明泰铝业(601677) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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明泰铝业（601677）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2012-04-20	第二届监事会第五次会议决议公告	上交所公告
(601677)“明泰铝业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-20	召开2011年度股东大会，停牌一天，2012-05-17	召开股东大会，年度股东大会
（1）关于《公司2011 年度董事会工作报告》的议案；（2）关于《公司2011 年度监事会工作报告》的议案；（3）关于《公司2011 年度财务决算报告》的议案；（4）关于《公司2011 年度报告正文及年度报告摘要》的议案；（5）关于《公司2011 年度利润分配预案》的议案；（6）关于《选举赵引贵女士为公司第二届董事会独立董事》的议案；（7）关于《公司2011 年度独立董事述职报告》的议案；（8）关于《续聘大华会计师事务所有限公司担任公司2012 年度财务审计机构》的议案
2012-04-20	2012年第一季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.04 加权平均净资产收益率(%) 0.66 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 6.24 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-20	关于公司2011年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	上交所公告，投资项目
(601677)“明泰铝业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-20	第二届董事会第十一次会议决议公告暨召开公司2011年年度股东大会的通知	上交所公告，日期变动
河南明泰铝业股份有限公司第二届董事会第十一次会议于2012年4月18日召开，会议审议通过了《公司2011年年度报告及年度报告摘要》、《公司2011年度利润分配预案》、《关于公司2012年第一季度报告全文和正文的议案》等事项。公司拟定于2012年5月17日上午9：30召开2011年年度股东大会，审议以上有关议案及其他事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-20	2011年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元) 0.72 加权平均净资产收益率(%) 16.83 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 6.20 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-06	2012年第二次临时股东大会决议公告	上交所公告
河南明泰铝业股份有限公司2012年第二次临时股东大会于2012年4月5日召开，会议审议通过《关于全资子公司使用公司银行授信额度的议案》、《关于制定<股东大会网络投票管理制度>的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文
2012-03-30	关于募集资金净额变动的公告	上交所公告，投资项目
(601677)“明泰铝业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-30	拟披露季报，2012-04-20	拟披露季报

2012-03-16	召开2012年度第2次临时股东大会，停牌一天，2012-04-05	召开股东大会，临时股东大会
1、审议《关于全资子公司使用公司银行授信额度的议案》 2、审议《关于制定<股东大会网络投票管理制度>的议案》
2012-03-16	第二届董事会第十次会议决议暨召开2012年第二次临时股东大会的通知的公告	上交所公告，日期变动
河南明泰铝业股份有限公司第二届董事会第十次会议于2012年3月15日召开，会议审议通过《关于全资子公司使用公司银行授信额度的议案》、《关于制定<外部单位报送信息管理制度>的议案》、《关于制定<股东大会网络投票管理制度>的议案》等事项。公司拟定于2012年4月5日上午9:00召开2012年第二次临时股东大会，审议以上有关议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-02-28	第二届董事会第九次会议（现场+通讯方式）决议公告	上交所公告
河南明泰铝业股份有限公司第二届董事会第九次会议（现场+通讯方式）于2012年2月27日召开，会议审议通过《关于中国银行股份有限公司河南省分行综合授信的议案》、《关于中国建设银行股份有限公司郑州绿城支行综合授信的议案》、《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-02-15	(601677) 明泰铝业:换手率达20%的证券	交易公开信息
买入金额排名前5名: 营业部名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　买入金额（元）　　卖出金额（元）中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 11014640.00 中国中投证券有限责任公司无锡清扬路证券营业部 9785065.00 国泰君安证券股份有限公司上海打浦路证券营业部 9594300.00 中信金通证券有限责任公司杭州四季路证券营业部 8292890.00 华龙证券有限责任公司上海中山北二路证券营业部 7889700.00 卖出金额排名前5名: 营业部名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　买入金额（元）　　卖出金额（元）世纪证券有限责任公司深圳福虹路证券营业部 10819325.00 华龙证券有限责任公司上海中山北二路证券营业部 4859709.23 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 4586839.53 中信建投证券股份有限公司北京东三环中路证券营业部 4139846.00 广发证券股份有限公司佛山汾江中路证券营业部 4130126.00
2012-01-18	(601677) 明泰铝业:涨幅偏离值达7%的证券	交易公开信息
买入金额排名前5名: 营业部名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　买入金额（元）　　卖出金额（元）湘财证券有限责任公司杭州教工路证券营业部 46636242.10 华龙证券有限责任公司上海中山北二路证券营业部 13837600.00 信达证券股份有限公司上海铁岭路证券营业部 10927552.72 中信金通证券有限责任公司杭州延安路证券营业部 4850599.55 太平洋证券股份有限公司沈阳青年大街证券营业部 3530000.00 卖出金额排名前5名: 营业部名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　买入金额（元）　　卖出金额（元）长城证券有限责任公司北京中关村大街证券营业部 3318954.00 国泰君安证券股份有限公司长沙五一中路证券营业部 3098120.50 申银万国证券股份有限公司郑州商务外环路证券营业部 2943012.84 安信证券股份有限公司佛山顺德政通路证券营业部 2645818.00 华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营业部 2563417.02
2012-01-18	(601677) 明泰铝业:换手率达20%的证券	交易公开信息
买入金额排名前5名: 营业部名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　买入金额（元）　　卖出金额（元）湘财证券有限责任公司杭州教工路证券营业部 46636242.10 华龙证券有限责任公司上海中山北二路证券营业部 13837600.00 信达证券股份有限公司上海铁岭路证券营业部 10927552.72 中信金通证券有限责任公司杭州延安路证券营业部 4850599.55 太平洋证券股份有限公司沈阳青年大街证券营业部 3530000.00 卖出金额排名前5名: 营业部名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　买入金额（元）　　卖出金额（元）长城证券有限责任公司北京中关村大街证券营业部 3318954.00 国泰君安证券股份有限公司长沙五一中路证券营业部 3098120.50 申银万国证券股份有限公司郑州商务外环路证券营业部 2943012.84 安信证券股份有限公司佛山顺德政通路证券营业部 2645818.00 华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营业部 2563417.02
2012-01-17	2012年第一次临时股东大会决议公告	上交所公告
河南明泰铝业股份有限公司2012年第一次临时股东大会于2012年01月16日召开，会议审议批准了《关于变更公司2011年度审计机构的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-01-16	召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-01-16,恢复交易日：2012-01-17，停牌一天	连续停牌起始日，停牌公告

