程项目(占地面积约390万平方米，建筑面积约500万平方米)BT模式(即“建设-移交”模式)建设协议》，整个项目由中国三冶负责达道湾新城保障性住房建设，总工期为三至五年，并由鞍山城投负责分批回购。该项目协议约定的合同总价包括项目工程建安费、土地费和项目建设其他费用，暂定为人民币150亿元(最终价格以鞍山市人民政府委托相关部门审批的决算为准)。
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2010-04-30
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召开股东大会通知 |
上交所公告 |
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中国冶金科工股份有限公司董事会决定于2010年6月29日上午依次召开2009年度股东周年大会及2010年第一次A股和H股类别股东会，审议公司2009年度利润分配预案及关于公司回购股份一般授权的议案等事项。
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2010-04-30
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-06-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审议《关于中国冶金科工股份有限公司2009 年度董事报告的议案》
2 审议《关于中国冶金科工股份有限公司2009 年度监事报告的议案》
3 审议《关于公司2009 年财务决算的议案》
4 审议《关于公司2009 年度利润分配的议案》
5 审议《关于中国冶金科工股份有限公司补选董事的议案
6 审议《关于确认中国中冶所属子公司2009 年对外担保议案》
7 审议《关于中国中冶及子公司2010 年对外担保情况的案》
8 审议《关于修订<中国冶金科工股份有限公司对外担保理制度>的议案》
9 审议《关于聘请公司2010 年度会计师事务所的议案》
10 审议《关于中国冶金科工股份有限公司董事、监事2009年度薪酬的议案》
11 审议《关于采用电子方式向股东发布公司信息的议案》
12 审议《关于公司发行股份一般授权的议案》
13 审议《关于公司回购股份一般授权的议案》
14 审议《关于公司变更注册资本及实收资本的议案》
15 审议《关于修订<中国冶金科工股份有限公司章程>的议案》 |
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2010-04-30
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-06-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审议《关于中国冶金科工股份有限公司2009 年度董事报告的议案》
2 审议《关于中国冶金科工股份有限公司2009 年度监事报告的议案》
3 审议《关于公司2009 年财务决算的议案》
4 审议《关于公司2009 年度利润分配的议案》
5 审议《关于中国冶金科工股份有限公司补选董事的议案
6 审议《关于确认中国中冶所属子公司2009 年对外担保议案》
7 审议《关于中国中冶及子公司2010 年对外担保情况的案》
8 审议《关于修订<中国冶金科工股份有限公司对外担保理制度>的议案》
9 审议《关于聘请公司2010 年度会计师事务所的议案》
10 审议《关于中国冶金科工股份有限公司董事、监事2009年度薪酬的议案》
11 审议《关于采用电子方式向股东发布公司信息的议案》
12 审议《关于公司发行股份一般授权的议案》
13 审议《关于公司回购股份一般授权的议案》
14 审议《关于公司变更注册资本及实收资本的议案》
15 审议《关于修订<中国冶金科工股份有限公司章程>的议案》
16 审议《关于中国冶金科工股份有限公司注册发行中期票据的议案》
17 审议《关于中国冶金科工股份有限公司注册发行短期融资券的议案》 |
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2010-04-30
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召开2010年第1次股东大会，停牌一天 ，2010-06-29 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 1 审议《关于公司回购股份一般授权的议案》 |
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2010-04-29
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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中国冶金科工股份有限公司于近日召开一届十二次董事会及一届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配预案：不分配。
二、通过聘请普华永道中天会计师事务所有限公司与罗兵咸永道会计师事务所担任公司2010年年报审计及中报审核之境内外审计机构的议案。
三、通过《公司2009年A股募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
四、通过公司2009年年度报告及其摘要。
五、通过公司2010年第一季度报告。
六、通过关于2009年及2010年度对外担保的议案：
确认公司所属子公司于2009年9月21日至2009年12月31日间办理的21笔担保业务，最高担保金额共计人民币150217万元(实际发生担保金额148167万元)，未发生逾期担保情况。
预计2010年度，公司及下属全资、控股子公司发生担保总额度不超过198.3亿元(或等值外币，下同)，包括新增担保55.8亿元，到期续保人民币142.5亿元，其中公司预计为子公司提供担保不超过人民币61.6亿元，子公司预计提供担保不超过人民币136.7亿元(包括为公司本部提供担保人民币6.2亿元)；公司控股子公司中冶集团财务有限公司(下称：财务公司)预计为公司所属子公司开具保函额度总计为42860.34万元。除预计2010年财务公司将为公司本部提供不超过59600万元额度的担保外，上述担保事项的其余被担保方均为公司全资、控股或参股子公司。
截至本公告刊发之日，公司及全资、控股子公司累计实际发生对外担保总额为265.26亿元，其中，逾期担保一笔，为公司三级控股子公司葫芦岛锌业股份有限公司(深圳证券交易所上市公司，股票代码：000751)对金城造纸股份有限公司提供的担保，涉及金额为3000万元。
七、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
八、通过关于采用电子方式向股东发布公司信息的议案。
九、通过关于公司发行股份和回购股份一般授权的议案。
十、通过关于公司注册资本及实收资本均由人民币1300000万元变更为人民币1911000万元的议案。
上述有关事项将提请公司2009年度股东周年大会审议。
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2010-04-29
