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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-09-29
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拟披露季报 ，2017-10-27 |
拟披露季报 |
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2017-09-05
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关于公司实际控制人山西省人民政府国有资产监督管理委员会将持有的公司控股股东山西潞安矿业(集团)有限责任公司100%股权全部注入山西省国有资本投资运营有限公司的提示性公告 |
上交所公告，股权转让,股东名单 |
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(601699)“潞安环能”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-05/601699_20170905_2.pdf
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2017-08-25
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第六届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山西潞安环保能源开发股份有限公司第六届董事会第二次会议于2017年8月24日召开,会议审议通过《关于二○一七年半年度报告的议案》、《关于申请办理综合授信业务的议案》、《关于为子公司办理委托贷款的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-08-25
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2017年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.38
加权平均净资产收益率(%) 5.97
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-08-25
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第六届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601699)“潞安环能”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-08-25
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关于申请办理综合授信业务的公告 |
上交所公告 |
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(601699)“潞安环能”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-08-25
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关于为子公司办理委托贷款的公告 |
上交所公告 |
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(601699)“潞安环能”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-07-21
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2017年半年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经山西潞安环保能源开发股份有限公司财务部门初步测算,预计2017年上半年将实现归属于上市公司股东的净利润为11亿元到12亿元。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-07-04
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关于签订合作框架协议的补充公告 |
上交所公告 |
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(601699)“潞安环能”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-06-30
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关于签订合作框架协议的公告 |
上交所公告 |
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(601699)“潞安环能”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-06-29
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拟披露中报 ，2017-08-25 |
拟披露中报 |
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2017-06-23
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2016年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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山西潞安环保能源开发股份有限公司实施2016年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.09元(含税)。
股权登记日：2017/6/28
除息日：2017/6/29
现金红利发放日：2017/6/29
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-06-23
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2016年年度分红，10派0.900000000(含税)，税后10派0.900000除权日 ，2017-06-29 |
除权除息日，分配方案 |
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2017-06-23
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2016年年度分红，10派0.900000000(含税)，税后10派0.900000红利发放日 ，2017-06-29 |
红利发放日，分配方案 |
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2017-06-23
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2016年年度分红，10派0.900000000(含税)，税后10派0.900000登记日 ，2017-06-28 |
登记日，分配方案 |
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2017-06-03
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关于公司债发行申请获得中国证券监督管理委员会核准批复的公告 |
上交所公告 |
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(601699)“潞安环能”公布
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公告全文参考链接：
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2017-05-22
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第六届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601699)“潞安环能”公布
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2017-05-22
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第六届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山西潞安环保能源开发股份有限公司第六届董事会第一次会议于2017年5月18日召开,会议审议通过《关于选举潞安环能股份公司董事长的议案》、《关于聘任潞安环能股份公司总经理的议案》、《关于聘任潞安环能股份公司董事会秘书的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-20/601699_20170520_1.pdf
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2017-05-20
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第六届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601699)“潞安环能”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-20/601699_20170520_2.pdf
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2017-05-20
