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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-06-18
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保费收入公告 |
上交所公告 |
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中国人寿保险股份有限公司2008年1月1日至5月31日期间之未经审计累计原保险保费收入约为人民币1515亿元。
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2008-06-05
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2007年年度分红，10派4.2(含税)，税后10派3.78登记日 ，2008-06-11 |
登记日，分配方案 |
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2008-06-05
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2007年年度分红，10派4.2(含税)，税后10派3.78除权日 ，2008-06-12 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-06-05
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2007年年度分红，10派4.2(含税)，税后10派3.78红利发放日 ，2008-06-20 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-06-05
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2007年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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中国人寿保险股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：每股派0.42元(含税)。
股权登记日：2008年6月11日
除息日：2008年6月12日
现金红利发放日：2008年6月20日
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2008-06-03
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公布公告 |
上交所公告 |
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2008年5月30日，经中国人寿保险股份有限公司全体董事书面审议，同意刘廷安辞去公司董事会秘书职务，该辞任自董事会决议通过之日起生效；聘任副总裁刘英齐兼任公司董事会秘书职务。
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2008-05-29
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国人寿保险股份有限公司于2008年5月28日召开2008年股东周年大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配方案：每股派0.42元人民币(含税)。
二、续聘普华永道中天会计师事务所有限公司及罗兵咸永道会计师事务所分别为公司2008年度中国审计师及国际核数师。
三、通过给予国寿慈善基金会持续性捐赠的议案。
四、授予公司董事会一般性授权发行内资股新股和H股新股的面值总额各自不超过通过本议案时公司已发行的内资股和H股的20%。
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2008-05-26
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公布向财产险公司增资公告 |
上交所公告 |
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根据中国人寿保险股份有限公司二届九次董事会决议，公司于2008年5月23日与控股股东中国人寿保险(集团)公司(下称：集团公司)的控股子公司中国人寿财产保险股份有限公司(注册资本为10亿元人民币，其中公司、集团公司分别持股40%、60%，简称：财产险公司)签订了《增资暨股份认购协议》，公司按出资比例以自有资金12亿元人民币认购财产险公司增发的12亿股股份。增资扩股完成后，财产险公司的注册资本变更为40亿元人民币，其中，公司认缴出资16亿元人民币，持股比例保持不变。
本次增资构成关联交易，尚待中国保险监督管理委员会批准。
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2008-05-20
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公布保费收入公告 |
上交所公告 |
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中国人寿保险股份有限公司2008年1月1日至2008年4月30日期间之未经审计累计原保险保费收入约为人民币1280亿元。
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2008-04-28
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2008年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币百万元
本报告期末 上年度期末
总资产 897,687 894,604
股东权益(不含少数股东权益) 152,136 170,213
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 5.38 6.02
报告期(1-3月) 年初至报告期期末(1-3月)
归属于上市公司股东的净利润 3,474 3,474
基本每股收益(元) 0.12 0.12
全面摊薄净资产收益率(%) 2.28 2.28
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 2.29 2.29
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 1.29
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2008-04-28
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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中国人寿保险股份有限公司于2008年4月25日召开二届十一次董事会及二届九次监事会，会议审议通过公司2008年第一季度报告等事项。
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2008-04-18
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公布保费收入公告 |
上交所公告 |
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中国人寿保险股份有限公司2008年1月1日至3月31日期间之未经审计累计原保险保费收入约为人民币1022亿元。