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2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币千元
2009年 2008年
营业总收入 165,294,617 153,559,231
归属于上市公司股东的净利润 4,232,329 3,068,091
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3,660,187 2,084,455
基本每股收益(元) 0.29 0.24
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.25 0.16
加权平均净资产收益率(%) 33.00 79.41
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 28.54 55.08
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.36 0.50
2009年末 2008年末
总资产 230,477,207 173,071,500
所有者权益(或股东权益) 46,161,856 10,119,954
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.00 0.27
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2010-04-29
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办公地址由“中国北京海淀区高粱桥斜街11号（邮政编码：100081）”变为“中国北京市朝阳区曙光西里28号中冶大厦（邮政编码：100028）” ，2010-06-29 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2010-04-29
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注册地址由“中国北京海淀区高粱桥斜街11号（邮政编码：100081）”变为“中国北京市朝阳区曙光西里28号中冶大厦（邮政编码：100028）” ，2010-06-29 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2010-04-29
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境内会计师事务所由“利安达会计师事务所有限责任公司”变为“普华永道中天会计师事务所有限公司” ，2010-06-29 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2010-04-29
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关于举行2009年度业绩网上说明会公告 |
上交所公告，其它 |
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中国冶金科工股份有限公司定于2010年4月30日15:00-16:00在门户网站搜狐提供的网上平台，采用网络远程方式举行公司2009年度业绩网上说明会，投资者可通过登陆搜狐证券参与。
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2010-04-29
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2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币千元
本报告期末 上年度期末
总资产 246,496,411 230,477,207
所有者权益(或股东权益) 39,199,998 38,134,541
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.05 2.00
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 1,104,168 1,104,168
基本每股收益(元) 0.06 0.06
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.05 0.05
加权平均净资产收益率(%) 2.85 2.85
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 2.56 2.56
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.24
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2010-03-29
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拟披露季报 ，2010-04-29 |
拟披露季报 |
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2010-03-27
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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| 董事会决议公告
中国冶金科工股份有限公司于2010年3月26日以通讯表决方式召开一届十一次董事会，会议审议通过关于内幕信息管理及年报相关制度的议案。
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2010-03-17
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国冶金科工股份有限公司于2010年3月16日召开2010年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于北京广源利房地产开发有限公司销售中冶大厦所涉关联/连交易的议案。
二、通过关于变更部分募集资金用途的议案。
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2010-03-12
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办公地址由“北京市朝阳区曙光西里28号中冶大厦”变为“香港湾仔港湾道1号会展广场办公大楼32楼3205室” |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2010-03-10
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控股股东更换董事长及公司董事长辞职公告 |
上交所公告，高管变动 |