2012-01-16	召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-01-16,恢复交易日：2012-01-17，停牌一天	连续停牌起始日，停牌公告

2012-01-16	召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-01-16,恢复交易日：2012-01-17 ，2012-01-17	恢复交易日，停牌公告

2012-01-16	召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-01-16,恢复交易日：2012-01-17 ，2012-01-17	恢复交易日，停牌公告

2012-01-14	2011年度业绩预增公告	上交所公告，业绩预测
经河南明泰铝业股份有限公司财务部门初步测算，预计2011年1月1日至2011年12月31日归属于上市公司股东的净利润在25000万元左右，比上年同期预增10%以内。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2011-12-30	拟披露年报，2012-04-20	拟披露年报

2011-12-27	召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天，2012-01-16	召开股东大会，临时股东大会
审议《关于变更公司2011年度审计机构的议案》
2011-12-27	第二届董事会第八次会议决议暨召开2012年第一次临时股东大会的通知的公告	上交所公告，日期变动
河南明泰铝业股份有限公司第二届董事会第八次会议于2011年12月26日召开，会议审议通过《关于聘任雷鹏先生为董事会秘书的议案》、《关于变更公司2011年度审计机构的议案》。　　公司拟定于2012年1月16日（星期一）上午9:00召开2012年第一次临时股东大会，审议以上有关议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2011-12-27	关于收到郑州海关适用AA类管理决定书的公告	上交所公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
2011-12-27	关于购买土地使用权的公告	上交所公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
2011-12-27	境内会计师事务所由“天健正信会计师事务所有限公司”变为“大华会计师事务所有限公司” ，2012-01-06	境内会计师事务所变更，基本资料变动

2011-12-17	关于设立全资贸易公司的公告	上交所公告
河南明泰铝业股份有限公司拟设立的全资贸易公司，在郑州市工商行政管理局已办理完成了工商登记手续，取得了《企业法人营业执照》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-12-15	关于首次公开发行股票网下配售股份解禁的公告	上交所公告，股本变动
河南明泰铝业股份有限公司本次网下询价配售的股份上市流通数量为1200万股；上市流通日为2011年12月20日。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-12-06	第二届董事会第七次会议(通讯方式)决议公告	上交所公告
河南明泰铝业股份有限公司第二届董事会第七次会议（通讯方式）于2011年12月5日召开，会议审议通过了《关于公司购买土地使用权的议案》、《关于修订内幕信息知情人登记备案制度的议案》、《关于注册成立全资子公司的议案》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-11-26	关于董事会秘书辞职的公告	上交所公告
请查阅当日指定披露媒体披露的公告全文。