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第六届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山西潞安环保能源开发股份有限公司第六届董事会第一次会议于2017年5月18日召开,会议审议通过《关于选举潞安环能股份公司董事长的议案》、《关于聘任潞安环能股份公司总经理的议案》、《关于聘任潞安环能股份公司董事会秘书的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-20/601699_20170520_1.pdf
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2017-05-19
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2016年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山西潞安环保能源开发股份有限公司2016年年度股东大会于2017年5月18日召开,会议审议通过关于公司〈二○一六年度报告及摘要〉的议案、关于公司二○一六年度利润分配的预案、关于续聘二○一七年度审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-05-06
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关于2016年年度股东大会通知更正补充公告 |
上交所公告 |
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(601699)“潞安环能”公布
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公告全文参考链接：
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2017-04-28
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第五届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山西潞安环保能源开发股份有限公司第五届董事会第十六次会议于2017年4月27日召开,会议审议通过《关于二○一七年第一季度报告的议案》、《关于董事会换届选举的议案》、《关于为子公司办理委托贷款的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-28/601699_20170428_2.pdf
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2017-04-28
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关于召开2016年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会决定于2017年5月18日10点00分召开2016年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于公司〈二○一六年度报告及摘要〉的议案、关于公司二○一六年度利润分配的预案、关于公司二○一七年度日常关联交易的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-28/601699_20170428_4.pdf
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2017-04-28
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召开2016年度股东大会 ，2017-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 二○一六年度董事会工作报告
2 二○一六年度监事会工作报告
3 二○一六年度独立董事述职报告
4 关于审议公司〈二○一六年度报告及摘要〉的议案
5 关于审议公司〈二○一六年度财务决算报告〉的议案
6 关于公司二○一六年度利润分配的预案
7 关于公司二○一七年度日常关联交易的议案
8 关于潞安集团财务公司为我公司提供金融服务的议案
9 关于修改公司<章程>的议案
10 关于续聘二○一七年度审计机构的议案
11 关于审议公司<内部控制评价报告>的议案
12 关于审议公司<内部控制审计报告>的议案
13 关于审议公司<二○一六年度企业社会责任报告>的议案
14 关于为潞宁煤业提供担保的议案
15.00 关于公司董事会换届选举及提名第六届董事会非独立董事的议案
15.01 选举李晋平先生为第六届董事会非独立董事
15.02 选举游浩先生为第六届董事会非独立董事
15.03 选举郭贞红先生为第六届董事会非独立董事
15.04 选举孙玉福先生为第六届董事会非独立董事
15.05 选举刘克功先生为第六届董事会非独立董事
15.06 选举王志清先生为第六届董事会非独立董事
15.07 选举肖亚宁先生为第六届董事会非独立董事
15.08 选举洪强先生为第六届董事会非独立董事
15.09 选举王观昌先生为第六届董事会非独立董事
15.10 选举吴有增先生为第六届董事会非独立董事
15.11 选举唐军华先生为第六届董事会非独立董事
16.00 关于公司董事会换届选举及提名第六届董事会独立董事的议案
16.01 选举李清廉先生为第六届董事会独立董事
16.02 选举杜铭华先生为第六届董事会独立董事
16.03 选举张正堂先生为第六届董事会独立董事
16.04 选举张翼先生为第六届董事会独立董事
16.05 选举陈晋蓉女士为第六届董事会独立董事
16.06 选举赵利新先生为第六届董事会独立董事
17.00 关于公司监事会换届选举及提名第六届监事会监事的议案
17.01 选举张宏中先生为第六届监事会监事
17.02 选举吴克斌先生为第六届监事会监事
17.03 选举石汝欣先生为第六届监事会监事
17.04 选举李旭光先生为第六届监事会监事
17.05 选举张丛林先生为第六届监事会监事
17.06 选举李建文先生为第六届监事会监事
17.07 选举申素利先生为第六届监事会监事 |
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2017-04-28
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为潞宁煤业提供担保的公告 |
上交所公告 |
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(601699)“潞安环能”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-28/601699_20170428_6.pdf
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2017-04-28
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2017年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.17
加权平均净资产收益率(%) 2.72
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-28/601699_2017_1.pdf
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2017-04-28
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关于为子公司办理委托贷款的公告 |
上交所公告 |
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(601699)“潞安环能”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-28/601699_20170428_5.pdf
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2017-04-28
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第五届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601699)“潞安环能”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-28/601699_20170428_3.pdf
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2017-04-21
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2017年一季度业绩预增公告 |
上交所公告 |
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经山西潞安环保能源开发股份有限公司财务部门初步测算,预计2017年一季度将实现归属于上市公司股东的净利润为48000万元到53000万元。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-01
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关于2016年年度报告的更正公告 |
上交所公告，基本资料变动,分配方案,财务指标 |
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(601699)“潞安环能”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-01/601699_20170401_1.pdf
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