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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2016-04-29
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关于回购注销首次授予第四期、预留授予第三期拟解锁的限制性股票的公告 |
上交所公告 |
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(601636)“旗滨集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-29/601636_20160429_11.pdf
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2016-04-29
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关于2016年度为全资子公司、孙公司新增和续贷银行贷款授信额度提供担保的公告 |
上交所公告 |
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(601636)“旗滨集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-29/601636_20160429_4.pdf
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2016-04-29
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2016年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0131
加权平均净资产收益率(%) 0.64
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公告全文参考链接：
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2016-04-29
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关于减少注册资本并修改《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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(601636)“旗滨集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2016-04-29
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第三届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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株洲旗滨集团股份有限公司第三届董事会第三次会议于2016年4月28日召开,会议审议通过《关于对绍兴旗滨玻璃有限公司增资的议案》、《关于回购注销不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁以及限制性股票计划首次授予第四期、预留授予第三期拟解锁股票的议案》、《关于2016年第一季度报告全文及正文的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-29/601636_20160429_7.pdf
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2016-04-29
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关于召开2015年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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株洲旗滨集团股份有限公司董事会决定于2016年5月20日14点00分召开2015年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《关于2015年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》、《关于2015年年度报告及其摘要的议案》、《关于2016年度日常关联交易预计的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-29/601636_20160429_6.pdf
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2016-04-29
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关于2016年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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(601636)“旗滨集团”公布
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2016-04-29
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第三届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601636)“旗滨集团”公布
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2016-04-29
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关于2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(601636)“旗滨集团”公布
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2016-04-29
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关于对全资子公司进行增资的公告 |
上交所公告 |
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(601636)“旗滨集团”公布
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公告全文参考链接：
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2016-04-29
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关于回购注尚未解锁的限制性股票减少注册资本的债权人公告 |
上交所公告，回购 |
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(601636)“旗滨集团”公布
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2016-04-29
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召开2015年度股东大会 ，2016-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1审议《关于2015年度董事会工作报告的议案》
2审议《关于2015年度监事会工作报告的议案》
3审议《独立董事2015年度述职报告》
4审议《关于2015年度财务决算报告的议案》
5审议《关于2015年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
6审议《关于未来三年（2016-2018）股东回报规划的议案》
7审议《关于2015年年度报告及其摘要的议案》
8审议《关于2016年度公司新增和续贷银行贷款授信额度的议案》
9审议《关于公司同意接受关联方为公司及子公司2016年度新增和续贷银行贷款授信额度提供担保的议案》
10审议《关于2016年度为全资子公司、孙公司新增和续贷银行贷款授信额度提供担保的议案》
11审议《关于2016年度日常关联交易预计的议案》
12审议《关于续聘2016年度审计机构的议案》 |
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2016-04-28
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关于公司及全资子公司完成工商变更登记的公告 |
上交所公告 |
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(601636)“旗滨集团”公布
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2016-04-21
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关于全资子公司完成工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(601636)“旗滨集团”公布
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2016-04-13
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关于全资子公司600吨全氧阳光膜玻璃生产线建成投产的补充公告 |
上交所公告 |
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(601636)“旗滨集团”公布
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2016-04-12
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关于全资子公司600吨全氧阳光膜玻璃生产线建成投产的公告 |
上交所公告 |
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(601636)“旗滨集团”公布
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2016-04-09
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第三届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601636)“旗滨集团”公布
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公告全文参考链接：
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2016-04-09
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第三届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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株洲旗滨集团股份有限公司第三届董事会第一次会议于2016年4月8日召开,会议审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-09
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2016年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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株洲旗滨集团股份有限公司2016年第二次临时股东大会于2016年4月8日召开,会议审议通过关于选举董事的议案、关于选举独立董事的议案、关于选举监事的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-05
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关于召开2016年第二次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(601636)“旗滨集团”公布
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公告全文参考链接：
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2016-04-01
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关于全资子公司完成工商变更登记的公告 |
上交所公告 |
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(601636)“旗滨集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-01/601636_20160401_1.pdf
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2016-03-31
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拟披露季报 ，2016-04-29 |
拟披露季报 |
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2016-03-30
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关于全资子公司完成工商变更登记的公告 |
上交所公告 |
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(601636)“旗滨集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-03-26
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非公开发行限售股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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株洲旗滨集团股份有限公司本次限售股上市流通数量为41,667.5万股;上市流通日期为2016年4月1日。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-03-22
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关于公司收到控股股东财务资助款的公告 |
上交所公告 |
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(601636)“旗滨集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-22/601636_20160322_1.pdf
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2016-03-19
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召开2016年度第2次临时股东大会 ，2016-04-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 非累积投票议案
1董事会议事规则
2董监高管理人员买卖公司股票管理制度
3对外投资管理制度
累积投票议案
4.00关于选举董事的议案
4.01俞其兵
4.02葛文耀
4.03谢元展
4.04季学林
4.05姚培武
4.06候英兰
5.00关于选举独立董事的议案
5.01陈隆峰
5.02林楚荣
5.03郑立新
6.00关于选举监事的议案
6.01邓凌云
6.02陈锋平 |
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2016-03-19
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第二届监事会第二十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601636)“旗滨集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-03-19
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召开2016年度第2次临时股东大会 ，2016-04-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 非累积投票议案
1董事会议事规则
2董监高管理人员买卖公司股票管理制度
3对外投资管理制度
累积投票议案
4.00关于选举董事的议案
4.01俞其兵
4.02葛文耀
4.03谢元展
4.04季学林
4.05姚培武
4.06候英兰
5.00关于选举独立董事的议案
5.01陈隆峰
5.02林楚荣
5.03郑立新
6.00关于选举监事的议案
6.01邓凌云
6.02陈锋平 |
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2016-03-19
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2016年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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株洲旗滨集团股份有限公司2016年第一次临时股东大会于2016年3月18日召开,会议审议通过关于公司与控股股东签署财务资助协议的关联交易议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-03-19
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第二届董事会第三十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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株洲旗滨集团股份有限公司第二届董事会第三十一次会议于2016年3月18日召开,会议审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于修订<董事会议事规则>等公司治理制度的议案》、《关于召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-03-19
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关于召开2016年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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株洲旗滨集团股份有限公司董事会决定于2016年4月8日14点00分召开2016年第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议董事会议事规则、关于选举董事的议案、关于选举独立董事的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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