长城汽车(601633) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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长城汽车（601633）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2020-05-09	2020年4月产销快报	上交所公告
(601633)“长城汽车”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-09/601633_20200509_1.pdf
2020-04-28	第六届监事会第二十三次会议决议公告	上交所公告
(601633)“长城汽车”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/601633_20200428_2.pdf
2020-04-28	关于调整2020年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单及授予数量的公告	上交所公告，其它
(601633)“长城汽车”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/601633_20200428_3.pdf
2020-04-28	第六届董事会第三十四次会议决议公告	上交所公告
长城汽车股份有限公司第六届董事会第三十四次会议于2020年4月27日召开，会议审议通过《长城汽车股份有限公司关于调整2020年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单及授予数量的议案》、《长城汽车股份有限公司关于向2020年限制性股票与股票期权激励计划激励对象授予限制性股票或股票期权的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/601633_20200428_1.pdf
2020-04-28	关于向2020年限制性股票与股票期权激励计划激励对象授予限制性股票或股票期权的公告	上交所公告，其它
(601633)“长城汽车”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/601633_20200428_7.pdf
2020-04-25	2019年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元) 0.4927 加权平均净资产收益率(%) 8.45 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-25/601633_20200425_4.pdf
2020-04-25	第六届董事会第三十三次会议决议公告	上交所公告
长城汽车股份有限公司第六届董事会第三十三次会议于2020年4月24日召开，会议审议通过《关于2020年第一季度报告的议案》、《关于2019年年度报告及摘要的议案》、《关于2019年度利润分配方案的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-25/601633_20200425_1.pdf
2020-04-25	关于购买理财产品的公告	上交所公告
(601633)“长城汽车”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-25/601633_20200425_23.pdf
2020-04-25	关于选举董事及监事的公告	上交所公告
(601633)“长城汽车”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-25/601633_20200425_18.pdf
2020-04-25	关于召开2019年年度股东大会、2020年第二次H股类别股东会议及2020年第二次A股类别股东会议的通知	上交所公告，日期变动
长城汽车股份有限公司董事会决定于2020年6月12日14点00分召开2019年年度股东大会、2020年第二次H股类别股东会议、2020年第二次A股类别股东会议，审议关于给予董事会回购A股及H股一般性授权的议案等事项。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2020年6月12日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2020年6月12日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-25/601633_20200425_24.pdf
2020-04-25	召开2019年度股东大会，2020-06-12	召开股东大会，年度股东大会
