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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-04-27
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 二○一七年度董事会工作报告
2 二○一七年度监事会工作报告
3 二○一七年度独立董事工作报告
4 关于审议公司〈二○一七年度报告及摘要〉的议案
5 关于审议公司〈二○一七年度财务决算报告〉的议案
6 关于公司二○一七年度利润分配的预案
7 关于公司二○一八年度日常关联交易的议案
8 关于修改公司<章程>的议案
9 关于续聘二○一八年度审计机构的议案
10 关于审议公司〈内部控制评价报告〉的议案
11 关于审议公司〈内部控制审计报告〉的议案
12 关于审议公司〈二○一七年度企业社会责任报告〉的议案
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2018-04-27
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(601699)“潞安环能”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/601699_20180427_18.pdf
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2018-04-27
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关于子公司潞宁煤业与山西潞安矿业(集团)有限责任公司产能置换及产能指标交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(601699)“潞安环能”公布
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公告全文参考链接：
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2018-04-27
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关于出售有线电视网络实物资产的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(601699)“潞安环能”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-04-27
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关于聘任副总经理的公告 |
上交所公告 |
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(601699)“潞安环能”公布
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公告全文参考链接：
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2018-04-27
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关于聘任证券事务代表的公告 |
上交所公告 |
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(601699)“潞安环能”公布
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2018-04-27
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关于修订《募集资金管理制度》的公告 |
上交所公告 |
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(601699)“潞安环能”公布
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2018-04-27
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关于修订《章程》的公告 |
上交所公告 |
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(601699)“潞安环能”公布
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公告全文参考链接：
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2018-04-27
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关于聘任2018年度审计机构的公告 |
上交所公告 |
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(601699)“潞安环能”公布
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2018-04-27
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.24
加权平均净资产收益率(%) 3.29
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2018-04-27
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关于2017年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(601699)“潞安环能”公布
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2018-04-27
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.93
加权平均净资产收益率(%) 15.26
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http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/601699_2017_n.pdf
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2018-04-27
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第六届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601699)“潞安环能”公布
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2018-03-29
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拟披露季报 ，2018-04-27 |
拟披露季报 |
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2018-01-27
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2017年年度业绩预增公告 |
上交所公告 |
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经山西潞安环保能源开发股份有限公司财务部门初步测算,预计2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将增加18亿元到21亿元,同比增加210%到245%。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将增加18亿元到21亿元,同比增加222%到259%。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-01-26
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关于为子公司办理委托贷款的公告 |
上交所公告 |
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(601699)“潞安环能”公布
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公告全文参考链接：
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2018-01-26
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第六届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601699)“潞安环能”公布
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2018-01-26
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第六届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山西潞安环保能源开发股份有限公司第六届董事会第四次会议于2018年1月25日召开,会议审议通过《关于恢复提取“两金”及会计估计变更的议案》、《关于为子公司办理委托贷款的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-01-26
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关于恢复提取“两金”及会计估计变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(601699)“潞安环能”公布
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公告全文参考链接：
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2017-12-29
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拟披露年报 ，2018-03-28 |
拟披露年报 |
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2017-12-20
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关于与煤婆科技签订合作框架协议的进展公告 |
上交所公告 |
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(601699)“潞安环能”公布
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公告全文参考链接：
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2017-12-13
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关于公司控股股东增持股份进展暨结果公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(601699)“潞安环能”公布
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公告全文参考链接：
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2017-12-09
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关于公司控股股东增持股份进展公告 |
上交所公告 |
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(601699)“潞安环能”公布
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公告全文参考链接：
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2017-12-06
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关于控股股东进行股票质押的公告 |
上交所公告 |
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(601699)“潞安环能”公布
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公告全文参考链接：
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2017-10-31
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2017年公开发行公司债券(第一期)发行结果公告 |
上交所公告，其它 |
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(601699)“潞安环能”
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公告全文参考链接：
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2017-10-27
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关于为子公司办理委托贷款的公告 |
上交所公告 |
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(601699)“潞安环能”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-10-27
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第六届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601699)“潞安环能”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-10-27
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第六届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山西潞安环保能源开发股份有限公司第六届董事会第三次会议于2017年10月26日召开,会议审议通过《关于审议二○一七年第三季度报告的议案》、《关于增资山西煤婆科技有限公司的议案》、《关于为子公司办理委托贷款的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-10-27
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2017年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.64
加权平均净资产收益率(%) 9.77
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-10-13
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关于公司控股股东增持股份计划公告 |
上交所公告 |
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(601699)“潞安环能”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-13/601699_20171013_1.pdf
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2017-09-29
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拟披露季报 ，2017-10-27 |
拟披露季报 |
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