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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-12-04
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公布公告 |
上交所公告 |
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中国人寿保险股份有限公司于2007年11月30日收到首次公开发行的保荐机构-中国银河证券股份有限公司(下称：银河证券)有关通知，由于担任公司首次公开发行A股并上市的原保荐代表人王俊已离职，根据相关法规要求，银河证券另行委派李宁接替王俊承担公司的持续督导保荐工作。因此，公司的持续督导项目签字保荐代表人变更为卢于、李宁。
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2007-11-29
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第二届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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中国人寿保险股份有限公司（"公司"）第二届监事会第七次会议于2007年11月16日以书面方式通知各位监事，并于2007年11月27日在江苏南京东郊国宾馆召开。
会议由监事长夏智华女士主持，与会监事经充分审议和讨论，通过如下议案：
1、审议通过《关于审议<中国人寿保险股份有限公司合规管理办法（试行）>的议案》
2、审议通过《2007年度监事会调研工作综合报告》
3、讨论《监事会监督工作规则》
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2007-11-29
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第二届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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会议于2007年11月27日在江苏南京东郊国宾馆召开。会议由董事长杨超先生主持，与会董事经充分审议，一致通过如下决议：
1．审议通过了《2007年业务发展情况和2008年业务发展思路》
2．审议通过了《关于与中国人寿资产管理有限公司续签保险资金委托投资管理协议的议案》
3．审议通过了《关于给予中国人寿财产保险股份有限公司增资的议案》
4．审议通过了《关于给予中国人寿养老保险股份有限公司增资的议案》
5．审议通过了《关于进一步完善公司治理相关制度的议案》
6．审议通过了《关于审议<中国人寿保险股份有限公司合规管理办法（试行）>的议案》
7．审议通过了《关于中国人寿保险股份有限公司保险资产管理重大突发事件应急管理预案》
8．审议通过了《关于召开第二届董事会第十次会议的议案》
9．同意修改公司现行的多重新闻发言人制度
10．同意撤销投资者关系部，其全部职能并入董事会秘书局
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2007-11-19
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保费收入公告 |
上交所公告，其它 |
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中国人寿保险股份有限公司于2007年1月1日至10月31日期间之未经审计累计原保险保费收入约为人民币1701亿元。公司从2007年1月1日起执行中国财政部新颁布的中国公认《企业会计准则》，该会计准则与香港财务报告准则有所不同。
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2007-11-15
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公布公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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中国人寿保险股份有限公司于2007年11月14日收到首次公开发行的保荐机构-中国银河证券股份有限公司(下称：银河证券)有关通知，由于担任公司首次公开发行A股并上市的原保荐代表人陈宏已离职，根据相关法规要求，银河证券另行委派卢于接替陈宏承担公司的持续督导保荐工作。因此，公司的持续督导项目签字保荐代表人变更为王俊、卢于。
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2007-11-09
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公布收购资产的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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根据中国人寿保险股份有限公司董事会决议：2007年1月4日，公司控股股东中国人寿保险(集团)公司(持有公司有限售条件流通股份1932353万股，占公司总股本的68.37%，下称：集团公司)和公司签订《资产购买协议》，约定集团公司向公司出售其部分自有房产、在建工程、土地使用权、车辆、设备等资产，标的资产的购买价格以2006年12月10日的评估值为准，购买资产总价款共计人民币488239133.75元；2007年9月28日，公司和集团公司签订《资产买卖补充协议》，约定公司向集团公司增加购买协议所列18项资产，标的资产的转让价格以2006年12月的评估值为准，购买资产总价款共计人民币21026202.8元。
上述标的资产的评估值均已经国有资产管理机构核准或备案。
本次交易构成公司的关联交易。
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2007-10-30
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2007年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币百万元
本报告期末 上年度期末
总资产 925,237 727,085
股东权益(不含少数股东权益) 168,725 115,557
每股净资产(元) 5.97 4.09
报告期 年初至报告期期末
净利润 7,823 24,696
基本每股收益(元) 0.27 0.87
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) － 0.87
净资产收益率(%) 4.64 14.64
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 4.64 14.64
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2007-10-19
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保费收入公告 |
上交所公告，其它 |
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中国人寿保险股份有限公司于2007年1月1日至9月30日期间之未经审计累计原保险保费收入约为人民币1586亿元。公司从2007年1月1日起执行中国财政部新颁布的中国公认《企业会计准则》，该会计准则与香港财务报告准则有所不同。
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2007-10-09