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2008-04-08
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公布召开2008年股东周年大会公告 |
上交所公告 |
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中国人寿保险股份有限公司董事会决定于2008年5月28日上午召开2008年股东周年大会，审议2007年度利润分配预案等事项。
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2008-04-08
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-05-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1．审议及批准本公司2007 年度董事会报告。
2．审议及批准本公司2007 年度监事会报告。
3．审议及批准本公司截至2007 年12 月31 日止年度之经审计财务报表及审计师报告。
4．审议及批准本公司2007 年度利润分配及派发现金股息方案。
5．审议及批准本公司董事、监事和高管人员薪酬管理暂行办法的议案。
6．审议及批准本公司董事及监事薪酬议案。
7．审议及批准续聘普华永道中天会计师事务所有限公司及罗兵咸永道会计师事务所分别为本公司2008 年度之中国审计师及国际核数师及授权本公司董事会厘定其酬金议案。
8．审议及批准给予国寿慈善基金会持续性捐赠的议案。
9．听取、审阅独立董事2007年度履职情况报告。
10．听取、审阅2007 年度关联交易情况及关联交易管理制度执行情况的报告 |
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2008-03-27
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拟披露季报 ，2008-04-28 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期:2008-04-24 |
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2008-03-26
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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中国人寿保险股份有限公司于2008年3月25日召开二届十次董事会及二届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2007年H股年报。
二、通过2007年A股年报及其摘要。
三、通过公司2007年度利润分配预案：按已发行股份28264705000股计算，拟每股派人民币0.42元。
四、通过聘请普华永道中天会计师事务所有限公司及罗兵咸永道会计师事务所为公司2008年度审计师的议案。
五、通过关于提请股东大会授权董事会发行公司内资股或境外上市外资股的议案：发行数量分别不超过股东周年大会决议通过之日公司已发行的内资股或境外上市外资股的20%。
六、通过关于召开二届十一次董事会及二届九次监事会的议案。
七、通过公司控股股东中国人寿保险(集团)公司(下称：集团公司)于2005年12月27日与中国人寿资产管理有限公司(下称：资产管理公司)续展的《保险资金委托投资管理协议》突破2007年上限以及修订2008年年度上限的议案：根据该协议，2007年度，集团公司向资产管理公司支付服务费104百万元，超过了原有年度上限人民币2百万元。为此，董事会批准修订2008年度该项关联交易额度上限，修订后的2008年度上限为人民币2.8亿元。
八、通过关于2007年度公司关联交易情况及关联交易管理制度执行情况的报告。
上述有关事项尚需提交公司2007年度股东周年大会审议，会议通知另行公布。
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2008-03-26
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2007年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币百万元
2007年 2006年
调整后
营业收入 281,294 228,220
归属于公司股东的净利润 28,116 14,384
归属于公司股东的扣除非经常性损益的净利润 28,133 14,444
基本每股收益(元) 0.99 0.54
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 1.00 0.54
全面摊薄净资产收益率(%) 16.52 12.45
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 16.53 12.50
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 3.04 3.97
2007年末 2006年末
调整后
总资产 894,604 727,085
归属于公司股东的股东权益 170,213 115,557
归属于公司股东的每股净资产(元) 6.02 4.09
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度利润分配预案：每股派人民币0.42元。
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2008-03-19
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保费收入公告 |
上交所公告 |
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中国人寿保险股份有限公司2008年1月1日至2月29日期间之未经审计累计原保险保费收入约为人民币597亿元。
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2008-03-07
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公布公告 |
上交所公告 |
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中国人寿保险股份有限公司同意曹青杨辞去证券事务代表的职务，同时聘任蓝宇曦为公司证券事务代表。
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2008-02-29
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公布保费收入公告 |
上交所公告 |
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中国人寿保险股份有限公司于2008年1月1日至31日期间之未经审计累计原保险保费收入约为人民币307亿元。公司从2007年1月1日起执行中国财政部新颁布的中国公认《企业会计准则》。
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2008-02-04
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澄清公告 |
上交所公告 |
