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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-06-04
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召开2023年度股东大会 ，2024-06-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于《中国中冶董事会2023年度工作报告》的议案
2 关于《中国中冶监事会2023年度工作报告》的议案
3 关于中国中冶2023年度财务决算报告的议案
4 关于中国中冶2023年度利润分配的议案
5 关于中国中冶董事、监事2023年度薪酬的议案
6 关于中国中冶2024年度担保计划的议案
7 关于聘请2024年度财务报告审计机构、内控审计机构事宜的议案
8 关于中国中冶2024年度境内债券注册发行计划的议案
9 关于与五矿财务公司签署《金融服务协议》并设定2025年-2027年日常关联交易/持续性关连交易年度上限的议案
10 关于设定2025年日常关联交易/持续性关连交易年度上限额度并续签《综合原料、产品和服务互供协议》的议案
11 关于授予董事会发行股份一般性授权的议案
12 关于中国中冶资产证券化业务计划的议案
13 关于A股部分募投项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金的议案
14 关于修订《公司章程》的议案
15 关于修订《独立董事工作制度》的议案 |
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2024-06-04
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中国中冶关于召开2023年度股东周年大会的通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-04/601618_20240604_RPHL.pdf
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2024-05-17
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中国中冶关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-17/601618_20240517_VJIG.pdf
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2024-05-17
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中国中冶第三届董事会第五十九次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-17/601618_20240517_4CHB.pdf
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2024-05-17
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中国中冶关于调整日常关联交易年度上限额度及日常关联交易进展的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-17/601618_20240517_55US.pdf
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2024-05-14
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中国中冶2024年1-4月新签合同情况简报 |
上交所公告，重大合同 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-14/601618_20240514_9J7T.pdf
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2024-05-10
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中国中冶2024年4月提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-10/601618_20240510_7GQ5.pdf
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2024-04-30
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中国中冶2024年一季度主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/601618_20240430_12IA.pdf
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2024-04-26
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中国中冶关于高级管理人员辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/601618_20240426_Z4FF.pdf
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2024-04-19
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中国中冶关于变更持续督导保荐代表人的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/601618_20240419_LIJQ.pdf
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2024-04-16
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中国中冶2024年1-3月新签合同情况简报 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/601618_20240416_NV8L.pdf
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2024-03-29
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中国中冶关于2024年度担保计划的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/601618_20240329_98RR.pdf
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2024-03-29
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中国中冶第三届监事会第二十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/601618_20240329_HXGD.pdf
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2024-03-29
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中国中冶第三届董事会第五十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/601618_20240329_UBUE.pdf
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2024-03-29
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中国中冶2023年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/601618_20240329_IVG4.pdf
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2024-03-29
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中国中冶2023年四季度主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/601618_20240329_WX3P.pdf
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2024-03-29
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中国中冶关于日常关联交易执行情况、额度预计及签署协议的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/601618_20240329_US5M.pdf
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2024-03-29
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中国中冶关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/601618_20240329_O3ZQ.pdf
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2024-03-29
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中国中冶2023年度利润分配方案公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/601618_20240329_DVGL.pdf
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2024-03-29
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中国中冶关于2023年度计提减值准备的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/601618_20240329_B1C4.pdf
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2024-03-29
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中国中冶关于以A股IPO闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/601618_20240329_CGRT.pdf
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2024-03-28
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中国中冶关于A股闲置募集资金暂时补充流动资金到期归还的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-28/601618_20240328_9LOH.pdf
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2024-03-28
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中国中冶关于召开2023年度业绩说明会暨现金分红说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-28/601618_20240328_8Z5H.pdf
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-30 |
拟披露季报 |
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2024-03-14
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中国中冶2024年1-2月新签合同情况简报 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-14/601618_20240314_YBYZ.pdf
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2024-02-21
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中国中冶2024年1月新签合同情况简报 |
上交所公告，重大合同 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-21/601618_20240221_PTSY.pdf
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2024-01-23
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中国中冶关于2024年度开展外汇衍生品交易的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-23/601618_20240123_TV8P.pdf
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2024-01-23
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中国中冶第三届董事会第五十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-23/601618_20240123_IVPK.pdf
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2024-01-16
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中国中冶2023年1-12月新签合同情况简报 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-16/601618_20240116_TVLX.pdf
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-03-29 |
拟披露年报 |
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2023-12-21
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中国中冶关于为子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-21/601618_20231221_8UYF.pdf
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2023-12-16
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中国中冶关于募投项目结项并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-16/601618_20231216_XDGG.pdf
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2023-12-16
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中国中冶第三届董事会第五十四次会议决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-16/601618_20231216_JNW9.pdf
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2023-12-16
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中国中冶第三届监事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-16/601618_20231216_WMSD.pdf
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2023-12-14
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中国中冶2023年1-11月新签合同情况简报 |
上交所公告，重大合同 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-14/601618_20231214_12TG.pdf
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