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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-06-20
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2017年年度分红，10派2.870000000(含税)，税后10派2.870000红利发放日 ，2018-06-26 |
红利发放日，分配方案 |
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2018-06-20
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2017年年度分红，10派2.870000000(含税)，税后10派2.870000登记日 ，2018-06-25 |
登记日，分配方案 |
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2018-06-20
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2017年年度分红，10派2.870000000(含税)，税后10派2.870000除权日 ，2018-06-26 |
除权除息日，分配方案 |
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2018-05-24
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山西潞安环保能源开发股份有限公司2017年年度股东大会于2018年5月23日召开,会议审议通过关于公司〈二○一七年度报告及摘要〉的议案、关于公司二○一七年度利润分配的议案、关于聘任二○一八年度审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-24/601699_20180524_1.pdf
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2018-05-23
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关于召开2017年度业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动的公告 |
上交所公告 |
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(601699)“潞安环能”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-04-28
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会决定于2018年5月23日10点00分召开2017年年度股东大会,审议关于公司〈二○一七年度报告及摘要〉的议案、关于公司二○一七年度利润分配的预案、关于续聘二○一八年度审计机构的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年5月23日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年5月23日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-04-28
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关于聘任2018年度审计机构的公告 |
上交所公告 |
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(601699)“潞安环能”公布
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公告全文参考链接：
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2018-04-28
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关于修订《章程》的公告 |
上交所公告 |
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(601699)“潞安环能”公布
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2018-04-28
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关于修订《募集资金管理制度》的公告 |
上交所公告 |
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(601699)“潞安环能”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-04-28
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关于子公司潞宁煤业与山西潞安矿业(集团)有限责任公司产能置换及产能指标交易的公告 |
上交所公告 |
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(601699)“潞安环能”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/601699_20180427_21.pdf
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2018-04-28
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关于聘任副总经理的公告 |
上交所公告 |
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(601699)“潞安环能”公布
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公告全文参考链接：
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2018-04-28
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第六届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山西潞安环保能源开发股份有限公司第六届董事会第五次会议于2018年4月26日召开,会议审议通过《关于审议公司<二○一七年度报告及摘要>的议案》、《关于审议公司二○一八年第一季度报告的议案》、《关于公司二○一七年度利润分配的预案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-04-28
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第六届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601699)“潞安环能”公布
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公告全文参考链接：
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2018-04-28
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关于2017年度利润分配预案的公告 |
上交所公告 |
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(601699)“潞安环能”公布
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公告全文参考链接：
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2018-04-28
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关于确认各项资产减值准备的公告 |
上交所公告 |
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(601699)“潞安环能”公布
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2018-04-28
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关于2018年度与关联方日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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(601699)“潞安环能”公布
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2018-04-28
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.24
加权平均净资产收益率(%) 3.29
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2018-04-28
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关于申请办理综合授信业务的公告 |
上交所公告 |
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(601699)“潞安环能”公布
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2018-04-28
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关于为子公司办理委托贷款的公告 |
上交所公告 |
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(601699)“潞安环能”公布
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公告全文参考链接：
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2018-04-28
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告 |
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(601699)“潞安环能”公布
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2018-04-28
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.93
加权平均净资产收益率(%) 15.26
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2018-04-28
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关于聘任证券事务代表的公告 |
上交所公告 |
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(601699)“潞安环能”公布
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2018-04-28
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关于出售有线电视网络实物资产的公告 |
上交所公告 |
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(601699)“潞安环能”公布
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2018-04-27
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关于为子公司办理委托贷款的公告 |
上交所公告 |
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(601699)“潞安环能”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/601699_20180427_16.pdf
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2018-04-27
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关于申请办理综合授信业务的公告 |
上交所公告 |
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(601699)“潞安环能”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/601699_20180427_15.pdf
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2018-04-27
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关于2018年度与关联方日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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(601699)“潞安环能”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/601699_20180427_13.pdf
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2018-04-27
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关于确认各项资产减值准备的公告 |
上交所公告 |
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(601699)“潞安环能”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/601699_20180427_12.pdf
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2018-04-27
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第六届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山西潞安环保能源开发股份有限公司第六届董事会第五次会议于2018年4月26日召开,会议审议通过《关于审议公司<二○一七年度报告及摘要>的议案》、《关于审议公司二○一八年第一季度报告的议案》、《关于公司二○一七年度利润分配的预案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/601699_20180427_9.pdf
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2018-04-27
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会决定于2018年5月23日10点00分召开2017年年度股东大会,审议关于公司〈二○一七年度报告及摘要〉的议案、关于公司二○一七年度利润分配的预案、关于续聘二○一八年度审计机构的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年5月23日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年5月23日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/601699_20180427_29.pdf
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2018-04-27
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 二〇一七年度董事会工作报告
2 二〇一七年度监事会工作报告
3 二〇一七年度独立董事工作报告
4 关于审议公司〈二〇一七年度报告及摘要〉的议案
5 关于审议公司〈二〇一七年度财务决算报告〉的议案
6 关于公司二〇一七年度利润分配的预案
7 关于公司二〇一八年度日常关联交易的议案
8 关于修改公司<章程>的议案
9 关于续聘二〇一八年度审计机构的议案
10 关于审议公司〈内部控制评价报告〉的议案
11 关于审议公司〈内部控制审计报告〉的议案
12 关于审议公司〈二〇一七年度企业社会责任报告〉的议案 |
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2018-04-27
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 二○一七年度董事会工作报告
2 二○一七年度监事会工作报告
3 二○一七年度独立董事工作报告
4 关于审议公司〈二○一七年度报告及摘要〉的议案
5 关于审议公司〈二○一七年度财务决算报告〉的议案
6 关于公司二○一七年度利润分配的预案
7 关于公司二○一八年度日常关联交易的议案
8 关于修改公司<章程>的议案
9 关于续聘二○一八年度审计机构的议案
10 关于审议公司〈内部控制评价报告〉的议案
11 关于审议公司〈内部控制审计报告〉的议案
12 关于审议公司〈二○一七年度企业社会责任报告〉的议案
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