中国电建(601669) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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中国电建（601669）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2013-08-30	第二届监事会第二次会议决议公告	上交所公告
(601669)“中国水电”公布仅供参考,请查阅当日公告全文。
2013-08-30	关于子公司签订重大工程合同的公告	上交所公告
(601669)“中国水电”公布仅供参考,请查阅当日公告全文。
2013-08-30	董事会决议公告	上交所公告
中国水利水电建设股份有限公司第二届董事会第四次会议于2013年8月28日召开,会议审议通过《关于中国水利水电建设股份有限公司2013年半年度报告及其摘要的议案》、《关于〈中国水利水电建设股份有限公司2013年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》、《关于中国水利水电建设股份有限公司2013-2015年滚动规划的议案》。仅供参考,请查阅当日公告全文
2013-08-30	2013年半年度主要财务指标	刊登中报
基本每股收益(元) 0.2323 加权平均净资产收益率(%) 7.01 仅供参考,请查阅当日公告全文
2013-08-28	关于短期融资券发行情况的公告	上交所公告，短期融资券
(601669)“中国水电”公布仅供参考,请查阅当日公告全文
2013-08-19	2013年1月至7月新签合同情况公告	上交所公告
(601669)“中国水电”公布仅供参考,请查阅当日公告全文。
2013-08-19	第二届董事会第三次会议决议公告	上交所公告
中国水利水电建设股份有限公司于2013年8月15日召开第二届董事会第三次会议,会议审议通过了《关于中国水利水电建设股份有限公司2013年度投资调整计划的议案》、《关于中国水电建设集团四川电力开发有限公司收购卧罗桥及白水沟水电站项目的议案》。仅供参考,请查阅当日公告全文。
2013-08-17	第二届董事会第三次会议决议公告	上交所公告
中国水利水电建设股份有限公司于2013年8月15日召开第二届董事会第三次会议,会议审议通过了《关于中国水利水电建设股份有限公司2013年度投资调整计划的议案》、《关于中国水电建设集团四川电力开发有限公司收购卧罗桥及白水沟水电站项目的议案》。仅供参考,请查阅当日公告全文
2013-08-17	2013年1月至7月新签合同情况公告	上交所公告
(601669)“中国水电”公布仅供参考,请查阅当日公告全文。
2013-07-31	第二届董事会第二次会议决议公告	上交所公告
中国水利水电建设股份有限公司第二届董事会第二次会议于2013年7月27日至2013年7月29日召开,会议审议通过了《关于水电建设集团路桥工程有限公司拟投融资建设佛山市南海区基础设施项目的议案》。仅供参考,请查阅当日公告全文。
2013-07-20	2013年1月至6月新签合同情况公告	上交所公告
(601669)“中国水电”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2013-07-20	第二届董事会第一次会议决议公告	上交所公告
中国水利水电建设股份有限公司于2013年7月17日召开第二届董事会第一次会议，会议审议通过了《选举中国水利水电建设股份有限公司第二届董事会董事长的议案》、《关于提名中国水利水电建设股份有限公司第二届董事会各专门委员会成员的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2013-07-20	第二届监事会第一次会议决议公告	上交所公告
(601669)“中国水电”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2013-07-20	2013年第一次临时股东大会决议公告	上交所公告
中国水利水电建设股份有限公司2013年第一次临时股东大会于2013年7月17日召开，会议审议通过关于选举中国水利水电建设股份有限公司第二届董事会董事的议案、关于选举中国水利水电建设股份有限公司第二届监事会股东代表监事的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2013-07-19	2013年第一次临时股东大会决议公告	上交所公告
中国水利水电建设股份有限公司2013年第一次临时股东大会于2013年7月17日召开，会议审议通过关于选举中国水利水电建设股份有限公司第二届董事会董事的议案、关于选举中国水利水电建设股份有限公司第二届监事会股东代表监事的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2013-07-19	第二届董事会第一次会议决议公告	上交所公告
中国水利水电建设股份有限公司于2013年7月17日召开第二届董事会第一次会议，会议审议通过了《选举中国水利水电建设股份有限公司第二届董事会董事长的议案》、《关于提名中国水利水电建设股份有限公司第二届董事会各专门委员会成员的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2013-07-19	第二届监事会第一次会议决议公告	上交所公告
(601669)“中国水电”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2013-07-02	召开2013年度第1次临时股东大会，2013-07-17	召开股东大会，临时股东大会
1 关于选举中国水利水电建设股份有限公司第二届董事会董事的议案 1.1 范集湘 1.2 晏志勇 1.3 孙洪水 1.4 石成梁 1.5 周保志 1.6 刘新兰 1.7 赵广杰 1.8 韩方明 2 关于选举中国水利水电建设股份有限公司第二届监事会股东代表监事的议案 2.1 孙宝田 2.2 雷建容 2.3 杜明
2013-07-02	关于召开2013年第一次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
中国水利水电建设股份有限公司董事会决定于2013年7月17日（星期三）上午9：30召开公司2013年第一次临时股东大会，审议关于选举中国水利水电建设股份有限公司第二届董事会董事的议案、关于选举中国水利水电建设股份有限公司第二届监事会股东代表监事的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文
2013-06-28	拟披露中报，2013-08-30	拟披露中报

2013-06-27	关于选举产生职工代表董事、职工代表监事的公告	上交所公告
(601669)“中国水电”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2013-06-26	2012年度利润分配实施公告	上交所公告，分配方案
中国水利水电建设股份有限公司实施2012年度利润分配方案为：每10股派人民币1.28元(含税)。股权登记日：2013年7月3日除息日：2013年7月4日现金红利发放日：2013年7月10日仅供参考，请查阅当日公告全文
2013-06-26	第一届董事会第四十二次会议决议公告	上交所公告
中国水利水电建设股份有限公司第一届董事会第四十二次会议于2013年6月24日召开，会议审议通过了《关于确定公司第二届董事会董事候选人的议案》、《关于中国水利水电建设股份有限公司深圳地铁7号线BT项目融资事项的议案》、《关于提请召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2013-06-26	2012年年度分红，10派1.28(含税)，税后10派1.216登记日，2013-07-03	登记日，分配方案

2013-06-26	第一届监事会第十四次会议决议公告	上交所公告
(601669)“中国水电”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2013-06-26	2012年年度分红，10派1.28(含税)，税后10派1.216除权日，2013-07-04	除权除息日，分配方案

2013-06-26	2012年年度分红，10派1.28(含税)，税后10派1.216红利发放日，2013-07-10	红利发放日，分配方案

2013-06-19	2013年1月至5月新签合同情况公告	上交所公告
(601669)“中国水电”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2013-06-19	关于2013年度第一期短期融资券发行情况的公告	上交所公告，短期融资券
(601669)“中国水电”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2013-05-24	2013年1月至4月新签合同情况公告	上交所公告
(601669)“中国水电”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2013-05-24	2012年股东大会决议公告	上交所公告
中国水利水电建设股份有限公司2012年年度股东大会于2013年5月23日召开，会议审议通过关于中国水利水电建设股份有限公司2012年度利润分配方案的议案、关于中国水利水电建设股份有限公司2012年年度报告及其摘要的议案、关于《中国水利水电建设股份有限公司2013年度日常关联交易安排》的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。