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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-07-21
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中国中冶第三届董事会第四十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-07-21/601618_20220721_2_vtqT07l6.pdf
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2022-07-21
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中国中冶关于修订《公司章程》、《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-07-21/601618_20220721_1_lwfbfXK6.pdf
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2022-07-19
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中国中冶2021年度A股利润分配方案实施公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-07-19/601618_20220719_1_DUk4XPE1.pdf
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2022-07-19
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2021年年度分红，10派0.780000000(含税)，税后10派0.780000红利发放日 ，2022-07-26 |
红利发放日，分配方案 |
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2022-07-19
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2021年年度分红，10派0.780000000(含税)，税后10派0.780000除权日 ，2022-07-26 |
除权除息日，分配方案 |
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2022-07-19
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2021年年度分红，10派0.780000000(含税)，税后10派0.780000登记日 ，2022-07-25 |
登记日，分配方案 |
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2022-07-16
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中国中冶2022年1-6月份新签合同情况简报 |
上交所公告 |
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公告全文参考链接:
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2022-07-13
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中国中冶关于为子公司提供担保的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-07-01
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中国中冶2021年度股东周年大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-06-23
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拟披露中报 ，2022-08-31 |
拟披露中报 |
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2022-06-15
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中国中冶2022年1-5月份新签合同情况简报 |
上交所公告，重大合同 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-06-14
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中国中冶关于2021年度股东周年大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动,日期变动,中介机构变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-06-11
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中国中冶关于变更会计师事务所的公告 |
上交所公告，财务指标,中介机构变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-06-11
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中国中冶第三届董事会第三十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-05-31
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召开2021年度股东大会 ，2022-06-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于《中国中冶董事会2021年度工作报告》的议案
2 关于《中国中冶监事会2021年度工作报告》的议案
3 关于中国中冶2021年度财务决算报告的议案
4 关于中国中冶2021年度利润分配的议案
5 关于中国中冶董事、监事2021年度薪酬的议案
6 关于中国中冶2022年度担保计划的议案
7 关于中国中冶总部债券注册发行计划的议案
8 关于与五矿集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》并设定2022年-2024年日常关联交易/持续性关连交易年度上限额度的议案
9.00 关于调整2022年及设定2023年日常关联交易/持续性关连交易年度上限额度并续签《综合原料、产品和服务互供协议》的议案
9.01 关于调整2022年日常关联交易/持续性关连交易年度上限额度的议案
9.02 关于设定2023年日常关联交易/持续性关连交易年度上限额度并续签《综合原料、产品和服务互供协议》的议案
10 关于授予董事会发行股份一般性授权的议案
11 关于聘请2022年度财务报告审计机构及内控审计机构事宜的议案 |
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2022-05-31
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召开2021年度股东大会 ，2022-06-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于《中国中冶董事会2021年度工作报告》的议案
2 关于《中国中冶监事会2021年度工作报告》的议案
3 关于中国中冶2021年度财务决算报告的议案
4 关于中国中冶2021年度利润分配的议案
5 关于中国中冶董事、监事2021年度薪酬的议案
6 关于中国中冶2022年度担保计划的议案
7 关于中国中冶总部债券注册发行计划的议案
8 关于与五矿集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》并设定2022年-2024年日常关联交易/持续性关连交易年度上限额度的议案
9.00 关于调整2022年及设定2023年日常关联交易/持续性关连交易年度上限额度并续签《综合原料、产品和服务互供协议》的议案
9.01 关于调整2022年日常关联交易/持续性关连交易年度上限额度的议案
9.02 关于设定2023年日常关联交易/持续性关连交易年度上限额度并续签《综合原料、产品和服务互供协议》的议案
10 关于授予董事会发行股份一般性授权的议案 |
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2022-05-31
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中国中冶关于召开2021年度股东周年大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-05-31
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召开2021年度股东大会 ，2022-06-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于《中国中冶董事会2021年度工作报告》的议案
2 关于《中国中冶监事会2021年度工作报告》的议案
3 关于中国中冶2021年度财务决算报告的议案
4 关于中国中冶2021年度利润分配的议案
5 关于中国中冶董事、监事2021年度薪酬的议案
6 关于中国中冶2022年度担保计划的议案
7 关于中国中冶总部债券注册发行计划的议案
8 关于与五矿集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》并设定2022年-2024年日常关联交易/持续性关连交易年度上限额度的议案
9.00 关于调整2022年及设定2023年日常关联交易/持续性关连交易年度上限额度并续签《综合原料、产品和服务互供协议》的议案
9.01 关于调整2022年日常关联交易/持续性关连交易年度上限额度的议案
9.02 关于设定2023年日常关联交易/持续性关连交易年度上限额度并续签《综合原料、产品和服务互供协议》的议案
10 关于授予董事会发行股份一般性授权的议案 |
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2022-05-26
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中国中冶关于调整及预计日常关联交易年度上限额度的进展公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-05-14
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中国中冶2022年1-4月份新签合同情况简报 |
上交所公告，重大合同 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-14/601618_20220514_1_dhr5HoUN.pdf
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2022-04-30
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中国中冶2022年一季度主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-30/601618_20220430_3_xND2sck7.pdf
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2022-04-30
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中国中冶第三届董事会第三十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-30/601618_20220430_2_oxJoka2D.pdf
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2022-04-15
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中国中冶2022年1-3月份新签合同情况简报 |
上交所公告，重大合同 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-15/601618_20220415_1_NpVm53V5.pdf
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2022-04-02
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中国中冶关于2022年度担保计划的补充公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-02/601618_20220402_1_fWD8639I.pdf
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2022-03-30
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中国中冶第三届董事会第三十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-30/601618_20220330_31_v67cqUVp.pdf
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2022-03-30
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中国中冶2021年四季度主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-30/601618_20220330_2_5bJ0JkS5.pdf
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2022-03-30
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中国中冶关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-30/601618_20220330_38_MQDt2Cvg.pdf
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2022-03-30
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中国中冶关于调整及预计日常关联交易年度上限额度的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-30/601618_20220330_8_agggRXzX.pdf
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2022-03-30
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中国中冶关于非公开发行股票募投项目节余募集资金用于永久补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-30/601618_20220330_5_hcVuRPHZ.pdf
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2022-03-30
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中国中冶关于以A股IPO闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-30/601618_20220330_32_6pi8Xc4U.pdf
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2022-03-30
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中国中冶2021年年度利润分配方案公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-30/601618_20220330_36_vAB7wR1U.pdf
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