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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-08-15
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-08-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 中国卫通关于续聘财务报告审计师及内部控制审计机构的议案
2.00 中国卫通关于修订公司制度的议案
2.01 修订《股东大会议事规则》
2.02 修订《董事会议事规则》
2.03 修订《重大交易管理规定》
2.04 修订《关联交易管理规定》
2.05 修订《募集资金管理规定》
3.00 中国卫通关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案
3.01 孙京
3.02 彭涛
3.03 李海金
3.04 朱家正
3.05 李海东
3.06 徐文
4.00 中国卫通关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案
4.01 金野
4.02 雷世文
4.03 李明高
5.00 中国卫通关于公司监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案
5.01 王文涛
5.02 郭晓梅
5.03 姜巍 |
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2023-08-15
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中国卫通关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-15/601698_20230815_OLJH.pdf
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2023-08-15
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中国卫通第二届监事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-15/601698_20230815_KUYU.pdf
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2023-08-15
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中国卫通关于修订公司制度的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-15/601698_20230815_7YFW.pdf
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2023-08-15
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中国卫通第二届董事会第三十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-15/601698_20230815_JOUL.pdf
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2023-08-15
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中国卫通关于续聘财务报告审计师及内部控制审计机构的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-15/601698_20230815_44GK.pdf
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2023-08-15
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中国卫通关于聘任公司副总经理的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-15/601698_20230815_494S.pdf
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2023-08-02
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中国卫通关于控股股东发行可交换债券事宜获得国务院国资委批复的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-02/601698_20230802_DZU7.pdf
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2023-07-22
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中国卫通第二届董事会第三十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-22/601698_20230722_OUMD.pdf
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2023-07-22
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中国卫通2023年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-22/601698_20230722_F3VV.pdf
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2023-07-06
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-07-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案
1.01 李海金
1.02 彭涛 |
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2023-07-06
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-07-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案
1.01 李海金
1.02 彭涛 |
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2023-07-06
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中国卫通关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-06/601698_20230706_V24E.pdf
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2023-07-06
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中国卫通关于董事辞任暨提名第二届董事会非独立董事候选人的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-06/601698_20230706_1CGM.pdf
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2023-07-06
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中国卫通第二届董事会第三十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-06/601698_20230706_37VN.pdf
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2023-07-06
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中国卫通关于聘任公司总经理的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-06/601698_20230706_GG18.pdf
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2023-06-21
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中国卫通关于提名第二届董事会非独立董事候选人的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-21/601698_20230621_OZNE.pdf
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2023-06-21
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中国卫通第二届董事会第三十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-21/601698_20230621_8VB4.pdf
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2023-06-21
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拟披露中报 ，2023-08-31 |
拟披露中报 |
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2023-06-09
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2022年年度分红，10派0.436000000(含税)，税后10派0.436000登记日 ，2023-06-14 |
登记日，分配方案 |
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2023-06-09
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2022年年度分红，10派0.436000000(含税)，税后10派0.436000除权日 ，2023-06-15 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-06-09
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2022年年度分红，10派0.436000000(含税)，税后10派0.436000红利发放日 ，2023-06-15 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-06-09
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中国卫通2022年年度权益分派实施公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-09/601698_20230609_C060.pdf
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2023-06-01
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中国卫通2022年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，关联交易,担保(或解除),分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-01/601698_20230601_IE4F.pdf
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2023-05-30
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中国卫通关于控股股东拟非公开发行可交换公司债券的提示性公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-30/601698_20230530_WK8R.pdf
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2023-05-25
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中国卫通关于变更公司董事长暨法定代表人的公告 |
上交所公告，基本资料变动,高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-25/601698_20230525_CDI0.pdf
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2023-05-25
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中国卫通第二届董事会第三十二次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-25/601698_20230525_TCFT.pdf
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2023-05-11
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-31 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 中国卫通2022年年度报告
2 中国卫通2022年度董事会工作报告
3 中国卫通2022年度监事会工作报告
4 中国卫通2022年度财务决算报告
5 中国卫通2023年度全面预算报告
6 中国卫通关于与航天科技财务有限责任公司关联交易预计及继续执行金融服务协议的议案
7 中国卫通关于控股子公司为其参股公司提供担保的议案
8 中国卫通独立董事2022年度述职报告
9 中国卫通关于2023年度日常经营性关联交易的议案
10 中国卫通2022年度利润分配预案 |
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2023-05-11
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-31 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 中国卫通2022年年度报告
2 中国卫通2022年度董事会工作报告
3 中国卫通2022年度监事会工作报告
4 中国卫通2022年度财务决算报告
5 中国卫通2023年度全面预算报告
6 中国卫通关于与航天科技财务有限责任公司关联交易预计及继续执行金融服务协议的议案
7 中国卫通关于控股子公司为其参股公司提供担保的议案
8 中国卫通独立董事2022年度述职报告
9 中国卫通关于2023年度日常经营性关联交易的议案
10 中国卫通2022年度利润分配预案 |
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2023-05-11
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中国卫通关于召开2022年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-11/601698_20230511_UYX7.pdf
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2023-05-05
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中国卫通关于召开2022年度暨2023年第一季度业绩暨现金分红说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-05/601698_20230505_4Y73.pdf
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