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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-05-11
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旗滨集团关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-11/601636_20220511_3_Ycn6ZOjr.pdf
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2022-05-11
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旗滨集团第五届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-11/601636_20220511_6_xsIlnTvn.pdf
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2022-05-11
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旗滨集团第五届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-11/601636_20220511_1_1BxYcLw4.pdf
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2022-05-11
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旗滨集团2022年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-11/601636_20220511_4_iqowSvN5.pdf
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2022-05-06
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旗滨集团关于召开2022年第一次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-06/601636_20220506_1_fbdls4qs.pdf
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2022-05-06
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旗滨集团关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-06/601636_20220506_2_raUMxr7A.pdf
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2022-04-29
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旗滨集团2021年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-29/601636_20220429_2_NNToOBYC.pdf
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2022-04-27
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旗滨集团关于全资子公司通过高新技术企业认定的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-27/601636_20220427_1_Iv1NdngJ.pdf
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2022-04-25
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旗滨集团第四届监事会第四十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-25/601636_20220425_6_fLbAjmQh.pdf
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2022-04-25
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-05-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司第五届董事、监事、高级管理人员薪酬的议案；
2.00 关于公司董事会换届选举第五届非独立董事的议案；
2.01 俞其兵
2.02 张柏忠
2.03 姚培武
2.04 张国明
2.05 候英兰
2.06 何文进
3.00 关于公司董事会换届选举第五届独立董事的议案；
3.01 郜卓
3.02 包新民
3.03 胡家斌
4.00 关于公司监事会换届选举第五届非职工代表监事的议案。
4.01 郑钢
4.02 陈锋平 |
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2022-04-25
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-05-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司第五届董事、监事、高级管理人员薪酬的议案；
2.00 关于公司董事会换届选举第五届非独立董事的议案；
2.01 俞其兵
2.02 张柏忠
2.03 姚培武
2.04 张国明
2.05 候英兰
2.06 何文进
3.00 关于公司董事会换届选举第五届独立董事的议案；
3.01 郜卓
3.02 包新民
3.03 胡家斌
4.00 关于公司监事会换届选举第五届非职工代表监事的议案。
4.01 郑钢
4.02 陈锋平 |
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2022-04-25
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旗滨集团关于召开2022年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-25/601636_20220425_1_JghuAePf.pdf
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2022-04-25
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旗滨集团关于召开2021年年度股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-25/601636_20220425_8_q2b1XUpE.pdf
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2022-04-25
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旗滨集团关于变更注册资本完成工商登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-25
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旗滨集团关于全资子（孙）公司增资事宜已完成工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动,投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-25
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旗滨集团关于前期会计差错更正的补充公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-25
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旗滨集团第四届董事会第四十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-16
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旗滨集团关于换届选举职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-15
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旗滨集团关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-14
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旗滨集团关于理财产品投资的进展公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-14/601636_20220414_1_7tSdWRid.pdf
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2022-04-09
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旗滨集团关于董事会换届选举的提示性公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-09/601636_20220409_2_L1M4LoYg.pdf
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2022-04-09
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旗滨集团关于监事会换届选举的提示性公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-09/601636_20220409_3_jNaSPxnK.pdf
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2022-04-08
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601636_2021年_年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-08/601636_20220408_55_GzoUHoMn.pdf
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2022-04-08
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召开2021年度股东大会 ，2022-04-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于《2021年度董事会工作报告》的议案；
2 关于《2021年度监事会工作报告》的议案；
3 关于《独立董事2021年度述职报告》的议案；
4 关于2021年度财务决算报告的议案；
5 关于2021年度利润分配方案的议案；
6 关于《2021年年度报告全文及摘要》的议案；
7 关于2022年度公司续贷和新增银行借款授信额度的议案；
8 关于2022年度为控股子公司、孙公司续贷和新增银行贷款授信额度提供担保的议案；
9 关于续聘2022年度审计机构的议案；
10 关于修订《公司章程》的议案；
11 关于修订《监事会议事规则》的议案；
12 关于公司相关治理制度修订的议案；
13 关于全资孙公司增资并投资新建4条1200td光伏玻璃生产线项目的议案；
14 关于全资孙公司增资并投资新建石英砂生产基地的议案；
15 关于投资新建1200t光伏玻璃生产线项目(二期)的议案 |
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2022-04-08
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召开2021年度股东大会 ，2022-04-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于《2021年度董事会工作报告》的议案；
2 关于《2021年度监事会工作报告》的议案；
3 关于《独立董事2021年度述职报告》的议案；
4 关于2021年度财务决算报告的议案；
5 关于2021年度利润分配方案的议案；
6 关于《2021年年度报告全文及摘要》的议案；
7 关于2022年度公司续贷和新增银行借款授信额度的议案；
8 关于2022年度为控股子公司、孙公司续贷和新增银行贷款授信额度提供担保的议案；
9 关于续聘2022年度审计机构的议案；
10 关于修订《公司章程》的议案；
11 关于修订《监事会议事规则》的议案；
12 关于公司相关治理制度修订的议案；
13 关于全资孙公司增资并投资新建4条1200td光伏玻璃生产线项目的议案；
14 关于全资孙公司增资并投资新建石英砂生产基地的议案；
15 关于投资新建1200t光伏玻璃生产线项目(二期)的议案 |
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2022-04-08
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旗滨集团关于召开2021年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-08/601636_20220408_9_IL0DKuEk.pdf
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2022-04-08
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旗滨集团关于计提资产减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-08/601636_20220408_1_Dbd7jOcA.pdf
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2022-04-08
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旗滨集团关于2022年度为控股子公司、孙公司续贷和新增银行贷款授信额度提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-08/601636_20220408_21_quKqjBLw.pdf
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2022-04-08
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旗滨集团2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-08/601636_20220408_18_NywI6Qyo.pdf
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2022-04-08
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旗滨集团关于全资孙公司增资并投资新建石英砂生产基地的的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-08/601636_20220408_7_FnhQx7Wy.pdf
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2022-04-08
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旗滨集团关于投资新建1200t光伏玻璃生产线项目（二期）的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-08/601636_20220408_8_nKHOhGDT.pdf
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