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中国人寿保险股份有限公司近日注意到部分媒体的报道涉及公司2007年度净利润等部分经营业绩数据。为此，予以澄清声明。
截至本公告发布之日，公司2007年年度报告正在编制之中，且公司并未授权任何机构或个人对外披露有关公司2007年年度的经营业绩数据。部分媒体的报道中涉及的相关数据不真实、不准确。公司将根据相关要求在规定时间内披露2007年年度业绩。
公司发布的信息以选定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《中国保险报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，请投资者注意风险。
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2008-01-30
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公布2007年度业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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中国人寿保险股份有限公司按照中华人民共和国财政部2006年颁布的《企业会计准则》(下称：06年会计准则)初步测算，预计2007年度净利润较2006年同期增长50%以上[按06年会计准则进行追溯调整后的上年同期净利润(归属母公司所有者)为人民币143.84亿元(未经审计)]，具体财务数据将在公司2007年年度报告中进行详细披露。
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2008-01-18
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公布保费收入公告 |
上交所公告 |
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中国人寿保险股份有限公司2007年1月1日至2007年12月31日期间之未经审计累计原保险保费收入约为人民币1966亿元。公司从2007年1月1日起执行中国财政部新颁布的中国公认《企业会计准则》，该会计准则与香港财务报告准则有所不同。
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2008-01-07
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，2008-01-09 |
战略配售上市日，股本变动 |
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| 战略配售上市 |
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2008-01-07
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战略配售A股股票上市流通的提示性公告 |
上交所公告，股本变动 |
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中国人寿保险股份有限公司在上海证券交易所向社会公开发行了人民币普通股(A股)15亿股，其中战略配售6亿股股票锁定期将满，将于2008年1月9日起上市流通。
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-03-26 |
拟披露年报 |
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2007-12-28
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公布治理专项活动的整改报告 |
上交所公告 |
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根据中国证监会和北京证监局有关通知文件的要求，中国人寿保险股份有限公司开展了公司治理专项活动，并根据具体要求完成了自查、公众评议和整改提高三个阶段的工作，现将治理专项活动整改报告予以公告，具体内容详见2007年12月28日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-12-27
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公布关联交易公告 |
上交所公告 |
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中国人寿保险股份有限公司拟在广东发展银行(公司持有其20.00%的股权)办理30亿元人民币协议存款，存期61个月。该协议存款按浮动利率计息，浮动利率基准为中国人民银行公布的相应存款基准利率。
上述交易构成关联交易，该事项已经公司第二届董事会批准。
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2007-12-21
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公布持续关联交易及2007年度上限修订公告 |
上交所公告 |
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中国人寿保险股份有限公司与持股60%的子公司中国人寿资产管理有限公司[公司控股股东中国人寿保险(集团)公司持有其40%的股权，下称：资产管理公司]续展于2005年12月29日订立的保险资金委托投资管理协议(下称：委托协议)，资产管理公司同意以自主方式对公司委托给资产管理公司的资产进行投资和管理，公司向资产管理公司支付服务费。协议有效期自2008年1月1日起，至2008年12月31日，为期一年。
截至2007年6月30日止的六个月，公司已支付资产管理公司的服务费金额约为人民币161百万元，为现行2007年年度上限(人民币360百万元)的44.72%。为此，公司拟修订截至2007年12月31日止，公司与资产管理公司就上述委托协议设定的现行上限，修订后的2007年年度上限为人民币450百万元。
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2007-12-19
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公布保费收入公告 |
上交所公告 |
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中国人寿保险股份有限公司于2007年1月1日至11月30日期间之未经审计累计原保险保费收入约为人民币1838亿元。公司从2007年1月1日起执行中国财政部新颁布的中国公认《企业会计准则》，该会计准则与香港财务报告准则有所不同。
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2007-12-04
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公布公告 |
上交所公告 |
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中国人寿保险股份有限公司于2007年11月30日收到首次公开发行的保荐机构-中国银河证券股份有限公司(下称：银河证券)有关通知，由于担任公司首次公开发行A股并上市的原保荐代表人王俊已离职，根据相关法规要求，银河证券另行委派李宁接替王俊承担公司的持续督导保荐工作。因此，公司的持续督导项目签字保荐代表人变更为卢于、李宁。
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