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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-01-31
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旗滨集团第五届监事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-31/601636_20240131_7DPP.pdf
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2024-01-31
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旗滨集团关于暂不向下修正“旗滨转债”转股价格的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-31/601636_20240131_W4PW.pdf
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2024-01-24
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旗滨集团关于“旗滨转债”预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-24/601636_20240124_5ZEG.pdf
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2024-01-18
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旗滨集团关于公司董事会秘书取得任职培训证明的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-18/601636_20240118_V1DD.pdf
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2024-01-16
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旗滨集团关于实际控制人的一致行动人增持公司股份及后续增持计划的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-16/601636_20240116_2C5P.pdf
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2024-01-13
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旗滨集团2024年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-13/601636_20240113_2AZW.pdf
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2024-01-13
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旗滨集团关于公司回购股份实施结果暨股份变动公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-13/601636_20240113_4SAO.pdf
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2024-01-12
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2024-006 旗滨集团关于完成法定代表人变更工商登记的公告(2024-01-12) |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-12/601636_20240112_U132.pdf
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2024-01-09
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旗滨集团关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-09/601636_20240109_CI4O.pdf
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2024-01-08
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旗滨集团关于控股子公司跟投及股权转让实施进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-08/601636_20240108_49BY.pdf
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2024-01-04
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旗滨集团关于实际控制人增加一致行动人及一致行动人之间内部转让股份计划的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-04/601636_20240104_LUAN.pdf
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2024-01-04
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旗滨集团关于可转换公司债券转股结果暨股份变动的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-04/601636_20240104_ZEYV.pdf
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2024-01-04
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旗滨集团关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-04/601636_20240104_VUR0.pdf
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-25 |
拟披露年报 |
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2023-12-28
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-01-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于修订《董事会议事规则》等相关治理制度的议案 |
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2023-12-28
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旗滨集团2023年第五次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-28/601636_20231228_U0P0.pdf
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2023-12-28
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旗滨集团关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-28/601636_20231228_9YC0.pdf
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2023-12-28
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旗滨集团关于修订《董事会议事规则》等相关治理制度的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-28/601636_20231228_LOOP.pdf
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2023-12-28
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旗滨集团第五届监事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-28/601636_20231228_RH8I.pdf
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2023-12-28
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旗滨集团第五届董事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动,基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-28/601636_20231228_N3SM.pdf
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2023-12-28
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旗滨集团关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-28/601636_20231228_9EW4.pdf
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2023-12-28
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旗滨集团关于公司高级管理人员变动的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-28/601636_20231228_OQCV.pdf
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2023-12-28
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旗滨集团关于调整公司第五届董事会各专门委员会设置及成员的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-28/601636_20231228_CLQP.pdf
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2023-12-22
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旗滨集团关于召开2023年第五次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-22/601636_20231222_NLUT.pdf
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2023-12-12
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召开2023年度第5次临时股东大会 ，2023-12-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于增补非独立董事的议案
1.01 选举凌根略先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举杨立君先生为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举左川先生为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举吴贵东先生为公司第五届董事会非独立董事 |
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2023-12-12
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召开2023年度第5次临时股东大会 ，2023-12-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于增补非独立董事的议案
1.01 选举凌根略先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举杨立君先生为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举左川先生为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举吴贵东先生为公司第五届董事会非独立董事 |
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