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中国冶金科工股份有限公司于2010年3月9日接到控股股东中国冶金科工集团有限公司(下称：中冶集团)通知，刘本仁辞去中冶集团董事长及董事职务，经国务院国资委党委研究决定，由经天亮担任中冶集团董事长。
同日，公司董事会接到刘本仁的书面辞职报告，其因年龄和身体原因辞去公司董事、董事长以及董事会专门委员会相关职务。根据相关规定，上述辞职报告自送达董事会起生效，其董事会战略委员会、财务与审计委员会、提名委员会的职务也同时终止。公司将依据相关规定尽快履行相应程序，补选董事及董事长。
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2010-03-04
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关于获得2009年中央国有资本经营预算专项拨款公告 |
上交所公告，非常补贴 |
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中国冶金科工股份有限公司近日收到控股股东中国冶金科工集团有限公司(下称：中冶集团)转发的《财政部关于下达中冶集团2009年中央国有资本经营预算专项(拨款)的通知》。公司收到财政部拨付2009年中央国有资本经营预算专项合计39257万元人民币。其中，人民币4871万元、34349万元、37万元分别用于重大技术创新项目支出、境外投资支出、社会保障支出。按照财政部通知的要求，上述补助资金中38020万元人民币需作为国家资本金，公司将以资本公积(中冶集团独享)进行账务处理。
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2010-02-03
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对外投资公告 |
上交所公告 |
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根据中国冶金科工股份有限公司一届十次董事会相关决议，公司于2010年1月29日与澳大利亚 RESOURCEHOUSE LIMITED[拟在香港联合交易所(下称：联交所)主板上市，已通过该所上市聆讯，下称：RL]签订股份配售协议(下称：配售协议)，公司将在约定的期限，按照 RL 初始发行价(指 RL 根据全球发售情况决定的扣除承销佣金和费用后的全球发售最终每股发行价格)和市场价格[指在“Company Interest Date”当天(遇周末或公共假日，则为前一个交易日)，RL 在联交所上市股票的收盘价格]孰低的原则，以自筹资金2亿美元现金认购 RL 的股份。具体认购股数将视最终认购价格确定，预计实际认购完成后，公司所持 RL 的股权比例将不超过5%。本次投资的起始日为配售协议签订之日起十二个月内。根据配售协议的约定，自所认购股份上市日起十二个月内，公司不得出售所持有 RL 的股份。该投资需获得中国政府相关主管部门、RL 股东大会及澳大利亚当地政府管理部门的批准。
另，在认购 RL 股份的同时，公司根据一届十次董事会有关决议，与 RL 的下属子公司 China First Pty Ltd 另行签订 EPCM 合同获得其 China First 项目的总包管理权，并通过签署协议的方式获得该项目未来3000万吨/年煤炭销售额4%的固定佣金权益。
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2010-01-30
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-03-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 审议《关于北京广源利房地产开发有限公司销售中冶大厦所涉关联/连交易的议案》
2 审议《关于变更部分募集资金用途的议案》 |
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2010-01-30
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召开2010年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中国冶金科工股份有限公司董事会决定于2010年3月16日上午召开2010年第一次临时股东大会，审议关于北京广源利房地产开发有限公司销售中冶大厦所涉关联/连交易的议案等事项。
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2010-01-12
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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中国冶金科工股份有限公司于近日召开一届十次董事会及一届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于变更部分募集资金投资项目的议案。
二、通过关于葫芦岛锌厂以其所持有西藏华亿工贸有限公司股权抵偿其欠葫芦岛有色集团债务的议案。该议案项下所涉及的交易构成香港联交所上市规则下的关联交易，有关内容请详见公司同时刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的H股公告。
三、同意公司以2亿美元直接入股 China First Pty Ltd.的母公司 Resources House Ltd.，同时获得澳大利亚 China First 煤矿项目 EPC 总承包管理以及年产3000万吨煤炭销售的4%固定佣金权益。公司将在与本次交易相关的协议签署后，另行公告。
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2009-12-31
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中国冶金科工股份有限公司于2009年12月30日以通讯表决方式召开一届九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司控股子公司中冶置业有限责任公司销售中冶大厦涉及关联交易的议案。该议案将提交公司股东大会审议批准。
二、同意以公司A股募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金272784.35万元(截至2009年10月31日，公司以自筹资金预先投入募投项目金额合计860867.10万元)。
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2009-12-31
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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中国冶金科工股份有限公司控股子公司中冶置业有限责任公司的全资子公司-北京广源利房地产开发有限公司(下称：广源利公司)于2009年12月30日与公司控股股东-中国冶金科工集团有限公司(下称：中冶集团)签订《商品房买卖合同》，广源利公司向中冶集团出售位于北京市朝阳区曙光西里28号的高层超5A 甲级写字楼-中冶大厦(建筑面积92089.14平方米，土地使用权面积9414.05平方米)，以中冶大厦整体评估价值人民币235025万元为交易价格(折合单价为人民币27513元/平方米)。公司通过本次出售可获得的税后利润约为人民币48915.37万元。本次交易构成关联交易，尚需满足有关生效条件。
