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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-05-24
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2012年股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国水利水电建设股份有限公司2012年年度股东大会于2013年5月23日召开，会议审议通过关于中国水利水电建设股份有限公司2012年度利润分配方案的议案、关于中国水利水电建设股份有限公司2012年年度报告及其摘要的议案、关于《中国水利水电建设股份有限公司2013年度日常关联交易安排》的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-05-11
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关于下属控股子公司取得武汉南国置业股份有限公司实际控制权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(601669)“中国水电”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-05-03
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于《中国水利水电建设股份有限公司2012年度董事会工作报告》的议案
2 关于《中国水利水电建设股份有限公司2012年度监事会工作报告》的议案
3 关于修订《中国水利水电建设股份有限公司关联交易管理制度》的议案
4 关于修订《中国水利水电建设股份有限公司募集资金管理制度》的议案
5 关于《中国水利水电建设股份有限公司2012年度财务决算报告》的议案
6 关于中国水利水电建设股份有限公司2012年度利润分配方案的议案
7 关于中国水利水电建设股份有限公司2012年年度报告及其摘要的议案
8 关于《中国水利水电建设股份有限公司2013年度投资计划》的议案
9 关于《中国水利水电建设股份有限公司2013年度担保计划》的议案
10 关于《中国水利水电建设股份有限公司2013年度财务预算》的议案
11 关于《中国水利水电建设股份有限公司2013年度日常关联交易安排》的议案
12 关于中国水利水电建设股份有限公司与关联方签署关联交易协议的议案
13 关于续聘中国水利水电建设股份有限公司2013年度审计机构及内控审计机构的议案
14 关于中国水利水电建设股份有限公司董事2012年度薪酬的议案
15 关于中国水利水电建设股份有限公司董事2013年度薪酬方案的议案
16 关于中国水利水电建设股份有限公司监事2012年度薪酬的议案
17 关于中国水利水电建设股份有限公司监事2013年度薪酬方案的议案
18 关于选举中国水利水电建设股份有限公司监事的议案 |
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2013-05-03
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关于召开2012年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中国水利水电建设股份有限公司董事会决定于2013年5月23日（星期四）上午9：00召开公司2012年年度股东大会，审议关于中国水利水电建设股份有限公司2012年度利润分配方案的议案、关于中国水利水电建设股份有限公司2012年年度报告及其摘要的议案、关于《中国水利水电建设股份有限公司2013年度日常关联交易安排》的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-27
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2013年1月至3月新签合同情况公告 |
上交所公告 |
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(601669)“中国水电”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-27
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第一届董事会第四十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国水利水电建设股份有限公司于2013年4月25日召开第一届董事会第四十次会议，会议审议通过了《关于<中国水利水电建设股份有限公司2013年第一季度报告>的议案》、《关于修改<中国水利水电建设股份有限公司募集资金管理制度>的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-27
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2013年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0841
加权平均净资产收益率(%) 2.58
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.3137
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-26
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2013年1月至3月新签合同情况公告 |
上交所公告 |
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(601669)“中国水电”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-22
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2012年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.4265
加权平均净资产收益率(%) 14.09
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-22
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第一届董事会第三十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国水利水电建设股份有限公司第一届董事会第三十九次会议于2013年4月18日召开，会议审议通过了《关于<中国水利水电建设股份有限公司2012年度利润分配方案>的议案》、《关于中国水利水电建设股份有限公司2012年度报告及其摘要的议案》、《关于<中国水利水电建设股份有限公司2013年度日常关联交易安排>的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-22
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第一届董事会第三十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国水利水电建设股份有限公司第一届董事会第三十九次会议于2013年4月18日召开，会议审议通过了《关于<中国水利水电建设股份有限公司2012年度利润分配方案>的议案》、《关于中国水利水电建设股份有限公司2012年度报告及其摘要的议案》、《关于<中国水利水电建设股份有限公司2013年度日常关联交易安排>的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-22
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第一届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601669)“中国水电”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-22
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2013年度对外担保安排的公告 |
上交所公告 |
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(601669)“中国水电”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-22
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2013年度日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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(601669)“中国水电”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-22
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关于签署关联交易协议的公告 |
上交所公告 |
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(601669)“中国水电”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-27 |
拟披露季报 |
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2013-03-26
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第一届董事会第三十八次会议决议公告 |
上交所公告，基本资料变动,投资项目 |
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中国水利水电建设股份有限公司第一届董事会第三十八次会议于2013年3月22日召开，会议审议通过《关于中国水电建设集团铁路建设有限公司投融资建设成都地铁四号线二期项目的议案》、《关于中国水电建设集团路桥工程有限公司以BT模式控股投融资建设福建古田县“湖城一体化”一期项目的议案》、《关于中国水电建设集团路桥工程有限公司以BT模式继续建设福建省龙海市龙江大桥项目的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-26
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关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(601669)“中国水电”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-26
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第一届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601669)“中国水电”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-03-22
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关于2013年第一期超短期融资券发行情况的公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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(601669)“中国水电”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-16
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2013年1月至2月新签合同情况公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(601669)“中国水电”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-16
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关于监事会主席辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(601669)“中国水电”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-02
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关于归还募集资金的公告 |
上交所公告 |
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(601669)“中国水电”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-02-27
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关于超短期融资券获得注册的公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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(601669)“中国水电”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-02-07
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关于更换职工监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(601669)“中国水电”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-02-07
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关于控股股东增持计划实施完毕的公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(601669)“中国水电”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-01-26
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2012年1月至12月新签合同情况公告 |
上交所公告 |
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(601669)“中国水电”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-01-26
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公告 |
上交所公告 |
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经向中国水利水电建设股份有限公司间接控股股东中国电力建设集团有限公司了解，电建集团正式组建后已启动水电勘测设计业务的法律规范和企业改制工作，积极创造条件将该类业务和资产注入公司，目前有关工作正在有序推进。
鉴于该事项受到投资者的普遍关注，电建集团向公司发布通知，其下属全资子企业中国水电工程顾问集团公司2012年度业绩如下：
经水电顾问集团财务部门初步测算，预计水电顾问集团2012年度实现营业收入与去年同期相比增长15%-20%，归属于母公司净利润与去年同期相比增长10%-15%。
仅供参考，请查阅当日全文。
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2013-01-26
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2012年度业绩预告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经中国水利水电建设股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2012年度实现营业收入与去年同期相比增长10%-15%，归属于母公司净利润与去年同期相比增长10%-15%。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-01-08
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重大工程中标公告 |
上交所公告 |
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近期，中国水利水电建设股份有限公司下属子公司中国水电建设集团国际工程有限公司与中国电力工程有限公司组成的中国电力工程有限公司-中国水电国际公司联合体中标尼日利亚宗格鲁水电站EPC项目并正式签署了项目合同。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-01-08
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重大工程中标公告 |
上交所公告 |
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近期，中国水利水电建设股份有限公司下属子公司中国水电建设集团国际工程有限公司与中国电力工程有限公司组成的中国电力工程有限公司-中国水电国际公司联合体中标尼日利亚宗格鲁水电站EPC项目并正式签署了项目合同。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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