1 关于2019年度经审计财务会计报告的议案 2 关于《2019年度董事会工作报告》的议案 3 关于2019年度利润分配方案的议案 4 关于2019年年度报告及摘要的议案 5 关于2019年度《独立董事述职报告》的议案 6 关于2019年度《监事会工作报告》的议案 7 关于2020年度公司经营方针的议案 8 关于续聘会计师事务所的议案 9 关于重选魏建军先生为第七届董事会执行董事的议案 10 关于重选王凤英女士为第七届董事会执行董事的议案 11 关于重选杨志娟女士为第七届董事会执行董事的议案 12 关于重选何平先生为第七届董事会非执行董事的议案 13 关于选举乐英女士为第七届董事会独立非执行董事的议案 14 关于重选李万军先生为第七届董事会独立非执行董事的议案 15 关于重选吴智杰先生为第七届董事会独立非执行董事的议案 16 关于重选宗义湘女士为第七届监事会独立监事的议案 17 关于重选刘倩女士为第七届监事会独立监事的议案 18 关于修改《长城汽车股份有限公司股东大会议事规则》的议案 19 关于修改《长城汽车股份有限公司董事会议事规则》的议案 20 关于修改《长城汽车股份有限公司对外担保管理制度》的议案 21 关于修改《长城汽车股份有限公司对外投资管理制度》的议案 22 关于给予董事会回购A股及H股一般性授权的议案 23 关于修改《公司章程》的议案
2020-04-25	召开2020年第2次股东大会，2020-06-12	召开股东大会，未披露股东大会
1.00关于给予董事会回购A股及H股一般性授权的议案
2020-04-25	召开2020年2次股东大会，2020-06-12	召开股东大会，未披露股东大会
1 关于2019年度经审计财务会计报告的议案 2 关于《2019年度董事会工作报告》的议案 3 关于2019年度利润分配方案的议案 4 关于2019年年度报告及摘要的议案 5 关于2019年度《独立董事述职报告》的议案 6 关于2019年度《监事会工作报告》的议案 7 关于2020年度公司经营方针的议案 8 关于续聘会计师事务所的议案 9 关于重选魏建军先生为第七届董事会执行董事的议案 10 关于重选王凤英女士为第七届董事会执行董事的议案 11 关于重选杨志娟女士为第七届董事会执行董事的议案 12 关于重选何平先生为第七届董事会非执行董事的议案 13 关于选举乐英女士为第七届董事会独立非执行董事的议案 14 关于重选李万军先生为第七届董事会独立非执行董事的议案 15 关于重选吴智杰先生为第七届董事会独立非执行董事的议案 16 关于重选宗义湘女士为第七届监事会独立监事的议案 17 关于重选刘倩女士为第七届监事会独立监事的议案 18 关于修改《长城汽车股份有限公司股东大会议事规则》的议案 19 关于修改《长城汽车股份有限公司董事会议事规则》的议案 20 关于修改《长城汽车股份有限公司对外担保管理制度》的议案 21 关于修改《长城汽车股份有限公司对外投资管理制度》的议案 22 关于给予董事会回购A股及H股一般性授权的议案 23 关于修改《公司章程》的议案
2020-04-25	召开2019年度股东大会，2020-06-12	召开股东大会，年度股东大会
1 关于2019年度经审计财务会计报告的议案 2 关于《2019年度董事会工作报告》的议案 3 关于2019年度利润分配方案的议案 4 关于2019年年度报告及摘要的议案 5 关于2019年度《独立董事述职报告》的议案 6 关于2019年度《监事会工作报告》的议案 7 关于2020年度公司经营方针的议案 8 关于续聘会计师事务所的议案 9 关于重选魏建军先生为第七届董事会执行董事的议案 10 关于重选王凤英女士为第七届董事会执行董事的议案 11 关于重选杨志娟女士为第七届董事会执行董事的议案 12 关于重选何平先生为第七届董事会非执行董事的议案 13 关于选举乐英女士为第七届董事会独立非执行董事的议案 14 关于重选李万军先生为第七届董事会独立非执行董事的议案 15 关于重选吴智杰先生为第七届董事会独立非执行董事的议案 16 关于重选宗义湘女士为第七届监事会独立监事的议案 17 关于重选刘倩女士为第七届监事会独立监事的议案 18 关于修改《长城汽车股份有限公司股东大会议事规则》的议案 19 关于修改《长城汽车股份有限公司董事会议事规则》的议案 20 关于修改《长城汽车股份有限公司对外担保管理制度》的议案 21 关于修改《长城汽车股份有限公司对外投资管理制度》的议案 22 关于给予董事会回购A股及H股一般性授权的议案 23 关于修改《公司章程》的议案
2020-04-25	召开2019年度股东大会，2020-06-12	召开股东大会，年度股东大会
1 关于2019年度经审计财务会计报告的议案 2 关于《2019年度董事会工作报告》的议案 3 关于调整2019年度利润分配方案的议案 4 关于2019年年度报告及摘要的议案 5 关于2019年度《独立董事述职报告》的议案 6 关于2019年度《监事会工作报告》的议案 7 关于2020年度公司经营方针的议案 8 关于续聘会计师事务所的议案 9 关于重选魏建军先生为第七届董事会执行董事的议案 10 关于重选王凤英女士为第七届董事会执行董事的议案 11 关于重选杨志娟女士为第七届董事会执行董事的议案 12 关于重选何平先生为第七届董事会非执行董事的议案 13 关于选举乐英女士为第七届董事会独立非执行董事的议案 14 关于重选李万军先生为第七届董事会独立非执行董事的议案 15 关于重选吴智杰先生为第七届董事会独立非执行董事的议案 16 关于重选宗义湘女士为第七届监事会独立监事的议案 17 关于重选刘倩女士为第七届监事会独立监事的议案 18 关于修改《长城汽车股份有限公司股东大会议事规则》的议案 19 关于修改《长城汽车股份有限公司董事会议事规则》的议案 20 关于修改《长城汽车股份有限公司对外担保管理制度》的议案 21 关于修改《长城汽车股份有限公司对外投资管理制度》的议案 22 关于给予董事会回购A股及H股一般性授权的议案 23 关于修改《公司章程》的议案
2020-04-25	关于修改公司章程及制度的公告	上交所公告，基本资料变动
(601633)“长城汽车”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-25/601633_20200425_13.pdf