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拟披露季报 ，2007-10-30 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 2007-10-29 |
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2007-09-27
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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中国人寿保险股份有限公司于2007年9月26日召开二届二次董事会临时会议，会议审议同意委任万峰为公司总裁。
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2007-09-19
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保费收入公告 |
上交所公告，其它 |
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中国人寿保险股份有限公司于2007年1月1日至8月31日期间之未经审计累计原保险保费收入约为人民币1433亿元。上述累计原保险保费收入资料未经审计。公司从2007年1月1日起执行中国财政部新颁布的中国公认《企业会计准则》，中国公认会计准则与香港财务报告准则有所不同。
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2007-08-28
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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中国人寿保险股份有限公司于2007年8月27日召开二届八次董事会及二届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年半年度报告(A股和H股)。
二、同意公司购买中国人寿保险(集团)公司(下称：人寿集团)部分资产(主要为房屋建筑物、土地和在建工程)，评估价值约为2102.62万元；并同意于2007年9月30日之前与人寿集团签订购买资产协议。
三、通过公司新办公楼装修预算的议案。
四、通过关于给予国寿慈善基金会持续性捐赠的议案。
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2007-08-28
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2007年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币百万元
本报告期末 上年度期末
调整后
总资产 812,052 727,085
股东权益 136,885 115,557
每股净资产(元) 4.84 4.09
报告期(1-6月) 上年同期
营业收入 162,008 127,597
调整后
净利润 16,873 7,361
基本每股收益(元) 0.60 0.28
全面摊薄净资产收益率(%) 12.33 10.20
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 1.52 2.64
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2007-08-17
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公布保费收入公告 |
上交所公告，其它 |
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中国人寿保险股份有限公司2007年1月1日至2007年7月31日期间之未经审计累计原保险保费收入约为人民币1319亿元。上述累计原保险保费收入资料未经审计。公司从2007年1月1日起执行中国财政部新颁布的中国公认《企业会计准则》，中国公认会计准则与香港财务报告准则有所不同。
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2007-07-30
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[20072预增](601628) 中国人寿：2007年中期业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 2007年中期业绩预增公告
经中国人寿保险股份有限公司对2007年中期的财务数据初步测算，预计2007年中期净利润较2006年同期增长100%以上[上年同期净利润(归属母公司所有者)为人民币74亿元，已按照2006年颁布的《企业会计准则》进行追溯调整]，具体财务数据将在公司2007年半年度报告中进行详细披露。
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2007-07-19
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公布保费收入公告 |
上交所公告，其它 |
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中国人寿保险股份有限公司2007年1月1日至2007年6月30日期间之未经审计累计原保险保费收入约为人民币1213亿元。
公司执行的中国公认《企业会计准则》与香港财务报告准则有所不同。
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2007-07-13
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拟披露中报 ，2007-08-28 |
拟披露中报，提前披露定期报告 |
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| 2007-08-29 |
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2007-06-25
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2006年年度分红，10派1.4(含税)，税后10派1.26登记日 ，2007-06-29 |
登记日，分配方案 |
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2007-06-25
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2006年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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中国人寿保险股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：每10股派人民币1.40元(含税)。
股权登记日：2007年6月29日
除息日：2007年7月2日
现金红利发放日：2007年7月6日
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2007-06-25
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2006年年度分红，10派1.4(含税)，税后10派1.26除权日 ，2007-07-02 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-06-25
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2006年年度分红，10派1.4(含税)，税后10派1.26红利发放日 ，2007-07-06 |
红利发放日，分配方案 |
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2007-06-19
