| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2024-02-06
|
明泰铝业第六届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-06/601677_20240206_260C.pdf
|
|
|
2024-02-06
|
明泰铝业第六届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-06/601677_20240206_JZWS.pdf
|
|
|
2024-01-31
|
明泰铝业监事会关于2024年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-31/601677_20240131_LXBK.pdf
|
|
|
2024-01-20
|
召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-02-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 《关于公司<2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划有关事宜的议案》
4 《关于修订<公司章程>的议案》
5.00 《关于修订公司部分管理制度的议案》
5.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
5.04 《关于修订<融资与对外担保管理办法>的议案》
5.05 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 |
|
|
2024-01-20
|
河南明泰铝业股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-20/601677_20240120_M1EY.pdf
|
|
|
2024-01-20
|
河南明泰铝业股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-20/601677_20240120_BMOL.pdf
|
|
|
2024-01-20
|
河南明泰铝业股份有限公司第六届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-20/601677_20240120_LFTR.pdf
|
|
|
2024-01-20
|
河南明泰铝业股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-20/601677_20240120_P5X4.pdf
|
|
|
2024-01-20
|
河南明泰铝业股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-20/601677_20240120_TQRK.pdf
|
|
|
2024-01-20
|
河南明泰铝业股份有限公司关于修订《公司章程》及相关制度的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-20/601677_20240120_KSAX.pdf
|
|
|
2024-01-04
|
明泰铝业2023年12月经营快报 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-04/601677_20240104_YO33.pdf
|
|
|
2023-12-29
|
拟披露年报 ，2024-04-27 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2023-12-05
|
明泰铝业2023年11月经营快报 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-05/601677_20231205_ZXY1.pdf
|
|
|
2023-12-02
|
明泰铝业关于开立募集资金专用账户并签署募集资金专户存储监管协议的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-02/601677_20231202_JW4R.pdf
|
|
|
2023-11-23
|
明泰铝业关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-23/601677_20231123_ZAHJ.pdf
|
|
|
2023-11-18
|
明泰铝业关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-18/601677_20231118_X2VJ.pdf
|
|
|
2023-11-06
|
明泰铝业2023年10月经营快报 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-06/601677_20231106_3OQU.pdf
|
|
|
2023-11-01
|
明泰铝业关于获得政府补助的公告 |
上交所公告，非常补贴 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-01/601677_20231101_WVQG.pdf
|
|
|
2023-10-28
|
明泰铝业关于注销部分募集资金专户的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-28/601677_20231028_HZDV.pdf
|
|
|
2023-10-27
|
明泰铝业关于使用公开发行可转换公司债券部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-27/601677_20231027_7WY4.pdf
|
|
|
2023-10-27
|
明泰铝业第六届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-27/601677_20231027_HZID.pdf
|
|
|
2023-10-27
|
明泰铝业第六届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-27/601677_20231027_FYLT.pdf
|
|
|
2023-10-27
|
明泰铝业2023年第三季度报告 |
刊登季报 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-27/601677_20231027_W02W.pdf
|
|
|
2023-10-26
|
明泰铝业关于归还临时补充流动资金的可转债募集资金的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-26/601677_20231026_MIZM.pdf
|
|
|
2023-10-25
|
明泰铝业关于“明泰转债”赎回结果暨股份变动的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-25/601677_20231025_VXWB.pdf
|
|
|
2023-10-21
|
明泰铝业关于实施“明泰转债”赎回（暨摘牌）的最后一次提示性公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-21/601677_20231021_YN1K.pdf
|
|
|
2023-10-20
|
明泰铝业关于实施“明泰转债”赎回（暨摘牌）的第五次提示性公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-20/601677_20231020_ZMN4.pdf
|
|
|
2023-10-19
|
明泰铝业关于实施“明泰转债”赎回（暨摘牌）的第四次提示性公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-19/601677_20231019_93MK.pdf
|
|
|
2023-10-18
|
明泰铝业关于实施“明泰转债”赎回（暨摘牌）的第三次提示性公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-18/601677_20231018_HM62.pdf
|
|
|
2023-10-17
|
明泰铝业关于实施“明泰转债”赎回（暨摘牌）的第二次提示性公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-17/601677_20231017_WNIZ.pdf
|
|
|
2023-10-14
|
明泰铝业关于实施“明泰转债”赎回（暨摘牌）的第一次提示性公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-14/601677_20231014_YFLN.pdf
|
|
| | | |
