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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-02-16
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2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(601677)“明泰铝业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-02-16/601677_20170216_4.pdf
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2017-02-16
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前次募集资金使用情况专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(601677)“明泰铝业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-02-16/601677_20170216_5.pdf
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2017-02-09
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关于控股子公司完成工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(601677)“明泰铝业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-02-09/601677_20170209_1.pdf
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2017-02-04
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关于全资子公司完成工商登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动,投资设立(参股)公司 |
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(601677)“明泰铝业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-02-04/601677_20170204_1.pdf
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2017-01-26
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关于控股股东股份解除质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(601677)“明泰铝业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-26/601677_20170126_3.pdf
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2017-01-26
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关于2016年年度业绩预增公告 |
上交所公告 |
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经河南明泰铝业股份有限公司财务部门初步测算,预计2016年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将增加55%左右。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-01-26
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2017年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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河南明泰铝业股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年1月25日召开,会议审议通过《关于修改<公司章程>的议案》、《关于确定<公司2016年限制性股票股权激励计划预留限制性股票授予方案>的议案》、关于增补独立董事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-01-25
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关于投资设立全资子公司的公告 |
上交所公告 |
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(601677)“明泰铝业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-25/601677_20170125_2.pdf
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2017-01-25
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第四届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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河南明泰铝业股份有限公司第四届董事会第十二次会议于2017年1月23日召开,会议审议通过《关于公司投资设立全资子公司的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-01-25
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第四届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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河南明泰铝业股份有限公司第四届董事会第十二次会议于2017年1月23日召开,会议审议通过《关于公司投资设立全资子公司的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-25/601677_20170125_1.pdf
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2017-01-16
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关于全资子公司获得政府奖励的公告 |
上交所公告 |
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(601677)“明泰铝业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-14/601677_20170114_1.pdf
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2017-01-14
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关于全资子公司获得政府奖励的公告 |
上交所公告 |
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(601677)“明泰铝业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-14/601677_20170114_1.pdf
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2017-01-14
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关于全资子公司获得政府奖励的公告 |
上交所公告 |
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(601677)“明泰铝业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-01-12
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关于巩义市义瑞小额贷款有限公司承诺函的公告 |
上交所公告，借款 |
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(601677)“明泰铝业”公布
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2017-01-10
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关于使用自有资金投资理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(601677)“明泰铝业”公布
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2017-01-10
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-01-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于修改<公司章程>的议案》
2 《关于确定<公司2016 年限制性股票股权激励计划预留限制性股票授予方案>的 议案》
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 《关于选举高卫先生为公司独立董事的议案》 |
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2017-01-10
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第四届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601677)“明泰铝业”公布
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2017-01-10
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第四届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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河南明泰铝业股份有限公司第四届董事会第十一次会议于2017年1月9日召开,会议审议《关于确定<公司2016年限制性股票股权激励计划预留限制性股票授予方案>的议案》;通过了《关于使用自有资金投资理财产品的议案》、《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-01-10
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关于召开2017年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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河南明泰铝业股份有限公司董事会决定于2017年1月25日13点00分召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《关于修改<公司章程>的议案》、《关于确定<公司2016年限制性股票股权激励计划预留限制性股票授予方案>的议案》、关于选举独立董事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-12-24
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关于全资子公司完成工商登记的公告 |
上交所公告 |
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(601677)“明泰铝业”公布
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公告全文参考链接：
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2016-12-23
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拟披露年报 ，2017-02-16 |
拟披露年报 |
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2016-12-19
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关于购买银行理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(601677)“明泰铝业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-12-16
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第四届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601677)“明泰铝业”公布
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公告全文参考链接：
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2016-12-16
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第四届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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河南明泰铝业股份有限公司第四届董事会第十次会议于2016年12月15日召开,会议审议通过《关于公司2014年限制性股票股权激励计划授予股份第二期解锁的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-12-16
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2014年限制性股票股权激励计划授予股份第二期解锁暨上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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河南明泰铝业股份有限公司本次解锁股票数量：5,026,800股;上市流通时间：2016年12月21日。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-12-12
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第四届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601677)“明泰铝业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-12-12
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关于使用部分非公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(601677)“明泰铝业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-12/601677_20161212_5.pdf
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2016-12-12
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关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(601677)“明泰铝业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-12/601677_20161212_1.pdf
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2016-12-12
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关于投资设立全资子公司的公告 |
上交所公告 |
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(601677)“明泰铝业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-12/601677_20161212_6.pdf
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2016-12-12
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第四届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601677)“明泰铝业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-12/601677_20161212_3.pdf
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2016-12-12
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关于使用部分非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(601677)“明泰铝业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-12/601677_20161212_4.pdf
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