本次交易完成后，公司将向中冶集团租赁使用中冶大厦，从而形成持续的关联交易。该等关联交易将纳入公司在上市前与中冶集团签订的《房屋租赁协议》的范畴，具体租赁协议尚未签署。
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-04-29 |
拟披露年报 |
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2009-12-22
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关于所属子公司新签重大项目合作协议公告 |
上交所公告 |
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近日，中国冶金科工股份有限公司所属控股子公司中国十七冶建设有限公司(公司控股66.7%，下称：十七冶)及中冶华天工程技术有限公司(公司控股82.54%，下称：中冶华天)分别与安徽省有关县市签订了如下框架合作协议(相关具体协议/合同将另行签署)：
十七冶与滁州市城市建设投资有限公司签订《“大滁城”安置房和道路及场馆建设政府融资采购项目合同》，双方约定采用BT方式(指建设-移交)合作建设安置房、道路、医院及场馆等项目。十七冶与马鞍山市建设委员会分别签订《马鞍山保障性住房建设项目合作协议》、《马鞍山市城市基础设施建设政府融资采购项目框架协议》：约定由十七冶出资建设马鞍山三区搬迁安置房项目和当涂县旧城改造项目，项目建设完成后由政府负责出资回购；采用BT方式建设马鞍山市城市基础设施项目。上述项目的拟投资估算额分别约为人民币78亿元、131.5亿元、34亿元。
中冶华天与滁州市建设委员会分别签订《滁州市城市供水项目合作协议》、《滁州市城镇污水集中处理项目合作协议》：约定由中冶华天采取BOT(指建设-经营-移交)、TOT(指移交-经营-移交)模式投资滁州市第三、第四供水厂50万吨/日供水能力项目的建设与运营；由中冶华天以BOT模式投资滁州市清流污水处理厂等(共计63万吨/日处理能力)26个子项目的建设与运营。上述项目的拟投资估算额分别约为人民币10.5亿元、23.5亿元。
中冶华天与当涂县人民政府签订《当涂开发区滨江新城建设开发项目框架合作协议》，约定由中冶华天单独成立项目公司负责当涂经济开发区滨江新城区域内的土地一级开发及部分商业开发建设；与庐江县人民政府签订《庐江县城镇污水集中处理项目合作协议》，约定由中冶华天以BOT模式投资庐江县污水处理厂等(共计20万吨/日处理能力)10个子项目的建设与运营；与马鞍山经济技术开发区管委会签订《马鞍山经济技术开发区污水处理工程项目框架合作协议》，约定由中冶华天单独成立项目公司以BOT模式或其他形式在马鞍山经济技术开发区内进行工业投资及水环境治理。上述项目的拟投资估算额分别约为人民币45亿元、5亿元、10亿元。
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2009-12-19
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网下配售A股股票上市流通的提示性公告 |
上交所公告，股本变动 |
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中国冶金科工股份有限公司公开发行A股股票中，网下向询价对象配售的1233653000股股票的锁定期将满，将于2009年12月23日起上市流通。
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2009-11-25
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中国冶金科工股份有限公司于2009年11月24日召开一届八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意采用向子公司增资并由相关子公司购置所需设备的方式，使用A股募集资金中用于工程承包及研发所需设备采购的50亿元人民币。该安排不改变招股说明书中拟采购设备的种类及使用主体。
二、同意对部分存续企业与对应改制企业(均为公司全资或控股子公司)实施整合的方案，包括：
以公司所持有的中冶东方工程技术有限公司(下称：中冶东方)全部83%的股权对公司全资子公司包头钢铁设计总院有限公司(下称：包头院)进行增资；以公司所持有的中国华北冶金建设有限公司(下称：华北冶金)100%的股权对公司控股97.87%的中冶集团华冶资源开发有限责任公司(下称：华冶资源)进行增资。增资完成后，中冶东方将变更为包头院的子公司；华北冶金将变更为华冶资源的全资子公司。
公司全资子公司中国第三冶金建设有限公司吸收合并公司的全资子公司中冶东北建设有限公司；公司全资子公司中国第十九冶金建设有限公司吸收合并公司控股92.5%的中冶实久建设有限公司；公司全资子公司中国第二十二冶金建设有限公司吸收合并公司控股90%的中冶京唐建设有限公司；公司全资子公司沈阳勘察研究总院有限公司吸收合并公司控股70%的中冶沈勘工程技术有限公司；公司全资子公司武汉冶金建筑研究院有限公司吸收合并公司控股85%的中冶集团武汉冶建技术研究有限公司；公司全资子公司中国第五冶金建设有限公司吸收公司控股94.3%的中冶成工建设有限公司。
本次整合完成后，纳入公司合并报表范围的下属子公司家数将相应减少。
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2009-10-30
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币千元
本报告期末 上年度期末
总资产 232,596,675 172,676,904
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益) 37,413,101 3,583,650
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.96 0.28
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 1,369,869 3,452,972
基本每股收益(元) 0.11 0.27
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) 0.09 0.23
全面摊薄净资产收益率(%) 3.7 9.2
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 3.2 7.9
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.02
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