2020-04-25	关于续聘会计师事务所的公告	上交所公告
(601633)“长城汽车”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-25/601633_20200425_21.pdf
2020-04-25	2020年第一季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) -0.07123 加权平均净资产收益率(%) -1.20 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-25/601633_20200425_26.pdf
2020-04-25	第六届监事会第二十二次会议决议公告	上交所公告
(601633)“长城汽车”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-25/601633_20200425_2.pdf
2020-04-21	关于召开2019年度业绩网上说明会的公告	上交所公告，其它
(601633)“长城汽车”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-21/601633_20200421_1.pdf
2020-04-16	2020年第一次临时股东大会、2020年第一次H股类别股东会议及2020年第一次A股类别股东会议决议公告	上交所公告，担保(或解除)
长城汽车股份有限公司2020年第一次临时股东大会、2020年第一次H股类别股东会议及2020年第一次A股类别股东会议于2020年4月15日召开，会议审议通过关于长城汽车股份有限公司2020年限制性股票与股票期权激励计划（草案一次修订稿）及其摘要的议案、关于长城汽车股份有限公司2020年限制性股票与股票期权激励计划实施考核办法（修订稿）的议案、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司2020年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-16/601633_20200416_1.pdf
2020-04-16	关于2020年限制性股票与股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告	上交所公告，其它
(601633)“长城汽车”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-16/601633_20200416_4.pdf
2020-04-10	2020年3月产销快报	上交所公告，其它
(601633)“长城汽车”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-10/601633_20200410_1.pdf
2020-04-01	截至2019年12月31日止年度未经审计业绩公告	上交所公告，财务指标,业绩预测
(601633)“长城汽车”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-01/601633_20200401_2.pdf
2020-04-01	第六届董事会第三十二次会议决议公告	上交所公告
长城汽车股份有限公司第六届董事会第三十二次会议于2020年3月31日召开，会议审议通过《关于长城汽车股份有限公司2019年年度业绩公告的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-01/601633_20200401_1.pdf
2020-03-26	拟披露季报，2020-04-25	拟披露季报

2020-03-25	监事会关于2020年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单的审核及公示情况说明	上交所公告，其它
(601633)“长城汽车” 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-25/601633_20200325_2.pdf
2020-03-25	第六届监事会第二十一次会议决议公告	上交所公告
(601633)“长城汽车”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-25/601633_20200325_1.pdf
2020-03-14	关于预计公司对控股子公司的担保额度的公告	上交所公告
(601633)“长城汽车”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-14/601633_20200314_15.pdf
2020-03-14	关于2020年限制性股票与股票期权激励计划（草案）修订情况说明的公告	上交所公告，其它
(601633)“长城汽车”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-14/601633_20200314_7.pdf
2020-03-14	为全资子公司提供担保公告	上交所公告，担保(或解除)
(601633)“长城汽车”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-14/601633_20200314_13.pdf