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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-05-15
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关于召开2019年年度股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(601636)“旗滨集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-15/601636_20200515_1.pdf
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2020-05-12
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关于全资孙公司通过高新技术企业认定的公告 |
上交所公告 |
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(601636)“旗滨集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-05-08
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关于理财产品投资的进展公告 |
上交所公告 |
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(601636)“旗滨集团”公布
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公告全文参考链接:
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2020-04-25
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关于股份解除质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(601636)“旗滨集团”公布
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公告全文参考链接:
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2020-04-15
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第四届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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株洲旗滨集团股份有限公司第四届董事会第十四次会议于2020年4月14日召开，会议审议通过《关于<2020年第一季度报告全文及正文>的议案》、《关于向全资子公司增资的议案》。
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2020-04-15
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第四届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601636)“旗滨集团”公布
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2020-04-15
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关于向全资子公司增资的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(601636)“旗滨集团”公布
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2020-04-15
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2020年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0604
加权平均净资产收益率(%) 1.93
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2020-04-10
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于《2019年度董事会工作报告》的议案；
2 关于《2019年度监事会工作报告》的议案;
3 关于《独立董事2019年度述职报告》的议案；
4 关于2019年度财务决算报告的议案；
5 关于2019年度利润分配方案的议案；
6 关于《2019年年度报告全文及摘要》的议案；
7 关于2020年度公司续贷和新增银行借款授信额度的议案；
8 关于2020年度为控股子公司、孙公司续贷和新增银行贷款授信额度提供担保的议案；
9 关于续聘2020年度审计机构的议案；
10 关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案 |
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2020-04-10
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关于召开2019年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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株洲旗滨集团股份有限公司董事会决定于2020年5月20日14时00分召开2019年年度股东大会，审议关于《2019年年度报告全文及摘要》的议案、关于2019年度利润分配方案的议案、关于续聘2020年度审计机构的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年5月20日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年5月20日9:15-15:00。
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2020-04-10
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2019年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.5199
加权平均净资产收益率(%) 17.24
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2020-04-10
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关于回购注销部分股权激励对象限制性股票的公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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(601636)“旗滨集团”公布
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2020-04-10
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关于2020年度日常关联交易预计情况的公告 |
上交所公告 |
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(601636)“旗滨集团”公布
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2020-04-10
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关于2019年度利润分配方案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(601636)“旗滨集团”公布
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2020-04-10
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于《2019年度董事会工作报告》的议案；
2 关于《2019年度监事会工作报告》的议案;
3 关于《独立董事2019年度述职报告》的议案；
4 关于2019年度财务决算报告的议案；
5 关于2019年度利润分配方案的议案；
6 关于《2019年年度报告全文及摘要》的议案；
7 关于2020年度公司续贷和新增银行借款授信额度的议案；
8 关于2020年度为控股子公司、孙公司续贷和新增银行贷款授信额度提供担保的议案；
9 关于续聘2020年度审计机构的议案；
10 关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案 |
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2020-04-10
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于《2019年度董事会工作报告》的议案；
2 关于《2019年度监事会工作报告》的议案;
3 关于《独立董事2019年度述职报告》的议案；
4 关于2019年度财务决算报告的议案；
5 关于2019年度利润分配方案的议案；
6 关于《2019年年度报告全文及摘要》的议案；
7 关于2020年度公司续贷和新增银行借款授信额度的议案；
8 关于2020年度为控股子公司、孙公司续贷和新增银行贷款授信额度提供担保的议案；
9 关于续聘2020年度审计机构的议案；
10 关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案 |
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2020-04-10
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关于2020年度为控股子公司、孙公司续贷和新增银行贷款授信额度提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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(601636)“旗滨集团”公布
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2020-04-10
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(601636)“旗滨集团”公布
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公告全文参考链接:
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2020-04-10
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关于回购注销部分限制性股票减少注册资本的债权人公告 |
上交所公告，回购,基本资料变动 |
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(601636)“旗滨集团”公布
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2020-04-10
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第四届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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株洲旗滨集团股份有限公司第四届董事会第十三次会议于2020年4月8日召开，会议审议通过《关于<2019年年度报告全文及摘要>的议案》、《关于续聘2020年度审计机构的议案》、《关于2019年度利润分配方案的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-10
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第四届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601636)“旗滨集团”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-10/601636_20200410_31.pdf
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2020-04-10
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(601636)“旗滨集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-10/601636_20200410_40.pdf
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2020-04-10
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关于计提资产减值准备及资产报废的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(601636)“旗滨集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-03-27
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关于全资子公司通过高新技术企业认定的公告 |
上交所公告 |
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(601636)“旗滨集团”公布
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公告全文参考链接:
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2020-03-26
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拟披露季报 ，2020-04-15 |
拟披露季报 |
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2020-03-25
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关于2020年度开展金融衍生品业务的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601636)“旗滨集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-03-25
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第四届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601636)“旗滨集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-25/601636_20200325_7.pdf
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2020-03-25
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第四届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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株洲旗滨集团股份有限公司第四届董事会第十二次会议于2020年3月24日召开，会议审议通过《关于<株洲旗滨集团股份有限公司金融衍生品业务内部控制制度>的议案》、《关于公司2020年度开展金融衍生品业务的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-03-24
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关于理财产品投资的进展公告 |
上交所公告 |
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(601636)“旗滨集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-24/601636_20200324_2.pdf
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2020-03-24
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关于全资孙公司通过高新技术企业认定的公告 |
上交所公告 |
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(601636)“旗滨集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-24/601636_20200324_1.pdf
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2020-03-18
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2020年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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株洲旗滨集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年3月17日召开，会议审议通过《关于公司〈公开发行可转换公司债券方案〉的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-18/601636_20200318_1.pdf
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