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公布保费收入公告 |
上交所公告，其它 |
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中国人寿保险股份有限公司2007年1月1日至2007年5月31日期间之未经审计累计原保险保费收入约为人民币1023亿元。
公司从2007年1月1日起执行中国财政部新颁布的中国公认《企业会计准则》，该会计准则与香港财务报告准则有所不同。
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2007-06-15
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公布注册资本变更公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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中国人寿保险股份有限公司近日在国家工商行政管理总局办理完成注册资本的工商变更登记手续，并取得了国家工商行政管理总局换发的《企业法人营业执照》。在A股发行完成后，公司的注册资本变更为28264705000元人民币。
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2007-06-15
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公布治理自查报告 |
上交所公告，其它 |
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根据有关要求，中国人寿保险股份有限公司现将关于“加强上市公司治理专项活动”自查报告予以公告，详见2007年6月15日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-06-14
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董事会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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中国人寿保险股份有限公司于2007年6月12日召开二届七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意参与上海特奥会项目合作。
二、通过关于股票增值权第三批授予方案的议案(目前公司实施的股票增值权是基于公司H股股价的、针对高级管理人员和关键员工的激励计划，股票增值权的授予不涉及任何新股发行，对公司股东亦无摊薄影响)。
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2007-06-13
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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中国人寿保险股份有限公司于2007年6月12日召开2007年股东周年大会，会议审议通过如下决议：
一、批准公司截至2006年12月31日止年度之经审核财务报表及审计师报告。
二、通过公司2006年度利润分配方案。
三、续聘普华永道中天会计师事务所有限公司及罗兵咸永道会计师事务所分别为公司2007年度国内及国际审计师。
四、授权公司董事会配发、发行及处理内资股及境外上市外资股的额外股份，各自不得超过公司于通过本议案当日已发行的内资股及境外上市外资股的股本总面值的20%。
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2007-06-11
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认购民生银行非公开发行A股公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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2007年6月8日，中国人寿保险股份有限公司与中国民生银行股份有限公司(下称：民生银行)签订股份认购协议书，公司将以人民币9.08元/股(除权处理后调整为人民币7.63025元/股)的价格认购6亿股(除权处理后调整为7.14亿股)民生银行非公开发行的A股(占民生银行本次非公开发行后总股本的4.93%)，总对价为人民币544800万元。本次认购股份于本次认购完成后26个月内不得转让。
本次认购尚待相关监管部门的审批通过。
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2007-05-18
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保费收入公告 |
上交所公告，其它 |
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中国人寿保险股份有限公司2007年1月1日至2007年4月30日期间之未经审计累计原保险保费收入约为人民币894亿元。
公司从2007年1月1日起执行中国财政部新颁布的中国公认《企业会计准则》，该会计准则与香港财务报告准则有所不同。
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2007-05-08
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公布公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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中国人寿保险股份有限公司近日接到中国银河证券股份有限公司(下称：银河股份)的通知，根据2006年12月29日中国证券监督管理委员会有关批复文件，银河股份收购了公司保荐机构中国银河证券有限责任公司的证券经纪、投资银行业务及相关证券类资产。因此公司保荐机构自2007年4月6日起变更为银河股份。
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2007-04-27
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公布召开股东周年大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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中国人寿保险股份有限公司董事会决定于2007年6月12日上午召开股东周年大会，审议公司2006年度利润分配预案等事项。
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2007-04-27
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-06-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1． 审议及批准本公司2006年度董事会报告。
2． 审议及批准本公司2006年度监事会报告。
3． 审议及批准本公司截至2006年12月31日止年度之经审核财务报表及审计师报告。
4． 审议及批准本公司截至2006年度利润分配及派发现金股息方案。
5．审议及批准本公司董事及监事薪酬。
6．原则批准采购公司董事及管理人员责任保险（保障限额八千万到一亿美元，保费支出小于四百万美元），并授权本公司董事会组织实施。
7．批准续聘普华永道中天会计师事务所有限公司及罗兵咸永道会计师事务所分别为本公司2007年度之中国审计师及国际审计师及授权董事会厘定其酬金 |
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